獨(dú)立董事年度述職報(bào)告

　　在我們平凡的日常里，報(bào)告的使用成為日常生活的常態(tài)，不同種類的報(bào)告具有不同的用途。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢？下面是小編為大家整理的獨(dú)立董事年度述職報(bào)告，歡迎閱讀與收藏。

各位股東及股東代表：

　　本人（湯云為）作為上海百潤(rùn)香精香料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，嚴(yán)格按照《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)法律、法規(guī)和部門(mén)規(guī)章的規(guī)定，在20xx年度工作中，勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行職務(wù)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，努力維護(hù)公司整體利益和中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將20xx年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況述職如下：

　　一、出席會(huì)議的次數(shù)及投票情況

　　1、20xx年度，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，本人積極參加公司召開(kāi)的董事會(huì)和股東大會(huì)議，依法審慎行使表決權(quán)，認(rèn)真履行作為獨(dú)立董事的各項(xiàng)職責(zé)，為董事會(huì)的正確、科學(xué)決策發(fā)揮積極的作用。本人20xx年度出席會(huì)議情況如下：

　　董事會(huì)召開(kāi)次數(shù)7股東大會(huì)召開(kāi)次數(shù)4親自出委托出缺席是否連結(jié)兩次未親自出席次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)次數(shù)親自出席會(huì)議70004

　　Ⅰ、對(duì)董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)沒(méi)有提出異議；

　�、颉�對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議案均投了贊成票。

　　2、出席董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的情況

　�。�1）本人作為董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的委員，依照法律、法規(guī)、《公司章程》、《公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定，對(duì)公司披露的董事和高級(jí)管理人員的薪酬進(jìn)行審核，認(rèn)為公司董事和高級(jí)管理人員20xx年度薪酬，嚴(yán)格按照公司股東大會(huì)決議及公司薪酬制度和有關(guān)績(jī)效考核制度確定并執(zhí)行，薪酬數(shù)額符合公司20xx年度經(jīng)營(yíng)狀況，薪酬的發(fā)放程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程等的規(guī)定。

　　（2）本人作為董事會(huì)提名委員會(huì)的委員，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》以及《上海百潤(rùn)香精香料股份有限公司章程》、《上海百潤(rùn)香精香料股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，積極履行了職責(zé)。本人認(rèn)為：當(dāng)前董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成是適當(dāng)?shù)�，董事、高�?jí)管理人員選擇標(biāo)準(zhǔn)恰當(dāng)，選任程序合法，符合規(guī)范治理的相關(guān)要求；

　　報(bào)告期內(nèi)，公司董事、高級(jí)管理人員均在任期中，不存在人選搜尋、人選審查和建議以及換屆事項(xiàng)。

　�。�3）本人作為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的主任委員，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》以及《上海百潤(rùn)香精香料股份有限公司章程》、《上海百潤(rùn)香精香料股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，積極履行了職責(zé)。

　　本人對(duì)公司內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況、重要會(huì)計(jì)政策及財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了審查，督促和指導(dǎo)了公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理運(yùn)行情況進(jìn)行了定期和不定期的檢查和評(píng)估。本人認(rèn)為：20xx年度，公司已經(jīng)建立起較為完整合理的內(nèi)控制度體系，不存在重大缺陷，并同意將20xx年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告提交董事會(huì)審議。

　　在外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)前，本人審閱了公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表，并查閱了公司的相關(guān)財(cái)務(wù)資料，本人認(rèn)為：公司編制的20xx年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表符合國(guó)家頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司20xx年度的經(jīng)營(yíng)成果和報(bào)告期末的財(cái)務(wù)狀況。在外部審計(jì)機(jī)構(gòu)出具初步審計(jì)意見(jiàn)后，本人再次審閱了公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了深入的溝通交流，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的主審會(huì)計(jì)師向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)通報(bào)了20xx年度公司審計(jì)工作情況。本人認(rèn)為：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司執(zhí)行的財(cái)務(wù)審計(jì)工作符合中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求，公司20xx年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表符合國(guó)家頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，在所有重大方面均真實(shí)地反映了公司20xx年度的經(jīng)營(yíng)成果和報(bào)告期末的財(cái)務(wù)狀況。本人建議續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司20xx年度的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況。

　　20xx年度，本人就公司關(guān)聯(lián)交易等有關(guān)事項(xiàng)做出客觀、獨(dú)立、公正地判斷，發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，促進(jìn)董事會(huì)決策的客觀性，為公司的良性發(fā)展起到了積極的作用。

　　三、日常工作情況及為保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

　　（一）20xx年度，本人對(duì)公司進(jìn)行了多次現(xiàn)場(chǎng)走訪和調(diào)查，充分、深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)法律狀況、管理和內(nèi)部控制制度的完善和執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行的情況、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)往來(lái)、重大擔(dān)保等情況，詳實(shí)地聽(tīng)取了相關(guān)人員的匯報(bào)，認(rèn)真細(xì)致地查閱有關(guān)資料，并以電話、郵件、傳真等多種形式與公司其他董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及其他重要崗位人員保持著密切的溝通和聯(lián)系，關(guān)注行業(yè)環(huán)境以及市場(chǎng)變化對(duì)公司可能產(chǎn)生的影響，忠實(shí)履行了獨(dú)立董事應(yīng)盡的職責(zé)。

　　（二）20xx年度，本人作為公司獨(dú)立董事，認(rèn)真行使了獨(dú)立董事的應(yīng)有職權(quán)，對(duì)每次提交董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)審議的各項(xiàng)議案均進(jìn)行了認(rèn)真審核，并在此基礎(chǔ)上獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。

　�。ㄈ�）本人通過(guò)不斷學(xué)習(xí)各項(xiàng)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深了對(duì)相關(guān)法規(guī)，尤其是涉及到公司法人治理結(jié)構(gòu)和社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)等方面的認(rèn)識(shí)和理解，以切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺(jué)保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)。

　　四、其他事項(xiàng)：

　�。ㄒ唬�無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì)的情況。

　�。ǘ�）無(wú)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的情況。

　�。ㄈ�）無(wú)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

　�。ㄋ模�無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)或咨詢機(jī)構(gòu)對(duì)公司的具體事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)或咨詢的情況。

　　五、對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的建議：

　　建議公司管理層對(duì)首次公開(kāi)發(fā)行股票融資獲得的超募資金進(jìn)行進(jìn)一步的合理規(guī)劃，切實(shí)預(yù)估好未來(lái)發(fā)展所需的資金規(guī)模，充分用好超募資金，以切實(shí)提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)水平。

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