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變更意向書通用
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步,意向書使用的頻率越來越高,洽談過程中如果一方或雙方有合作意向,可以簽訂意向書,到底應(yīng)如何擬定意向書呢?下面是小編為大家收集的變更意向書通用,希望對大家有所幫助。
轉(zhuǎn)讓方:______________
甲方:_______公司
乙方:_______有限公司
受讓方:______________
丙方:_______公司鑒于:
(1)本意向書簽署時(shí),甲、乙方均為根據(jù)中國法律注冊成立并依法存續(xù)之公司,公司注冊登記編號分別為:;;注冊地址分別為:;;
(2)本意向書簽署時(shí),_______有限公司是一家根據(jù)中國法律注冊成立并依法存續(xù)的有限責(zé)任公司,注冊號為,注冊地址為,注冊資本為人民幣___萬元;(以下簡稱"目標(biāo)公司")
(3)本意向書簽署時(shí),甲方擁有目標(biāo)公司%的股權(quán);乙方擁有目標(biāo)公司%的股權(quán);前述股權(quán)比例為正式登記之股權(quán);
(4)本意向書簽署時(shí),丙方(受讓方)是一家根據(jù)中國法律注冊成立并依法存續(xù)的有限責(zé)任公司,公司注冊登記編號為:,注冊地址為:;
(5)轉(zhuǎn)讓方愿意出讓其擁有的目標(biāo)公司的全部股權(quán)(以下簡稱"待售股權(quán)"),受讓方愿意購買轉(zhuǎn)讓方全部股權(quán);
(6)各方共同確認(rèn),受讓方購買轉(zhuǎn)讓方對目標(biāo)公司待售股權(quán)的直接目的為:受讓方通過持有目標(biāo)公司的全部股權(quán),以實(shí)現(xiàn)獲得""全部權(quán)益。
綜上,雙方達(dá)成本意向書下列之確定內(nèi)容,并共同確認(rèn)本意向書作為本次收購交
易的初步意見,旨在對有關(guān)交易條件和交易步驟進(jìn)行初步約定;特此說明此意向?yàn)楦鞣胶罄m(xù)協(xié)助之基礎(chǔ),不為法律約束力之文件;其具體收購權(quán)責(zé),需在專業(yè)機(jī)構(gòu)《收購盡調(diào)報(bào)告》完成并予以結(jié)論性意見基礎(chǔ)上,另行簽署正式《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及其他交易附件文本予以確定。
一、收購標(biāo)的:
轉(zhuǎn)讓方擁有的目標(biāo)公司100%股權(quán)及目標(biāo)公司持有的""項(xiàng)目所有權(quán)益。
二、收購價(jià)格
雙方初步確定收購價(jià)格擬為人民幣_______億元,以轉(zhuǎn)賬或銀行本票方式支付。最終的收購價(jià)格及支付方式,以盡職調(diào)查后雙方協(xié)商確定為準(zhǔn)。
三、收購之盡職調(diào)查程序:
在本協(xié)議簽署后,各方同意并一致配合受讓方(委托專業(yè)盡職調(diào)查機(jī)構(gòu))對目標(biāo)公司的主體、資質(zhì)、資產(chǎn)、負(fù)債、股權(quán)、重大合同、訴訟、仲裁事項(xiàng)等進(jìn)行全面的法律盡職調(diào)查。對此,轉(zhuǎn)讓方應(yīng)予以充分的配合與協(xié)助,并促使目標(biāo)公司亦予以充分的配合與協(xié)助,提供調(diào)查所需的文件和資料。受讓方有權(quán)委托專業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)施盡職調(diào)查,專業(yè)機(jī)構(gòu)就盡職調(diào)查事項(xiàng),代表受讓方行使本意向書賦予盡調(diào)之全部權(quán)利。
四、正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議
雙方同意下列先決條件全部獲得滿足之日______日內(nèi),雙方應(yīng)正式簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》或者雙方協(xié)商確定的其他實(shí)質(zhì)性交易協(xié)議:
1)甲方已完成對目標(biāo)公司的盡職調(diào)查工作,未發(fā)現(xiàn)存在對本次交易有實(shí)質(zhì)性影響的重大事實(shí)(或發(fā)現(xiàn)該等重大事實(shí)但經(jīng)雙方友好協(xié)商得以解決);
2)簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》或其他協(xié)議(包括其附件)的內(nèi)容與格式為雙方所滿意。
3)雙方上級主管部門及雙方股東會(huì)、目標(biāo)公司股東會(huì)批準(zhǔn)或通過收購目標(biāo)股權(quán)議案。
五、保密條款
1)雙方同意,本意向書所有條款、盡職調(diào)查從雙方所獲得的全部信息均屬保密資料(有關(guān)披露為法律所要求的義務(wù)與責(zé)任時(shí)則除外)。雙方保證自身及其委托的參與收購事務(wù)的顧問人員,不將保密資料用于下述情況以外的任何目的:法律所要求、本協(xié)議有明確規(guī)定、或任何就本協(xié)議所遭至之訴訟、仲裁、行政處罰;唯在前述情況下,也應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)法律程序使用保密資料。
2)上述限制不適用于:
a在披露時(shí)已成為公眾一般可取的的資料和信息;
b并非因接收方的過錯(cuò)在披露后已成為公眾一般可取的的資料和信息;
c接收方可以證明在披露前其已經(jīng)掌握,并且不是從其他方直接或間接取得的資料;
d任何一方依照法律要求,有義務(wù)向有關(guān)政府部門披露,或任何一方因其正常經(jīng)營所需,向其直接法律顧問和財(cái)務(wù)顧問披露上述保密信息;
3)如收購項(xiàng)目未能完成,雙方負(fù)有相互返還或銷毀對方提供之信息資料的義務(wù)。
股權(quán)收購意向書范文股權(quán)收購意向書范文4)該條款所述的保密義務(wù)于本協(xié)議終止后應(yīng)繼續(xù)有效。
六、排他條款和保障條款
1)轉(zhuǎn)讓方承諾,在本意向書生效后至雙方另行簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或其他交易文件之日的整個(gè)期間("簡稱排他期"),未經(jīng)受讓方同意,轉(zhuǎn)讓方不得與第三方以任何方式就其所持有的目標(biāo)公司的股權(quán)出讓或者資產(chǎn)出讓問題再行協(xié)商或者談判。若出現(xiàn)第七條意向書終止的情形時(shí),排他期也相應(yīng)終止。
2)轉(zhuǎn)讓方提供的與本意向書有關(guān)的任何文件、信息(書面或口頭)是真實(shí)、完整和準(zhǔn)確的,不存在任何虛假、遺漏或誤導(dǎo)。
3)轉(zhuǎn)讓方保證對其所持有的待售股權(quán)享有完整、合法的權(quán)利,不存在因擔(dān)保等原因而造成對目標(biāo)公司、上所賦予的權(quán)利受限的情況
4)雙方簽署本意向書及履行本意向書項(xiàng)下義務(wù)已履行了其公司內(nèi)部的批準(zhǔn)程序。
5)雙方擁有訂立和履行該協(xié)議所需的權(quán)利,并保證本意向書的簽訂和履行已經(jīng)獲得一切必需的授權(quán)。
七、本意向書生效、變更、終止
1)本意向書自各方簽字蓋章之日起生效。經(jīng)雙方協(xié)商一致,可對本意向書內(nèi)容予以變更或終止。
2)在盡職調(diào)查過程中,受讓方發(fā)現(xiàn)目標(biāo)公司存在對本協(xié)議項(xiàng)下的交易有任何實(shí)質(zhì)影響的事實(shí)(包括但不限于目標(biāo)公司未披露之對外擔(dān)保、訴訟、不實(shí)資產(chǎn)、重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)等),雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商確定該事項(xiàng)的解決方案。若雙方在盡職調(diào)查后的7日內(nèi)未能就該事項(xiàng)形成解決方案或達(dá)成一致處理意見,則雙方均可以書面方式通知對方解除本意向書。通知到達(dá)轉(zhuǎn)讓方之日為意向書終止日。若雙方同意對此延長期限,則以新的期限為準(zhǔn)。
3)若轉(zhuǎn)讓方和受讓方未能在本意向書簽訂2個(gè)月期間內(nèi)就本意向書所列收購事宜達(dá)成實(shí)質(zhì)性協(xié)議,則本意向書自動(dòng)終止。
4)在上述期間屆滿前,若受讓方對盡職調(diào)查結(jié)果不滿意或轉(zhuǎn)讓方提供的資料存在虛假、誤導(dǎo)信息或存在重大疏漏,有權(quán)單方終止本意向書。
八、其他
1)雙方未簽署交易文件導(dǎo)致本意向書終止時(shí),因本次交易所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用,包括但不限于聘請律師費(fèi)用、工商查檔費(fèi)、交通費(fèi)等由雙方共同分?jǐn)偂?/p>
2)本協(xié)議正本一式___份,各方各執(zhí)___份,具同等法律效力。
甲方(蓋章):______________
法人代表(授權(quán)代表)簽字:______________
日期:______________
乙方(蓋章):______________
法人代表(授權(quán)代表)簽字:______________
日期:______________
丙方(蓋章):______________
法人代表(授權(quán)代表)簽字:______________
日期:______________
簽署地:______________
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