公司內(nèi)部管理制度
在發(fā)展不斷提速的社會中，制度使用的頻率越來越高，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的公司內(nèi)部管理制度，歡迎閱讀與收藏。
公司內(nèi)部管理制度1
1.0目的
為小區(qū)內(nèi)部安全生產(chǎn)和消防安全管理,保護小區(qū)財產(chǎn)和業(yè)主、員工生命財產(chǎn)安全,落實安全責(zé)任,減少和防止一般事故,預(yù)防重大事故發(fā)生。
2.0適用范圍
本小區(qū)范圍內(nèi)適用
3.0管理職責(zé)
3.1小區(qū)安全委員會負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督,檢查各部制定安全制度、監(jiān)督落實情況、組織安全檢查、整改安全隱患,定期召開安全會議。
3.2各部門負責(zé)人為各部門安全管理總責(zé)任人
3.3安全委員會職能執(zhí)行部門為秩序維護部
4.0定義(無)
5.0程序
5.1管理特性:全面、細致、整改、預(yù)防
5.2安全委員會成員
主任:物業(yè)經(jīng)理
副主任:秩序維護主管
成員:客服主管、工程主管、環(huán)境主管
5.3安全委員會職責(zé)
5.3.1貫徹執(zhí)行國家、地方及物業(yè)管理公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及精神。
5.3.2組織制定并實施安全委員制度、安全檢查制度、安全培訓(xùn)教育制度和事故調(diào)查制度。
5.3.3召開小區(qū)安全工作會議,對各部門安全工作進行評估,消除各類隱患和不安全因素。
5.3.4對小區(qū)發(fā)生事故,成立由物業(yè)經(jīng)理為首的、主管職能部門和事故發(fā)生部門領(lǐng)導(dǎo)參加的調(diào)查小組,調(diào)查事故原因,制定改進措施。
5.3.5組織小區(qū)安全檢查,積極配合上級主管機關(guān)檢查。
5.3.6督促指導(dǎo)各部建立健全安全管理責(zé)任制度。
5.4安全責(zé)任人制度
5.4.1物業(yè)經(jīng)理為本小區(qū)一級安全管理責(zé)任人,履行本小區(qū)安全委員會職責(zé)。
5.4.2由物業(yè)經(jīng)理任命,各部門負責(zé)人為本小區(qū)二級安全管理責(zé)任人,即部門安全管理總責(zé)任人,均須和物業(yè)經(jīng)理簽定安全責(zé)任書。
5.4.3由部門負責(zé)人任命,各部門主管為本小區(qū)三級安全管理責(zé)任人,均須和部門簽定全責(zé)任書。
5.4.4各級安全責(zé)任人全面負責(zé)自己管轄區(qū)域的消防、治安等一切有關(guān)安全方面的工作。
5.4.5各部門負責(zé)人負責(zé)確定和劃分本部門主管管轄的具體安全責(zé)任區(qū)域,并填寫《本小區(qū)各部門安全責(zé)任區(qū)域劃分表》。簽字確認。對部門所管轄的區(qū)域,因責(zé)任區(qū)域劃分不明確或沒有劃給部門具體人員進行管理的,由部門安全總負責(zé)人承擔(dān)此區(qū)域的安全管理責(zé)任。
5.4.6對部門區(qū)域安全管理責(zé)任人有變更的,部門負責(zé)人及時將其責(zé)任區(qū)域明確,按《本小區(qū)各部門安全責(zé)任區(qū)域劃分表》的格式,讓其簽字確認后送秩序維護部存檔。
5.4.7物業(yè)經(jīng)理和部門主管簽字確認的《本小區(qū)安全責(zé)任區(qū)域劃分表》秩序維護部和部門各存檔一份備查。
5.5部門安全責(zé)任區(qū)域劃分原則
5.5.1各部門對自己部門辦公所在區(qū)域和管理、使用的設(shè)備所在區(qū)域的安全承擔(dān)責(zé)任。
5.5.2各部門對自己管轄區(qū)域和管轄區(qū)域的就近區(qū)域(覆蓋)的安全承擔(dān)責(zé)任(有明確設(shè)施的區(qū)域除外)。
5.5.3對部門管轄的區(qū)域,存在兩個部門共同使用和管理的區(qū)域/設(shè)備,由該兩個部門共同承擔(dān)安全責(zé)任。
5.5.4對無法劃分的公共區(qū)域,由各相關(guān)職能部門共同承擔(dān)安全管理責(zé)任。
5.6一級安全管理人職責(zé)
5.6.1按照'誰主管、誰負責(zé)'的原則,貫徹執(zhí)行消防法規(guī),保障單位消防安全符合規(guī)定,掌握本單位的消防安全情況,把安全防火工作作為日常安全管理工作的頭等大事。
5.6.2為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費和組織保障。
5.6.3確定逐級消防安全責(zé)任,批準(zhǔn)實施消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程。
5.6.4組織防火安全檢查,督促落實火災(zāi)隱患整改,及時處理涉及消防安全的重大問題。
5.6.5組織制定符合本單位實際的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。
5.6.6為本單位實施、控制和改進職業(yè)健康安全管理體系提供人力、專項技能、技術(shù)和財力資源。
5.6.7對本小區(qū)發(fā)生的火災(zāi)事故,積極組織員工進行撲救,并領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、查明發(fā)生的原因,查清事故責(zé)任者。
5.7二級安全管理責(zé)任人職責(zé)
5.7.1貫徹執(zhí)行本小區(qū)有關(guān)安全工作的各項指示規(guī)定,將安全工作納入本部日常管理;
5.7.2制定本部的防火、防盜等安全管理制度,并認真布置落實。
5.7.3每三個月組織本部的安全知識培訓(xùn),培訓(xùn)可請秩序維護主管、領(lǐng)班進行自行培訓(xùn),教育員工時刻樹立安全意識;
5.7.4組織本部所轄范圍內(nèi)的安全檢查,及時整改、消除各類安全隱患。
5.7.5對發(fā)生在本部管轄范圍內(nèi)的安全事故,要查明事故原因并提出處理意見,報安全委員會。
5.7.6每半年負責(zé)總結(jié)一次本部安全工作的經(jīng)驗教訓(xùn)。
5.7.7對火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。
5.7.8承擔(dān)因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責(zé)任。
5.8三級安全管理責(zé)任人職責(zé)
5.8.1執(zhí)行和遵守本小區(qū)、本部制定的各項安全管理制度,貫徹執(zhí)行上級有關(guān)安全工作的各項指示。
5.8.2掌握所轄范圍內(nèi)和公共區(qū)域內(nèi)消防設(shè)施、滅火器材的分布位置及使用方法。
5.8.3按照本小區(qū)及本部指定的各項安全管理制度及規(guī)定,積極配合本部主管對所屬員工進行安全知識教育、培訓(xùn)。
5.8.4認真學(xué)習(xí)消防知識,熟記本小區(qū)消防應(yīng)急程序并培訓(xùn)所屬員工。
5.8.5認真檢查當(dāng)值期間存在的各項安全隱患,一旦發(fā)現(xiàn)立即制止并整改。
5.8.6對火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。
5.8.7承擔(dān)因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責(zé)任。
5.9義務(wù)消防隊制度
(1)秩序維護部、工程部及本小區(qū)安全重點部位全體員工均為本小區(qū)義務(wù)消防員;
(2)其它部門主管級(含)以下員工按30%比例參加(以男員工為主);義務(wù)消防員均必須同本小區(qū)簽訂安全責(zé)任書;
(3)各部門義務(wù)消防員如有更換應(yīng)及時補充,同時報秩序維護部備案,秩序維護部每半年對義務(wù)消防員名單進行一次更新;
(4)對義務(wù)消防隊員的培訓(xùn)和訓(xùn)練護衛(wèi)部每年根據(jù)工作情況進行一次。
5.10義務(wù)消防員職責(zé)
5.11.1認真遵守和執(zhí)行本小區(qū)各項消防安全規(guī)章制度及各項安全操作規(guī)程。
5.11.2義務(wù)消防員是消防工作中的骨干力量,應(yīng)熟記本小區(qū)《火災(zāi)應(yīng)急處理程序》。
5.11.3發(fā)現(xiàn)任何違反消防安全方面的問題及火災(zāi)隱患,應(yīng)及時制止并報秩序維護部。
5.11.4熟悉本崗位區(qū)域消防器材、設(shè)施的.分布情況并掌握滅火器、消火栓、手動報警按鈕的使用方法。
5.11.5有權(quán)制止隨意挪動、堵塞、圈占、損壞消防設(shè)施和器材的違章行為。
5.11.6發(fā)生火險時,立即報警并挺身撲救,積極疏散賓客,保護本小區(qū)和住戶及員工的安全。
5.11本小區(qū)安全檢查制度
5.11.1本小區(qū)安全管理原則:實行'內(nèi)緊外松'的安全管理原則。即:將安全管理和優(yōu)質(zhì)服務(wù)有機的結(jié)合起來,在做到熱情服務(wù)、禮貌待客的同時,內(nèi)心要保持高度的警惕,預(yù)防消防、治安等安全事件的發(fā)生。
5.11.2本小區(qū)安全檢查內(nèi)容:
5.11.2.1本小區(qū)各部門安全制度落實程度。
5.11.2.2接待登記等各項手續(xù)是否健全并按要求辦理。
5.11.2.3門窗是否牢靠,下班后是否關(guān)窗鎖門。
5.11.2.4各種鑰匙的管理是否嚴(yán)格,有無交接手續(xù),有無漏洞。
5.11.2.5辦公室的印章、票款、貴重物品、重要文件的存放是否安全可靠。
5.11.2.6財務(wù)制度、庫房管理制度是否落實,安全方面有無漏洞。
5.11.2.7各種電器設(shè)備、消防器材、設(shè)施、煙感報警系統(tǒng)等是否完好和靈敏有效。
5.11.2.8易燃、易爆等危險品的存放是否安全可靠。
5.11.2.9用火、用電、用氣有無違章情況,消防通道有無堵塞
5.11.2.10重點部位人員有無脫崗情況。
5.12安全檢查制度實施辦法
5.12.3.1秩序維護部每季度組織相關(guān)部門主管級以上人員進行一次安全大檢查,對隱蔽部位(如天花)的檢查,在檢查時進行抽查。
5.12.3.2秩序維護主管、領(lǐng)班、巡邏人員對各部門和各崗位的安全情況隨時可以進行監(jiān)督、檢查,各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)予以支持和合作。
5.12.3.3每次安全檢查情況,保安部要認真記錄,建立安全檢查檔案,對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,及時通知有關(guān)部門(單位)限期整改。
5.12.3.4對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,半個月后進行復(fù)查整改結(jié)果,對逾期不整改的,按相關(guān)規(guī)定處罰。
5.12.3.5各部門對收到的安全隱患整改內(nèi)容,要認真督促、規(guī)范整改,并承擔(dān)因延誤整改或整改不規(guī)范、不徹底、應(yīng)付整改而造成的安全事故的責(zé)任。
5.13安全宣傳、培訓(xùn)教育制度
5.13.1本小區(qū)保證每個新入職員工都經(jīng)過本小區(qū)安全知識培訓(xùn)和考核。
5.13.2本小區(qū)每年組織對本小區(qū)員工進行一次安全知識培訓(xùn);
5.13.3每年'全國消防宣傳日'秩序維護部應(yīng)組織張貼標(biāo)語、知識競賽或消防演習(xí)等活動。
5.13.4每三個月更新一次安全宣傳櫥窗內(nèi)的安全宣傳內(nèi)容。
公司內(nèi)部管理制度2
一、生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度
生產(chǎn)現(xiàn)場主要有休息區(qū)、作業(yè)區(qū)、貨物擺放區(qū)以及生活區(qū)。
作業(yè)區(qū)主要是生產(chǎn)現(xiàn)場，員工進入該地區(qū)進行工作，員工進入生產(chǎn)需要穿戴戴勞保著裝且干凈整潔。作業(yè)區(qū)內(nèi)為各班組設(shè)定工具箱，工具箱分為上下兩層，上層為工具擺防區(qū)，剪切工具有（鐵剪子、卷尺、內(nèi)六角扳手、活扳手、梅花扳手、機油壺等）開卷班天車班工具箱內(nèi)的工具有（卷尺、螺絲刀、鐵剪子、電剪子、千分尺、活扳手等）要求工具箱內(nèi)只存放工具，不得有工具以外物品如（臺帳、手套、杯子等）下層存放工作座椅，作業(yè)時工具不得隨處亂放，應(yīng)放置在工具盒內(nèi)；
車間內(nèi)消防器材（共2處）所在作業(yè)區(qū)班組負責(zé)清潔，要達到內(nèi)外無灰塵，無雜物；
開卷作業(yè)區(qū)轉(zhuǎn)料臺車及軌道內(nèi)無雜物，無污物；開卷作業(yè)區(qū)安全帽懸掛處要達到每天擺放整齊；開卷作業(yè)區(qū)木方存放處保持清潔，無雜物（箱內(nèi)除木方不應(yīng)有其他物品）；
各班組區(qū)域內(nèi)的配電箱要求保持清潔，無污物、無灰塵（注意安全）；
各班組區(qū)域內(nèi)的風(fēng)機要求表面清潔；鋼絲繩存放處要求整潔無污物及麻布等；
塑料布存放處要求每次使用完畢后將蓋子蓋上并要保持表面無灰塵；
機油存放處由各班組所在區(qū)域負責(zé)清潔，無污物；料箱在轉(zhuǎn)回車間后，由天車工將其整齊擺放在料箱存放區(qū)要求箱內(nèi)無雜物；
材料員工作區(qū)域要求地面清潔，辦公桌無碎紙，無雜物；休息區(qū)是工作間歇時為員工準(zhǔn)備的休息場所，在此場所內(nèi)配有餐桌、長條椅、更衣柜等設(shè)施；要求在更衣柜內(nèi)只能存放工作服、勞保用品及相關(guān)個人小件物品（更衣柜上不得放置水杯、水壺等物品，并保持更衣柜清潔無雜物）；
在作業(yè)區(qū)內(nèi)各班組都有一個辦公柜。要求內(nèi)應(yīng)放有各種規(guī)章制度臺帳等，物品分類擺放，并保持清潔無異味；
物品存放區(qū)的毛坯料、條料、工藝料、廢料及各種工位器具應(yīng)按定置擺放整齊，并保持清潔無雜物、無油污；
生產(chǎn)現(xiàn)場地面清潔無積水。無油污。無絆腳物。無灰塵物品按規(guī)定擺放如（鐵方、木方、包裝皮等）生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生由各班組按區(qū)域每天按時清掃（要用鋸沫子拖地）夜班工作完畢后，應(yīng)清掃地面衛(wèi)生并將各類物品按定置擺放好；
白班在工作之前應(yīng)對現(xiàn)場毛坯料、工藝料進行擦拭；設(shè)備要每日開機前后進行擦拭，潤滑保養(yǎng)，在清掃和保養(yǎng)的同時還要檢查設(shè)備是否有異常，如有異常立即停機報設(shè)備維修部門；
所有車輛只能在2號門通道及工藝料周轉(zhuǎn)區(qū)內(nèi)活動（任何車輛不得停留超過15分種）；
車間警示標(biāo)志按規(guī)定懸掛，任何人不得擅自改動，同時不得在墻壁上亂涂亂畫，保持墻壁清潔；
生活區(qū)每天用餐完畢自覺將剩飯倒入桶內(nèi)，保持清潔；生活區(qū)水池及熱水器保持清潔無雜物；車間現(xiàn)場垃圾車應(yīng)及時清倒；使工作場所做到潔凈亮麗。
二、外部環(huán)境
規(guī)定區(qū)域內(nèi)方磚上無雜物。無積水。無雜草保持清潔；
綠化帶內(nèi)無垃圾。（如鐵條、煙頭、廢紙）等廢物；
冬季清掃按各班組劃分區(qū)域及時清掃積雪；
三、辦公區(qū)管理規(guī)定
辦公室內(nèi)桌面保持清潔，物品整齊，房間要明亮，保持空氣清新；
辦公室內(nèi)除辦公桌椅外，每人配一個更衣柜。允許存放暖水瓶、水杯；
計算機使用完畢要及時退出自己的'桌面，并把打印的廢紙及時清除掉；
辦公室地面每天早分進行清掃。要求地面無雜物、無灰塵；
進入辦公區(qū)域不得打鬧，大聲喧嘩；
四、處罰
生產(chǎn)現(xiàn)場內(nèi)按定置擺放物品，定置率達不到98%的扣班組分；
對各班組現(xiàn)場衛(wèi)生檢查不合格，發(fā)現(xiàn)一處扣班組分；
外部環(huán)境清掃不及時、不徹底扣班組分；
對擅自改動安全警示標(biāo)志，在墻體機床等處亂涂亂畫的一次處罰10元；
設(shè)備不能按時擦拭。保養(yǎng)潤滑或擦拭不徹底的每次扣分；
對進入辦公區(qū)域大聲喧嘩者，提出警告。
公司內(nèi)部管理制度3
第一章總則
第一條為使公司人事管理規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化，使公司員工的管理有章可循，提高工作效率和員工責(zé)任感，特制定本制度。
第二條適用范圍
1、遵照國家和地方的有關(guān)法令，依據(jù)本制度執(zhí)行對公司員工的進行管理。
2、本制度所稱員工，系指本公司聘用和兼職的全體人員。
3、公司如有臨時性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，可聘用臨時員工，臨時員工的管理依照合同或其他相應(yīng)規(guī)定，或者參照本規(guī)定辦理。
第二章人事管理制度
第三條人之因素及企業(yè)生存與發(fā)展的根本，根據(jù)公司《章程》結(jié)合具體實際制定本制度，公司各部均需遵照執(zhí)行。
第四條公司人員采用聘用制，決策機構(gòu)為總經(jīng)理辦公會議。
第五條公司人員分注冊人員、聘任人員、試用人員三類，注冊及在合同期內(nèi)專職的聘任人員均列為正式人員。
第六條試用人員采用公開招聘，擇優(yōu)錄取。
第七條聘任人員在試用人員中擇優(yōu)錄取。
第八條公司注冊人員原則上不直接調(diào)入，根據(jù)工作需要，在表現(xiàn)好、工作成績突出的專職聘任人員中錄取。
第九條試用人員報名資格：凡政治思想好，身體健康且具備下類條件之一者：
1、高級職稱，具有一定相適應(yīng)的實際工作和能力；
2、中級職稱：從事三年以上設(shè)計或施工等專業(yè)工作；
第十條具備報名條件經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審核，（在審核時，凡從事過造價專業(yè)工作三年（含三年）以上并具有造價證的優(yōu)先錄用），合格的為試用人員，試用期為半年。試用人員如因品行不良，工作欠佳或無故曠工者，可隨時停止試用，予以辭退。試用人員報到時，應(yīng)向人事財務(wù)部門送交以下證件：
1、畢業(yè)證書、學(xué)位證書原件及復(fù)印件；
2、技術(shù)職務(wù)任職資格證書原件及復(fù)印件（如有）；
3、身份證原件及復(fù)印件；
4、一寸半身免冠照片二張。
第十一條凡使用期滿的由領(lǐng)導(dǎo)組織專門班子進行考核，考核的內(nèi)容主要有：工作成績及表現(xiàn)，考核結(jié)果都將作為聘任的依據(jù)。
第十二條公司均需與備聘人員簽訂勞動合同（期滿雙方根據(jù)實際情況續(xù)聘或解聘）。
第十三條公司統(tǒng)一建立員工人事檔案，管理事宜由公司的總經(jīng)理明確專人負責(zé)。
第十四條公司人員均實行年度考核制度，考核結(jié)論將載入個人檔案。
第十五條建立、完善勞動考勤、考核等專項制度。
第十六條員工如系臨時性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，視情況與本公司簽訂“定期工作協(xié)議”，雙方共同遵守。
第十七條本公司依照兼顧企業(yè)的維持與發(fā)展和工作人員生活安定及逐步改善的原則，以貢獻定報酬、憑責(zé)任定待遇，基于員工合理的報酬與待遇。
第十八條員工的'基本待遇有工資與獎金。月工資在次月10日前發(fā)放。新進人員從報到之日起薪，離職人員至離職之日停薪，按日計算。
第十九條有關(guān)婚假、產(chǎn)假等假期待遇按照國家同有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三章合同管理制度
為加強對工程建設(shè)項目招標(biāo)代理活動的管理，規(guī)范招標(biāo)代理行為，維護招標(biāo)投標(biāo)時各當(dāng)事人的合法權(quán)益，保證工程招標(biāo)代理活動的質(zhì)量，經(jīng)市招標(biāo)辦研究，決定對招標(biāo)代理合同實行統(tǒng)一的審查備案；對招標(biāo)代理從業(yè)人員實行統(tǒng)一執(zhí)業(yè)手冊和掛牌服務(wù)，具體規(guī)定如下：
第二十條對招標(biāo)代理合同的管理
1、所有市區(qū)建設(shè)工程項目的招標(biāo)代理合同由市招標(biāo)辦統(tǒng)一審查備案。各區(qū)招標(biāo)辦不再審查招標(biāo)代理合同�？h（市）審查其轄區(qū)的建設(shè)工程項目的招標(biāo)代理合同。
2、招標(biāo)代理合同是指各類工程的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備（進口機電設(shè)備除外）、材料采購、裝飾裝修工程。
3、招標(biāo)代理合同包括：
�。�1）項目概況：工程名稱、地址、建筑面積、結(jié)構(gòu)類型、層高、計劃投資額。
�。�2）招標(biāo)代理范圍；
（3）招標(biāo)代理內(nèi)容；
�。�4）招標(biāo)代理時限；
（5）合同價款及支付方式；
�。�6）雙方權(quán)力及義務(wù)；
�。�7）違約責(zé)任、爭議的解決；
（8）其他；
（8）合同生效和終止；
4、各招標(biāo)代理機構(gòu)凡參加年檢、升級的代理業(yè)績以招標(biāo)辦審查備案的代理業(yè)績?yōu)闇?zhǔn)。
5、凡招標(biāo)代理合同不按規(guī)定進行審查備案或者超越代理資質(zhì)范圍、逃避招投標(biāo)監(jiān)管的一律按不良行為記錄并予以通報。
第二十一條對招標(biāo)代理從業(yè)人員的管理
1、所有招標(biāo)代理從業(yè)人員實行執(zhí)業(yè)制度，凡是從事招標(biāo)代理活動的人員進行編制招標(biāo)文件、組織圖紙答疑、主持開標(biāo)評標(biāo)活動必須持省招標(biāo)辦統(tǒng)一印制上崗工作證。
2、凡送招標(biāo)辦備案的招標(biāo)代理合同、招標(biāo)文件、資格預(yù)審文件須在右上角簽名欄內(nèi)簽字或蓋章，并以此作為考核代理人員的依據(jù)。
3、所有建設(shè)工程招標(biāo)代理從業(yè)人員考核情況每年在“山西建設(shè)工程信息網(wǎng)”公布一次。
4、一年內(nèi)累計扣分40分以上（含40分）為不合格。
5、凡公布的建設(shè)工程招標(biāo)代理從業(yè)人員有違法違規(guī)、暗箱操作等行為一經(jīng)投訴或者考核不合格的，取消其建設(shè)工程招標(biāo)代理從業(yè)人員資格，3年內(nèi)不準(zhǔn)從事建設(shè)工程招標(biāo)代理活動。
第四章財務(wù)管理制度
為了加強和規(guī)范我公司的財務(wù)管理制度，保障、配合各項工作的順利進行。制定下列制度：
第二十二條公司財會人員，應(yīng)當(dāng)按照公司會計法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的程序和要求進行會計核算工作。保證所提供的會計信息合法、真實、準(zhǔn)確、完整。
第二十三條公司財務(wù)設(shè)置會計和出納兩個崗位。會計人員不得經(jīng)營（管理）現(xiàn)金，出納人員不得兼管稽核、不得保管財務(wù)專用章。財務(wù)主管用章由主管會計保管。會計人員負責(zé)收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記、成本核算、繳納稅款、兼管人事等工作。出納負責(zé)開票、收款、資金（現(xiàn)金）管理、開戶銀行對賬、報銷、付款、保障、原始憑證核對工作。
第二十四條本公司的一切開支均由總經(jīng)理簽字方可報銷。部門費用由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理審核、簽字，主管會計復(fù)核、簽字，出納人員核對無誤后方可支付，同時要求所有發(fā)票真實有效，自制單據(jù)必須合法、合理。報銷人員對經(jīng)辦報銷的票據(jù)負有直接責(zé)任，報銷時應(yīng)注明經(jīng)辦人、簡單事由等情況。票據(jù)有誤、手續(xù)不全，財務(wù)人員有權(quán)拒付。
第二十五條個人一般不允許因私借公款。若有特殊情況，另行處理，但不得長期占用。因公借款，應(yīng)在辦理完公事一周內(nèi)，結(jié)清財務(wù)手續(xù)。
第二十六條公司的財務(wù)賬目，要求做到賬、款相符，日清月結(jié)，同時不得庫存大量現(xiàn)金。辦公用品、用具要帳、物、卡相符。
第二十七條財務(wù)人員（綜合管理人員），應(yīng)及時做好工程造價咨詢業(yè)務(wù)臺賬的登記、檔案管理和各部門的經(jīng)濟核算工作，并對各部建立收入、支出臺賬。按時給需要結(jié)算（分配）部門、人員辦理結(jié)算手續(xù)。
第二十八條辦公用品、勞保福利、專業(yè)書籍、標(biāo)準(zhǔn)圖等實行統(tǒng)一購買。在購買前，需列出計劃，由財務(wù)部門統(tǒng)一配置。專業(yè)書籍、標(biāo)準(zhǔn)圖、辦公用品、用具實行誰借用、誰管理，認真登記。按部門配置的圖集、定額、軟件等資料，由部門負責(zé)人管理。
第五章檔案管理制度
第二十九條按照有關(guān)法規(guī)、行業(yè)協(xié)會及主管部門對業(yè)務(wù)檔案的管理要求，對我單位完成并且已經(jīng)收取審核、招標(biāo)費用的項目應(yīng)及時整理，將資料移交檔案管理人員，建立業(yè)務(wù)檔案。檔案整理無論項目大小、預(yù)算的編審，都應(yīng)有相應(yīng)的文字、數(shù)據(jù)記錄。連同咨詢協(xié)議、方案、工作報告、其他資料的往來記錄等整理歸檔。
第三十條為保證我單位所有存檔資料真實、齊全，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險。檔案管理人員要加強對檔案整治、管理工作。根據(jù)工程項目大小，確定必要的存檔資料，資料不全不能存檔。沒有存檔資料的工程項目，不能兌現(xiàn)工資。
第六章保密制度
第三十一條嚴(yán)格執(zhí)行《保密法》和《保密法實施辦法》等有關(guān)保密法規(guī)。
第三十二條對不需要的過期檔案、文件或者資料經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意后進行銷毀，銷毀時要派專人在指定地點監(jiān)銷，不準(zhǔn)亂扔亂放。
第三十三條單位人員的手機、住宅電話號碼、住址要對被審核單位保密。
第三十四條項目的主審人員及有關(guān)聯(lián)的人員的姓名要保密。
第三十五條審核報告下達前的所有數(shù)據(jù)及有關(guān)內(nèi)容要保密。招標(biāo)（預(yù)算、工程量清單）標(biāo)底及本單位出具的各種工程結(jié)算、數(shù)據(jù)、會計成本、收入、財務(wù)賬目要保密。
第三十六條工作人員知悉被審單位、委托單位的技術(shù)和商業(yè)秘密，應(yīng)有保密義務(wù)。
第三十七條員工要樹立保密意識，所掌握的有關(guān)公司的信息、資料和成果，應(yīng)對上級領(lǐng)導(dǎo)全部公開或透漏。
第三十八條員工不得泄漏業(yè)務(wù)或職務(wù)上的機密，未經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)許可，不得對外發(fā)表涉及公司的意見。
第三十九條明確職責(zé)，對于非本人職權(quán)范圍內(nèi)的機密，做到不打聽、不猜測，不參與小道消息的傳播。
第四十條非經(jīng)發(fā)放部門或文件管理部門允許，員工不得私自復(fù)印和拷貝有關(guān)文件。
第四十一條涉及公司機密的書籍、資料、信息和成果，員工應(yīng)妥善保管，若有遺失或被竊，應(yīng)立即向上級主管匯報。
第四十二條發(fā)現(xiàn)其他員工有泄密行為或非本公司人員有竊取機密行為和動機，應(yīng)及時制止并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。
公司內(nèi)部管理制度4
一、建立集團資金結(jié)算中心
資金管理是公司財務(wù)管理的中心，因為資金是一個企業(yè)的血液，建立集團資金結(jié)算中心是為了強化母公司對集團資金流轉(zhuǎn)的控制，謀求財務(wù)資源的聚合協(xié)同效應(yīng)，結(jié)算中心是根據(jù)企業(yè)集團財務(wù)管理和控制的需要，在集團內(nèi)部設(shè)置的資金管理機構(gòu)，進行統(tǒng)一結(jié)算、籌措、管理、規(guī)劃、調(diào)控資金。在行政上是企業(yè)集團設(shè)立的負責(zé)集團資金管理的職能機構(gòu)，主要為企業(yè)集團的總體戰(zhàn)略及整體利益服務(wù)。結(jié)算中心作為企業(yè)集團理財?shù)穆毮懿块T，受企業(yè)集團委托，代表企業(yè)集團執(zhí)行與財務(wù)、資金管理有關(guān)的各項業(yè)務(wù)活動，其管理目標(biāo)與企業(yè)集團目標(biāo)高度一致。財務(wù)結(jié)算中心的具體功能有：融通資金、加強內(nèi)部監(jiān)控、提高整體信用，降低財務(wù)風(fēng)險。
(一)建立集團資金結(jié)算中心的意義
在集團內(nèi)部，有些子公司效益好，資金周轉(zhuǎn)快，而某些子公司資金相對匱乏，通過財務(wù)結(jié)算中心可以把集團內(nèi)的閑散資金集中起來貸給最需要資金的子公司或分公司，提高集團內(nèi)資金的使用效率，實現(xiàn)內(nèi)部資金的相互調(diào)節(jié)。資金結(jié)算中心可以對子公司資金運作的合規(guī)性、安全性和有效性進行審核，對其實施必要的監(jiān)控和管理，防止子公司利用自主經(jīng)營權(quán)挪用集團內(nèi)部資金，使集團內(nèi)部資金管理失控。財務(wù)結(jié)算中心成立后，集團公司可以整體融資，增強了實力，提高了信用等級，同時，內(nèi)部資金的相互調(diào)節(jié)減少了外部融資，也相對降低了財務(wù)風(fēng)險。
(二)建立集團資金結(jié)算中心的措施
1.摸清家底，調(diào)查清楚集團所屬企業(yè)的銀行開戶賬戶及現(xiàn)有存款余額和借款余額。
2.選購一套專門針對結(jié)算中心設(shè)計的軟件系統(tǒng)，同時請軟件公司幫助建立資金管理的業(yè)務(wù)流程。
3.設(shè)立開放式結(jié)算柜臺。臨柜設(shè)立接票崗位，負責(zé)票據(jù)及印章的審核，并記賬；后臺設(shè)立復(fù)核崗位，對臨柜崗位的賬務(wù)進行復(fù)核，只有經(jīng)過復(fù)核的賬務(wù)才能入賬。
4.結(jié)算中心統(tǒng)一到銀行開立結(jié)算賬戶，實行一個賬戶多個戶名(其戶名為結(jié)算中心的成員單位)，用于對外結(jié)算。
5.結(jié)算中心為每個企業(yè)在結(jié)算中心內(nèi)部開立結(jié)算賬戶，用于日常企業(yè)與結(jié)算中心的結(jié)算。
6.除基本戶外，所有企業(yè)將賬上余額全部轉(zhuǎn)到結(jié)算中心在銀行開立的賬戶上，并且將原賬戶撤銷。
7.整個集團所有收入全部進入結(jié)算中心賬戶，然后由結(jié)算中心分發(fā)到各企業(yè)；其原始憑證作為結(jié)算中心記賬的依據(jù)，結(jié)算中心制作特種轉(zhuǎn)賬傳票，作為收款企業(yè)的記賬依據(jù)。
8.除零星費用外，所有付款由結(jié)算中心統(tǒng)一對外支付。
9.由結(jié)算中心統(tǒng)一對外融資和還貸，對每筆借款結(jié)算中心進行明細核算。
10.企業(yè)需要資金，先向結(jié)算中心申請，由結(jié)算中心向企業(yè)發(fā)放，結(jié)算中心對每筆放款進行明細核算，結(jié)算中心按照銀行同期利率收取利息。
11.結(jié)算中心負責(zé)與銀行對賬，生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
12.企業(yè)成員單位將原來與銀行對賬改為與結(jié)算中心對賬。
二、建立統(tǒng)一會計核算制度
會計制度是規(guī)定各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的鑒定、分析、歸類、登記和編報方法，明確各項資產(chǎn)和負債經(jīng)營管理責(zé)任的業(yè)務(wù)規(guī)范。目前集團總部對各下屬子公司在會計核算上，缺乏統(tǒng)一的制度和規(guī)范，核算存在較大的差異，有必要建立統(tǒng)一的會計核算制度。
(一)建立統(tǒng)一會計核算制度的意義
統(tǒng)一規(guī)范的會計核算體系是整個財務(wù)管理體系的基礎(chǔ)，有利于其他管理制度的建立和實施，能使會計核算工作達到業(yè)務(wù)內(nèi)容完整、科目使用統(tǒng)一、核算口徑一致，提供更為真實、準(zhǔn)確、及時、完整的對決策有用的會計信息；有助于統(tǒng)一會計核算標(biāo)準(zhǔn)與流程，提高核算質(zhì)量與效率。同時也為分布在不同地點、不同文化、不同企業(yè)背景的企業(yè)財務(wù)人員提供了工作依據(jù)；為上級考核提供了方便；便于審計師為上市公司審計。統(tǒng)一規(guī)范的會計制度，流暢的會計核算流程，為審計師提供了良好的審計環(huán)境，可以加快年度會計報告披露時間。
(二)實行會計集中核算的措施
實行會計集中核算后，核算企業(yè)發(fā)生的資產(chǎn)購入、調(diào)入、調(diào)出、清理、報廢、出售等增減變動業(yè)務(wù)時，要及時到核算中心報賬，核算中心根據(jù)原始憑證編制記賬憑證并登記資產(chǎn)總賬、明細賬，但對物品不能及時進行核對、檢查和管理，因此各核算單位都要建立健全資產(chǎn)管理制度。核算單位應(yīng)保留資產(chǎn)備查登記簿和固定資產(chǎn)卡片。資產(chǎn)備查登記簿、卡片由核算單位資產(chǎn)管理部門負責(zé)管理。按照資產(chǎn)的類別分設(shè)賬頁，賬內(nèi)按照保管、使用單位設(shè)置專欄，每月序時登記資產(chǎn)的使用、保管和增減變動及結(jié)存情況。資產(chǎn)卡片一式一份，由資產(chǎn)管理部門負責(zé)，每一獨立資產(chǎn)單設(shè)一張，并按資產(chǎn)的類別、保管和使用單位順序排列，落實到責(zé)任人。資產(chǎn)卡記載該項資產(chǎn)的編號、名稱、規(guī)格、技術(shù)特征、使用單位、啟用日期、預(yù)計使用年限、停用以及大修理等詳細資料。凡是有關(guān)資產(chǎn)大修理、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、停止使用以及清理出售都在卡片上登記。做到賬賬相符、賬實相符。
三、建立統(tǒng)一財務(wù)管理制度
財務(wù)制度是由企業(yè)管理當(dāng)局制定的用來規(guī)范企業(yè)內(nèi)部財務(wù)行為、處理企業(yè)內(nèi)部財務(wù)關(guān)系的具體規(guī)范。制訂一套較為全面、操作性強、適合集團的基本財務(wù)管理制度，有利于規(guī)范集團內(nèi)各子公司的財務(wù)管理工作，提高各子公司和集團整體的運用效率。在整個集團內(nèi)部，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一執(zhí)行由母公司組織制定的總體財務(wù)管理制度，子公司可根據(jù)母公司制定的財務(wù)管理制度及其原則，結(jié)合自身特點，自行制定本公司具體的財務(wù)管理實施細則。編輯。
(一)建立統(tǒng)一財務(wù)管理制度的意義
規(guī)范企業(yè)管理：從集團層面對集團內(nèi)各公司的財務(wù)管理工作進行規(guī)范，使各子公司的財務(wù)管理更加科學(xué)化、規(guī)范化；提高了管理效率。建立財務(wù)管理制度，界定了集團與各子公司的財務(wù)管理職責(zé)和權(quán)利，對常規(guī)性的工作給出了明確的規(guī)定和操作流程，能夠減少工作中由于責(zé)任不明而引起的內(nèi)耗，提高了企業(yè)內(nèi)部的管理效率；提高了集團資源利用率。通過資金集中管理，合理配置集團的各項財務(wù)資源，能降低企業(yè)運營成本，提高資源使用效率。同時，加強內(nèi)部控制防范經(jīng)營風(fēng)險，規(guī)定資金、重要資產(chǎn)的風(fēng)險控制措施，提出主要資產(chǎn)的內(nèi)部控制規(guī)范，明確各責(zé)任中心的風(fēng)險管理職責(zé)，建立較為完善的風(fēng)險防范體系。
(二)實行統(tǒng)一財務(wù)管理制度的措施
首先要明確集團公司財務(wù)部門設(shè)置原則及部門職責(zé)；財務(wù)部門具體崗位的設(shè)置，各崗位的職責(zé)；財務(wù)人員的基本要求，財務(wù)部門負責(zé)人的基本要求，財務(wù)人員職業(yè)道德、工作交接及繼續(xù)教育；同時明確預(yù)算管理的組織結(jié)構(gòu)、預(yù)算管理責(zé)任中心、預(yù)算指標(biāo)體系、預(yù)算編制、執(zhí)行與控制、分析與反饋、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算考核等；明確集團公司實行統(tǒng)一籌資、統(tǒng)一結(jié)算、集中賬戶的資金集中管理模式，全面監(jiān)控集團資金活動，充分發(fā)揮集團資金整體運作的優(yōu)勢，提高資金運用效率，降低資金成本，控制資金使用風(fēng)險。
明確資產(chǎn)管理原則，建立健全資產(chǎn)管理責(zé)任制，具體規(guī)范貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨、固定資產(chǎn)、在建工程、對外投資、無形資產(chǎn)的管理細節(jié)，明確資產(chǎn)的購置、保管、使用、處置等環(huán)節(jié)的管理職責(zé)，建立資產(chǎn)出入庫、盤點、授權(quán)審批、賬齡分析等內(nèi)控制度，加強資產(chǎn)的保管和維護，實現(xiàn)資產(chǎn)運行的安全高效。
四、建立財務(wù)信息一體化系統(tǒng)
對于集團型企業(yè)來說，在目前競爭異常激烈的市場環(huán)境下，利用信息化手段實行財務(wù)集中管理，加強財務(wù)監(jiān)控已經(jīng)成為現(xiàn)代集團企業(yè)的必然選擇。如果母子公司之間的財務(wù)信息是隔離的，子公司的信息不能及時傳遞到集團總部，集團總部與子公司不能實現(xiàn)信息共享，集團難以實現(xiàn)有效的信息控制，就會難于實施對下屬公司的財務(wù)管控，增大集團的經(jīng)營風(fēng)險與財務(wù)風(fēng)險。在集團內(nèi)實整理施財務(wù)信息一體化，集團總部和下屬子公司共用一套財務(wù)系統(tǒng)進行財務(wù)核算和管理，將財務(wù)數(shù)據(jù)進行集中式管理，集團總部可以完全動態(tài)掌握和控制各子公司的業(yè)務(wù)與財務(wù)信息，集團管理部門能夠從集團成員最底層或源頭實時、垂直采集信息，解決由于中間層的加工而導(dǎo)致的信息不對稱、不真實、不全面而產(chǎn)生的管理和控制力度弱化的'問題。
構(gòu)建一體化的信息系統(tǒng)，集團總部可以實時看到子公司所有的信息，能夠降低集團與子公司之間的信息不對稱程度，提高總部對各子公司財務(wù)活動實時監(jiān)控的能力，同時對子公司的數(shù)據(jù)進行實時監(jiān)控，增強信息的可靠性，決策層能夠及時準(zhǔn)確地獲取管理信息，加深對子公司實際經(jīng)營狀況和管理水平的了解，可以更客觀地評價子公司經(jīng)營業(yè)績。
五、建立內(nèi)部審計制度
(一)集團總部建立內(nèi)部審計的必要性
內(nèi)部審計，是指在公司內(nèi)部建立的一種獨立的評價、監(jiān)督活動，目的是促進企業(yè)內(nèi)部控制的建立、健全，改善經(jīng)營管理，提高效率、規(guī)避風(fēng)險，為增加公司價值服務(wù)。集團的主要管理職能之一是檢查投資效果和下屬公司的經(jīng)營狀況，但高層管理人員難以對各項業(yè)務(wù)活動的執(zhí)行親自進行監(jiān)督，因此，有必要建立完善的內(nèi)部審計制度。內(nèi)部審計在平衡不對稱信息，發(fā)現(xiàn)和預(yù)防子公司經(jīng)營風(fēng)險方面起著不可替代的作用，是集團財務(wù)控制的主要手段，既是公司治理結(jié)構(gòu)的重要組成部分，也是公司內(nèi)部控制制度的有機組成部分。集團內(nèi)部審計是管理控制系統(tǒng)的再控制環(huán)節(jié)，管理報告的真實性、預(yù)算的完成度以及集團統(tǒng)一管理規(guī)章的執(zhí)行情況，都需要通過審計進行再認定。
公司內(nèi)部管理制度5
作為一個裝飾公司，其內(nèi)部管理制度是企業(yè)發(fā)展中至關(guān)重要的組成部分，決定了企業(yè)的運作效率、成本控制、員工績效等方面。下面將介紹一些裝飾公司內(nèi)部管理制度的重要方面。
一、人員管理制度
1.招聘制度：制定專業(yè)的招聘需求計劃并招募人才，通過多種方式宣傳招聘信息，選擇合適的員工，應(yīng)該注重員工的學(xué)歷、專業(yè)技能、工作經(jīng)驗等方面的考量。
2.培訓(xùn)制度：新員工入職后進行基礎(chǔ)性的崗前培訓(xùn)以及在崗位上繼續(xù)培訓(xùn)，提高員工專業(yè)技能和工作素質(zhì)。
3.績效考核制度：制定詳盡的績效考核標(biāo)準(zhǔn)，公平公正地對員工的工作進行考核，綜合分析員工的工作表現(xiàn)，定期進行考核并給出相應(yīng)的激勵和獎懲。
4.福利待遇制度：確保員工的基本福利待遇，包括社保、公積金、醫(yī)療保險以及法定假期、帶薪休假、節(jié)日福利等，同時還可以考慮制定一些特別福利政策，以提高員工的滿意度。
二、項目管理制度
1.項目計劃制度：建立項目計劃制度，明確項目里程碑、任務(wù)演進、資源分配以及質(zhì)量控制等方面的規(guī)劃，確保項目的'順利進行。
2.項目組織制度：制定項目組織架構(gòu)和職責(zé)分工，確保每個人都有明確的工作職責(zé)和任務(wù)。
3.合同管理制度：健全完整的合同管理制度，明確合同內(nèi)容、履行標(biāo)準(zhǔn)、款項結(jié)算等事項，確保雙方合同執(zhí)行順利。
4.成本控制制度：建立嚴(yán)格的成本控制制度，制定項目成本預(yù)算并精細控制每筆費用，確保完成項目時達到預(yù)期利潤。
5.質(zhì)量保證制度：建立嚴(yán)格的質(zhì)量保證制度，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)控要求、檢驗流程等方面的規(guī)定，確保項目質(zhì)量。
三、財務(wù)管理制度
1.會計核算制度：建立會計核算制度，明確會計核算職責(zé)、核算標(biāo)準(zhǔn)與方法，保證財務(wù)數(shù)據(jù)的真實可信。
2.資金管理制度：制定資金管理制度，確保企業(yè)資金的合理分配和使用，避免出現(xiàn)資金流失和浪費。
3.審計制度：按規(guī)定定期對企業(yè)財務(wù)做全面的審計，查明企業(yè)的核算、資金運營和投資決策是否得以有效實施，發(fā)現(xiàn)并及時糾正問題。
總結(jié)：
以上是裝飾公司內(nèi)部管理制度的一些重要方面，企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身特點建立完善的內(nèi)部管理制度，確保企業(yè)正常運營，提高工作效率，保障企業(yè)發(fā)展。同時，企業(yè)管理人員還應(yīng)當(dāng)通過不斷的學(xué)習(xí)，引入先進的管理理念和技術(shù)，不斷完善管理制度，以適應(yīng)不斷變化的市場需求和客戶要求。
公司內(nèi)部管理制度6
一、（總體）員工崗位責(zé)任制度
1、工作人員要嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)、團結(jié)互助，認真辦理客戶開戶、服務(wù)工作，對違紀(jì)者依據(jù)公司制度予以處罰。
2、工作人員上崗要做到熱情接待、禮貌待人、態(tài)度和藹、服務(wù)周到、語言文明、杜絕與顧客爭吵、不得惡語傷人、儀表整潔、莊重大方、樹立良好的企業(yè)形象。
3、服從領(lǐng)導(dǎo)，對安排的工作不推諉扯皮，不拖延，事事有著落，件件有回音。
4、保持良好的工作環(huán)境，不得大聲喧嘩，不得嬉戲打鬧，不得亂吐亂丟。
5、按流程工作，做到認真嚴(yán)謹(jǐn)。
6、要加強學(xué)習(xí)，提高思想和業(yè)務(wù)水平。
二、辦公室紀(jì)律
1、工作期間嚴(yán)格遵守辦公室有關(guān)規(guī)章制度，不允許做與工作無關(guān)的事情。比如吃零食、撥打私人電話、瀏覽視頻、聊私人qq及與工作無關(guān)的網(wǎng)頁等，員工違者一次50元，連帶所處部門經(jīng)理罰款100元；
2、嚴(yán)格遵照公司的安排工作，任何部門員工無條件的服從各個部門經(jīng)理安排，并認真完成所分配的工作；尊重各部門領(lǐng)導(dǎo)，工作中禁止頂撞領(lǐng)導(dǎo)；違者罰款50元。
3、因值班人員疏忽或擅自離崗出現(xiàn)工作失誤的，由此員工所在部門責(zé)任人承擔(dān)全部后果，值班人員給予勸退處理，免發(fā)員工當(dāng)月的工資。
4、工作人員要認真保管財物。下班前要清理好物品和數(shù)據(jù)資料，必要時將重要文件保存于保險箱中，因個人保管不善將公司機密文件泄露出去，違者予以罰款500元，特別嚴(yán)重者，公司追究其法律責(zé)任，并予以辭退。
5、節(jié)假日或公司集體休息時，各部門將分管區(qū)域衛(wèi)生打掃干凈，將垃圾清理出去，關(guān)好門窗，關(guān)好電腦和電源；各部門經(jīng)理安排下去責(zé)任到人，出現(xiàn)問題，違者罰款50元，連帶部門經(jīng)理罰款100元。
6、公司員工進入辦公區(qū)域，一切以公司為重，團結(jié)互助，愛崗敬業(yè)，與所有同事搞好合作關(guān)系，
不允許出現(xiàn)內(nèi)部爭斗、不團結(jié)情況，搞內(nèi)部分歧者，一經(jīng)查實，直接勸退處理，免發(fā)當(dāng)月所有工資；
員工之間因發(fā)生個人沖突而損壞公物者，按物品購買原值賠償，并處500元罰款。
7、員工的素質(zhì)涵養(yǎng)彰顯企業(yè)文化，進入公司，所有員工見面須問好示意，以示尊重；員工走出公司，心里理應(yīng)時刻裝著企業(yè)，外人問到我公司情況，不論什么場合，要時刻維護公司形象，如有通過電話、企業(yè)客服等反映員工怠慢咨詢者，一經(jīng)證實，公司嚴(yán)厲處罰，違者罰款200元，以示警告。
8、本著節(jié)能減排原則，公司所有公用電器在下班之前必須確保關(guān)閉。大廳所有公用電器由市場、行政部全體員工承擔(dān)；運營、財務(wù)部所有員工負責(zé)所處部門的辦公室公用電氣設(shè)備及本部門負責(zé)人辦公室所有公用電器設(shè)備。如未按規(guī)定下班關(guān)閉，經(jīng)任何部門經(jīng)理查處，責(zé)令本部門經(jīng)理及所有員工，每人處罰款50元以示警告。
備：個人所用電腦責(zé)任到人，下班沒有特殊情況必須確保關(guān)機，如有違反者，罰款50元，以示警告。
9、上班期間要統(tǒng)一著裝，每發(fā)現(xiàn)一次不著工裝者罰款100元整。
10、嚴(yán)禁各部門員工擅自脫離崗位，如發(fā)現(xiàn)串科室、扎堆閑聊者，部門經(jīng)理可口頭提醒，以示警告，不聽勸阻繼續(xù)逗留者，罰款200元。
11、未經(jīng)同意，不準(zhǔn)隨意將外界存儲介質(zhì)上機使用，未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)將本服務(wù)中心的存儲介質(zhì)和數(shù)據(jù)外傳，因違反規(guī)定造成公司機密外漏者，公司予以辭退處理，免發(fā)當(dāng)月工資，情節(jié)嚴(yán)重者公司依法追究其法律責(zé)任。
三、環(huán)境與衛(wèi)生
為保持公司擁有有一個良好的工作環(huán)境，所有員工都應(yīng)該自覺遵守下列規(guī)則：
1、辦公區(qū)域環(huán)境要求不得在辦公區(qū)域聚集聊天及大聲喧嘩，違者嚴(yán)重警告。
2、個人辦公區(qū)域內(nèi)不得張貼與工作無關(guān)的圖片及物品等；保證個人辦公區(qū)域的衛(wèi)生。辦公桌椅和計算機表面不得有灰塵，桌面物品要碼放整齊，違者罰款20元。
3、及時將廢紙、廢物放入紙簍，剩水、剩茶倒入洗手間的水池；愛護洗手間的公共設(shè)施，使用后沖水；衛(wèi)生用品等雜物請放入洗手間的垃圾桶，不得丟入便池內(nèi)，員工嚴(yán)格自律，違者罰款20元。
4、會議室環(huán)境要求：不得在會議室、洽談室內(nèi)用餐；為保證會議室的正常使用，會議室使用完畢后，應(yīng)將桌椅恢復(fù)原位，及時清理桌面物品；愛護會議室及洽談室內(nèi)設(shè)施，保持會議室公共衛(wèi)生，違
者罰款20元。
四、考勤制度
1、內(nèi)部員工必須嚴(yán)格按規(guī)定的工作時間上下班，不得遲到、早退；從XXXX年8月1日起，上下班員工一律定點用企業(yè)qq考勤功能打卡，必須是本人親自打卡，出現(xiàn)代人打卡者，一旦查處被代打卡者罰款50元，扣發(fā)當(dāng)日工資；代人打卡者罰款100元，扣發(fā)當(dāng)日工資。因外因等特殊情況不能打卡者，及時告知行政部，當(dāng)天不告知者行政部不予補記，一律按當(dāng)日曠工處理。
2、上班期間如需外出辦理公務(wù)，應(yīng)事先向入職者的直接上級請示。在《臨時外出申請表》上注明外出時間、地點、事由，回公司后及時注明返回時間。每條外出記錄都必須有部門經(jīng)理簽名確認。如果無法在下班時間內(nèi)返回公司，應(yīng)電話通知部門負責(zé)人，不按規(guī)定辦理私自外出者，按當(dāng)日曠工處理。
3、有特殊事情和身體不適不能上班，必須向部門領(lǐng)導(dǎo)提前請假，做好工作交接并向行政部領(lǐng)取假條認真填寫，得到部門領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)簽字將假條送還行政部請假方可有效；臨時性有事不能上班必須電話或其他方式告知部門經(jīng)理，經(jīng)過允許后方可休班，上班之后補簽假條，請假人所在部門經(jīng)理必須告知行政部，以便記好考勤，不按規(guī)定辦理者，一律按曠工處理。請假者工作交接不到位，影響工作進展的，免發(fā)休班當(dāng)天工資；特殊情況需乘飛機時，必須經(jīng)主管經(jīng)理特批，否則不予報銷。
c.、出差地交通費，總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車，實報實銷。
1、住宿費：
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷。
b、其他員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)120元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)200元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實報實銷。
2、伙食費：
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷。
b、其他員工伙食費標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)50元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)80元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實報實銷。
3、出差補助：
a、乘坐火車路途補助50元/晚/人。
b、在外補助100元/天/人。
4、交通費、住宿費、伙食費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。
5、出差回來后一周內(nèi)填報【出差費用結(jié)算單】，辦理報銷手續(xù)。
6、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實之事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
五、培訓(xùn)管理
1、新員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理
1）、培訓(xùn)內(nèi)容
a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團隊品格、道德修養(yǎng)、行為規(guī)范等）；b、公司規(guī)章制度
c、新老員工認識；
d、辦公設(shè)備的使用；
e、指引工作地點區(qū)域設(shè)施（洗手間、就餐處、乘車處等）。
2)、培訓(xùn)注意事項
a、新員工到崗時，公司全體員工應(yīng)表現(xiàn)出熱情、禮貌的態(tài)度，營造歡迎的氣氛；
b、培訓(xùn)由綜合管理部負責(zé)執(zhí)行，涉及到各部門業(yè)務(wù)時，部門負責(zé)人要有所準(zhǔn)備，予以配合。、在職員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理
1）、培訓(xùn)形式
a、公司舉辦的各種形式的`在職培訓(xùn)，包括座談、講座等；
b、員工業(yè)余時間自學(xué)。
2）、培訓(xùn)考核
a、培訓(xùn)活動由綜合管理部負責(zé)組織，采用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績效考核范圍）
b、培訓(xùn)考評由培訓(xùn)講師負責(zé)考評，其成績列入公司績效考核范圍。
六、名片管理辦法
1、總則
為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化，強化對外公關(guān)形象的塑造，特制定本辦法。
2、名片格式
公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政管理部門依據(jù)企業(yè)形象設(shè)計。
七.名片印制程序
1、根據(jù)工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經(jīng)理提出申請；
2、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后會通知綜合管理部門；
3、綜合管理部門負責(zé)對外印制名片的印刷業(yè)務(wù)，印制完畢后發(fā)給當(dāng)事人
八.名片使用
1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。
2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準(zhǔn)的名片。
3、員工與公司解除勞動合同關(guān)系后，嚴(yán)禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發(fā)現(xiàn)，公司將追究其責(zé)任，并予以支付人民幣壹拾萬元的經(jīng)濟損失費，同時對于造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關(guān)機構(gòu)提起訴訟的權(quán)利。
公司內(nèi)部管理制度7
為提高公司工作質(zhì)量，吸收聘用高級管理人中的執(zhí)業(yè)人員，強化約束競爭機制，依據(jù)國家有關(guān)人事管理辦法，特制定本制度。
一、員工聘用辦法
(一)招聘條件
1、思想政治素質(zhì)好，具有良好的道德品質(zhì)，熱愛審計事務(wù)所工作。
2、本專業(yè)大專以上學(xué)歷或中級以上職稱，年齡在45周歲以下。具有注冊資格的可優(yōu)先考慮。
3、具有高級職稱或有執(zhí)業(yè)資格，身體健康無疾病，能勝任工作者，年齡可適當(dāng)放寬。
(二)招聘考核
1、指派專人對應(yīng)聘者進行社會調(diào)查，了解應(yīng)聘人員思想品德、遵紀(jì)守法、本人基本情況等，如應(yīng)聘人員在原單位工作失誤，造成重大影響的不予聘用。
2、采取面試和筆試相結(jié)合。面試主要是由應(yīng)聘者進行答辯及觀察應(yīng)聘者個人身體狀況及形象等。筆試主要是考核業(yè)務(wù)能力，業(yè)務(wù)水平等實際操作能力。
(三)聘用方法
1、董事會聘用總經(jīng)理及高級管理人員。
2、總經(jīng)理聘用公司員工。
3、應(yīng)聘者試用期為三個月，三個月合格后簽定正式聘用合同。
二、員工管理辦法
1、公司員工在合同期內(nèi)如違反合同有關(guān)條款或公司有關(guān)管理規(guī)定，造成一定影響的，視情節(jié)予以處罰或解除勞務(wù)合同。
2、公司員工要搞好自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，及時參加上級主管部門的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)考核評定工作。
3、公司員工要遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則和職業(yè)道德行為準(zhǔn)則及相關(guān)的工作管理制度，要誠信務(wù)實，團結(jié)協(xié)作，廉潔從業(yè)，違者后果自負。
4、實行全員目標(biāo)崗位責(zé)任制，定崗、定責(zé)、量化目標(biāo)，獎優(yōu)罰劣，優(yōu)勝劣汰。
學(xué)習(xí)及培訓(xùn)制度
為建立學(xué)習(xí)型組織，讓員工在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作，以提高員工整體素質(zhì)，為各崗位培養(yǎng)和輸送德才兼?zhèn)涞膬?yōu)秀員工，特制定本制度。
一、全體工作人員要切實把加強學(xué)習(xí)作為提高自身素質(zhì)和做好工作的前提和保障來認識，增強學(xué)習(xí)的自覺性。
二、堅持集中學(xué)習(xí)和自學(xué)相結(jié)合的學(xué)習(xí)方式，提倡理論聯(lián)系實際的學(xué)風(fēng)，切實解決思想和工作中的實際問題。
三、人人要建立學(xué)習(xí)筆記，做好學(xué)習(xí)記錄，及時撰寫學(xué)習(xí)心得，定期開展學(xué)習(xí)情況交流。學(xué)習(xí)內(nèi)容交企管部統(tǒng)一備案。
四、部門領(lǐng)導(dǎo)要根據(jù)上級部署，結(jié)合實際，及時制定切實可行的學(xué)習(xí)計劃，并認真組織實施。業(yè)務(wù)培訓(xùn)必須保證每周一次，學(xué)習(xí)內(nèi)容及學(xué)習(xí)記錄報綜合部備案，董事長及總經(jīng)理盡量每月參與一次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以便指導(dǎo)工作。
五、每位員工在提高本職工作學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上應(yīng)全面提高自身修養(yǎng)，學(xué)習(xí)各方面知識，并留有學(xué)習(xí)筆記，行政考核督查部開展好考勤和檢查考評。學(xué)習(xí)情況列入年度考核內(nèi)容。
六、新制度、新政策制定通過后由綜合部負責(zé)統(tǒng)一組織培訓(xùn)，并定期抽查制度落實情況。
七、綜合部提供各類書籍、計價軟件、算量軟件，公司鼓勵內(nèi)部員工借閱。
八、擔(dān)任專業(yè)技術(shù)職務(wù)的員工必須持續(xù)提高專業(yè)知識，公司鼓勵員工利用業(yè)余時間自學(xué)或接受與崗位相關(guān)的專業(yè)知識培訓(xùn)。
九、公司鼓勵并支持員工利用業(yè)余時間自費參加與業(yè)務(wù)有關(guān)的各項成人教育和職業(yè)培訓(xùn)，公司在制度上承認員工在社會上有資質(zhì)的機構(gòu)院校獲得的各種"資格證書"。
十、政治學(xué)習(xí)根據(jù)公司黨支部的安排進行，員工應(yīng)積極參加政治學(xué)習(xí)。
十一、公司組織的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不能參加者，需主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，無故不參加扣除考核分?jǐn)?shù)�？己朔�?jǐn)?shù)作為年底兌現(xiàn)獎金的`依據(jù)。
【財務(wù)管理制度】
根據(jù)國家關(guān)于有限公司財務(wù)管理的要求，結(jié)合我公司的實際情況，為了合理使用資金，促進業(yè)務(wù)的開展，制定本制度。
一、財務(wù)實行集中管理，在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，由綜合部管理全公司的財務(wù)收支，配備會計一人，出納一人(會計、出納可兼職)。各項開支報銷，由董事長審批。
二、有關(guān)費用的報、領(lǐng)(借)規(guī)定：
(一)審批手續(xù)
1、因公借款，先填好借款單，董事長因公有事，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、購買物品部門提出計劃，交綜合部統(tǒng)一上報，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，由綜合部負責(zé)采購。
3、職工私人原則是不準(zhǔn)借用公款，特殊情況需借用公款，由董事長批準(zhǔn)，個人要提出還款計劃，可按批準(zhǔn)數(shù)暫時借用，會計按借款人的還款計劃扣回。
(二)報銷規(guī)定
1、出差、采購等借款，必須在回公司后七天內(nèi)到財務(wù)室報帳，一次結(jié)清，逾期不報拖欠公款者，會計、出納人員可從該借款人當(dāng)月工資中扣還拖欠公款數(shù)。
2、凡采購的物資必須有驗收人(證明人)簽字以及董事長審批后才能報銷。
3、除董事長批準(zhǔn)同意的到外地學(xué)習(xí)活動外，凡于出差期間參觀游覽需增加的一切費用，均由個人自理。
4、在出差期間，因私事繞道者，可按直線單程車費計算，其繞道路費未超過單程直線路費者可憑據(jù)報銷，如超過應(yīng)行單程直線路費，其超過部分由個人負擔(dān)。因繞道而增加的中途住勤費、市內(nèi)交通費用不報銷。
5、業(yè)務(wù)招待按規(guī)定進行，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得以任何名義，任何方式用公款請客款待。
三、工資發(fā)放
(一)對聘用和臨時雇用人員的工資標(biāo)準(zhǔn)和福利待遇，由各部門提交綜合部審批報董事長批準(zhǔn)后發(fā)放。
(二)職工的工資變動和調(diào)整，憑文件或工資變動通知單計發(fā)。
(三)考勤表是反映職工出勤情況的記錄，也是計算工資和出勤補貼的依據(jù)，財務(wù)室應(yīng)于每月終收集考勤表裝訂成冊，并據(jù)此計算工資。
(四)每月初發(fā)放上月工資，考勤表和工資發(fā)放表應(yīng)妥善保存，便于查閱。
四、現(xiàn)金管理
(一)出納管好現(xiàn)金帳，逐日逐筆記載現(xiàn)金收、支帳目，做到日清月結(jié)和帳款、帳帳、帳表三相符，不準(zhǔn)假借用途套取現(xiàn)金。
(二)當(dāng)天的收入必須繳存銀行帳戶。
(三)嚴(yán)格控制庫存現(xiàn)金，超出規(guī)定限額應(yīng)及時送交銀行。按現(xiàn)金管理規(guī)定辦理結(jié)算手續(xù)。
五、業(yè)務(wù)收費
收費標(biāo)準(zhǔn)按湖南省規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
六、健全會計檔案
會計憑證要按順序編號，附件要齊全，防止丟失，當(dāng)月憑證，次月裝訂成冊，憑證封面要寫明年、月、起訖字號，并應(yīng)存放整齊，便于查閱，年度歸檔存。
七、收款收據(jù)、發(fā)票由會計登記保管，凡領(lǐng)用空白票據(jù)者，必須登記簽收，用完后交回存根時要辦理注銷手續(xù)，并應(yīng)保證各號完整無缺。作廢的票據(jù)，要保留三聯(lián)齊全。
【質(zhì)量控制制度】
一、堅持誠信服務(wù)，樹立“品牌意識”，樹立“誠信為本、服務(wù)至上、質(zhì)量至上”的服務(wù)理念，健全內(nèi)部管理體系和質(zhì)量保證體系，誠信服務(wù)，確保執(zhí)業(yè)質(zhì)量，樹立咨詢機構(gòu)良好的社會形象。
二、公正執(zhí)業(yè)，守法經(jīng)營。自覺遵守國家法律、法規(guī)和行業(yè)管理，堅持獨立、客觀、公正地執(zhí)業(yè)，維護當(dāng)事人各方的合法權(quán)益，維護xx咨詢的信譽。
三、嚴(yán)格管理本公司造價工程師等從業(yè)人員。嚴(yán)禁在xx計價活動中有意抬高、壓低價格或者提供虛假報告，嚴(yán)禁造價工程師謀私利索拿紅包和物質(zhì)，不得同非委托方吃飯等活動。
四、項目負責(zé)人及項目班子成員應(yīng)當(dāng)在全面熟悉有關(guān)資料后，與委托人及相關(guān)單位就咨詢工作任務(wù)、工作方案進行工作前會商。會商情況應(yīng)記入《建設(shè)xx咨詢業(yè)務(wù)會商紀(jì)錄》經(jīng)各方確認后會簽蓋章，存入業(yè)務(wù)檔案。
五、項目負責(zé)人及其項目班子成員研究制定工作計劃，編制《建設(shè)xx咨詢工作方案》，經(jīng)法人代表(授權(quán)委托人)或技術(shù)負責(zé)人審查批準(zhǔn)后方可實施。
六、嚴(yán)格要求造價工程師在執(zhí)業(yè)活動中重視執(zhí)業(yè)質(zhì)量，建立健全的監(jiān)督約束機制，實行三級復(fù)核制度。在從事建設(shè)xx預(yù)算、結(jié)算審核業(yè)務(wù)時，形成審核意見，必須實施咨詢稽核工作程序。
七、造價工程師在執(zhí)業(yè)中經(jīng)過初步審核，形成初審意見，xx咨詢單位應(yīng)與委托人聯(lián)系，會同有關(guān)方面進行現(xiàn)場核對，針對有異議的問題提出解決辦法。經(jīng)協(xié)商一致后，各方在《施工現(xiàn)場勘察記錄》、《工程量核實記錄單》、《建設(shè)工程預(yù)結(jié)算材料價格簽證單》上簽字認可。
八、根據(jù)咨詢稽查工作結(jié)論，造價工程師提出初審意見，與委托人及有關(guān)各方會審。各方在《建設(shè)工程預(yù)算協(xié)調(diào)會議記錄》、《xx定案表》上簽字蓋章認可。
【檔案管理制度】
xx有限公司的檔案，是xx咨詢的史料和證據(jù)，為使檔案完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、有效，特制定以下辦法：
一、檔案資料由綜合部負責(zé)管理，文件、資料、報告、圖片、報表等業(yè)務(wù)檔案，經(jīng)質(zhì)量控制中心審核后可歸檔保管。
二、檔案室專職(或兼職)資料員，負責(zé)檔案管理，做好資料整理、登記、保管、復(fù)制、借閱等工作。
三、對于已出具報告而長期不歸檔者要催收，必要時要向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。
四、歸檔文件、資料及報告書、公證證明應(yīng)嚴(yán)格按照要求整理、裝訂成冊，并編號入檔。檔案要按時間、單位性質(zhì)、地址、分類分柜存放。
五、檔案要按規(guī)定建立目錄、卡片、保持清潔、查找方便，不得隨意堆放，嚴(yán)防損壞發(fā)霉。
六、查閱檔案資料，要辦理借閱登記手續(xù)，查閱完畢后及時歸還。檔案資料不得外借，如因某種工作需要，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可在本公司工作人員陪同下借閱。
七、管理員要注意檔案的保密，不得遺失，如借閱人遺失，要查清責(zé)任，由責(zé)任人填寫遺失單，重要資料遺失要及時報案查找。
八、定期清理檔案，對無保存價值的文件資料報董事會批準(zhǔn)，按檔案的有關(guān)規(guī)定處理。
九、本公司人員離職，一定要清理檔案，以免出現(xiàn)遺失現(xiàn)象，辦理檔案移交手續(xù)后方可離職。
【保密制度】
第一條、重要報告、文件在醞釀、起草、修改、討論過程中，要注意保密，不能外傳。
第二條、文件收發(fā)是文件xx的重要環(huán)節(jié)。辦公室要按規(guī)定對收發(fā)文件逐一登記，確切掌握每一份文件的收發(fā)情況和文件去向。密件與非密件分開登記。
第三條、傳閱文件一律采取直線方式，應(yīng)逐件進行登記后傳閱，閱后退回時要當(dāng)面清點份數(shù)并簽字，不搞“信用交接”。
第四條、每辦完一項審計工作事項，須及時歸檔，審計文書立卷要求收集齊全、裝檔整齊、有序，才能按規(guī)定向檔案員移交歸檔，并辦移交手續(xù)。檔案要劃分密級，建立查閱審批制度。檔案材料未經(jīng)本公司領(lǐng)導(dǎo)同意，不準(zhǔn)公開和借閱。
第五條、審計中對尚未公開的重要會議內(nèi)容和領(lǐng)導(dǎo)指示應(yīng)嚴(yán)格保密，做好對會議文件的擬稿、復(fù)印、校對、保管與分送等環(huán)節(jié)的xx。如：審計工作室應(yīng)禁止無關(guān)人員入內(nèi)，復(fù)印廢紙要及時銷毀，試印的樣紙也要收回處理，會議文件要劃定密級，統(tǒng)一編號，按照規(guī)定的范圍印發(fā)和傳達。
第六條、閱讀秘密文件只能在辦公室內(nèi)，不準(zhǔn)將秘密文件帶到家里、公共場所或其他不適宜的地方，外地開會帶回的秘密文件，應(yīng)及時交秘書登記、管理。
第七條、應(yīng)銷毀的秘密文件，要經(jīng)所領(lǐng)導(dǎo)同意集中銷毀。絕不允許向廢品收購部門出售內(nèi)部文件、刊物、資料和筆記本。
第八條、審計工作中掌握的重要客戶情況，不得私自向社會公開;電腦資料的查閱嚴(yán)格按程序辦理，任何個人未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自上機查閱資料。
第九條、對合作所給予的資料，不得私自借給其他所。
【回避制度】
第一條、為了保證造價咨詢項目的客觀、公正，特制定本制度。
第二條、本制度所稱的回避，是指咨詢?nèi)藛T在接受某一造價咨詢項目時，在與造價咨詢項目有利害關(guān)系或其他關(guān)系，有可能影響造價咨詢正確處理時，退出該項目的咨詢工作的一項制度。
第三條、回避的方式是咨詢?nèi)俗孕谢乇�，即承接此造價咨詢項目的咨詢?nèi)藛T認為自己具有法律規(guī)定的應(yīng)當(dāng)回避的情形之一的，主動提出回避。
第三條、回避的條件。依據(jù)《民事訴訟法》，可以申請回避的情形有三種：其一，咨詢?nèi)藛T是當(dāng)事人的近親屬。其二，與本造價咨詢項目有利害關(guān)系，即造價咨詢項目的處理結(jié)果直接或間接地涉及到咨詢?nèi)藛T自身的利益。其三，與本造價咨詢項目的當(dāng)事人有其他關(guān)系。上述三個條件只要具備其一，咨詢?nèi)藛T即應(yīng)自動回避，當(dāng)事人在了解了這些情況后，亦應(yīng)當(dāng)及時行使申請回避權(quán)，使這些咨詢?nèi)藛T不參與造價咨詢實質(zhì)過程，以保證造價咨詢結(jié)果的公正性。
第四條、以上關(guān)于咨詢?nèi)藛T回避的規(guī)定，同樣適用于本造價咨詢項目的其他人員。文件在醞釀、起草、修改、討論過程中，要注意保密，不能外傳。
【廉政制度】
應(yīng)與委托人、施工單位或供應(yīng)商保持正常的業(yè)務(wù)交往，按照有關(guān)法律法規(guī)和程序開展業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)的有關(guān)方針、政策，并遵守以下規(guī)定：
(一)不得以任何理由向委托人工作人員贈送禮金、有價證券、貴重物品和回扣、好處費、感謝費等。
(二)不得以任何理由為委托人工作人員報銷應(yīng)由其個人支付的費用。
(三)不得為委托人工作人員裝修住房或為其配偶、子女的工作安排以及出國(境)、旅游等提供方便。
(四)不得以任何理由邀請委托人工作人員參加有可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請、健身、娛樂等活動。
(五)不得向施工單位或供應(yīng)商索要或接受回扣、禮金、有價證券、貴重物品和好處費、感謝費等。
(六)不得在施工單位或供應(yīng)商報銷任何應(yīng)由個人支付的費用。
(七)不得要求或接受施工單位或供應(yīng)商為其個人裝修住房或為其配偶、子女的工作安排以及出國(境)、旅游等提供方便。
(八)不得參加有可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的施工單位或供應(yīng)商的宴請、健身和娛樂等活動。
(九)不得向施工單位或供應(yīng)商介紹或推薦其配偶、子女及其他親屬參與本建設(shè)項目有關(guān)的經(jīng)濟活動。
公司內(nèi)部管理制度8
材料和設(shè)備調(diào)撥管理方法
第一部分通則
1.0總則協(xié)作建筑項目合約化管理實施，為更好實行材料調(diào)撥管理，特制定本方法，旨在規(guī)范材料調(diào)撥全過程操作。
2.0適用范圍：集團內(nèi)甲供材調(diào)撥，按受控程度分為兩類。
2.1高值周轉(zhuǎn)材（簡稱高周材）和設(shè)備：如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等，其調(diào)
撥須經(jīng)集團同意，本方法主要規(guī)范此類材料調(diào)撥。
2.2主材和水電材料：如水泥、鋼筋、pvc管等，如涉及城市內(nèi)項目間調(diào)撥經(jīng)地產(chǎn)副總同意
后可實行，同步報選購中心備案，并結(jié)算成本；如涉及城市間調(diào)撥，需經(jīng)選購中心同意，詳細操作參照本方法。
2.3對同一項目實行跨期材料調(diào)撥視同城市內(nèi)項目間調(diào)撥。
3.0調(diào)撥管理原則
3.1提倡就近調(diào)撥，如將來2個月就近無使用需求，方可遠程調(diào)撥。
3.2確保調(diào)撥有效性，必需由選購中心組織工程管理中心現(xiàn)場評估，確定殘值或損耗率，對不能使用的材料杜絕調(diào)撥并就地做報廢處理，詳見《材料報廢處理管理方法》。
3.3誰調(diào)出誰維護，強調(diào)調(diào)撥前必需作好修理翻新工作。
3.4樂觀盤活材料，主動上報閑置材料避開積壓。
3.5聽從集團支配，不得有意隱蔽閑置材料或無正值理由拒絕調(diào)出或接收。
其次部分高值周轉(zhuǎn)材調(diào)撥管理
1.0下架高周材管理
1.1對下架材料，項目經(jīng)理應(yīng)組織人手同步清理與堆碼，在下架完畢7天內(nèi)歸堆完畢。
1.2對如木方、模板、電線電纜等不用修理的材料，應(yīng)區(qū)分報廢和可調(diào)撥的堆碼整齊并作好
防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工進步行盤點，按《高值周轉(zhuǎn)材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫，入庫單經(jīng)以上人員會簽后交項目經(jīng)理確認，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理方法》執(zhí)行。
1.3對如扣件、鋼管等須修理或翻新的材料，由項目經(jīng)理組織人手翻新修理后堆放整齊，倉庫主管組織以上人員參照
1.2進行盤點入庫并確認。
1.4以上工作完成后，項目經(jīng)理向選購中心提出《下架材料調(diào)出申請》，申請時間不得晚于材料實際下架日期后的30天，否則視為下架材料不準(zhǔn)時回收，將在綜合檢查中扣分。
2.0材料維保責(zé)任界定
2.1原則上，調(diào)出項目負責(zé)在集團指定時間內(nèi)完成下架材料的清理、修理、養(yǎng)護和翻新。
2.2對無故推卸翻修維保責(zé)任或拖延時間時，經(jīng)選購中心調(diào)配可不維保直接發(fā)往接收項目，由此發(fā)生的全部維保費用，由接收部門送選購中心審核，分管副總裁審批后從調(diào)出部門全額扣除，同時對該批高周材的損耗率由選購中心適當(dāng)增大，調(diào)出部門不得有任何異議。
2.3因接收項目需求急迫導(dǎo)致調(diào)出項目無法正常完成維保時，經(jīng)選購中心協(xié)調(diào)可直接發(fā)往接
收項目，由此發(fā)生的維保費用由選購中心評定后報分管副總裁審批。
2.4假如該批材料暫物接收項目，選購中心可支配就地封存，封存期間不計使用費，但維保
費用由封存項目負責(zé)。
3.0集團對下架材料的評估與檢查
3.1從兩個渠道確定檢查時間：
依據(jù)項目向選購中心提出的'《下架材料調(diào)出申請》之日起7個工作日內(nèi)。材料即將調(diào)出前。
3.2檢查組織
由選購中心組織，工程管理中心、審計監(jiān)察中心和財務(wù)管理中心參與，檢查前由選購中心發(fā)出《下架材料評估檢查通知》。
3.3檢查內(nèi)容
下架材料是否準(zhǔn)時回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。下架材料的維保準(zhǔn)時性和質(zhì)量。復(fù)核木方殘值評估是否合理。下架材料入倉的完整性和準(zhǔn)時性。
對比材料進場和退場在數(shù)量上的差異，以便為成本核算供應(yīng)依據(jù)。
4.0下架材料的匯報
4.1每周由倉庫主管填制《下架材料周報》，注明有無下架材料、下架材料狀態(tài)及每類材料數(shù)量，其中對木方還須注明新舊程度，對每類下架材料需估計下次本項目使用時間。每周最終一個工作日發(fā)送選購中心。
4.2選購中心依據(jù)各項目周報匯編《集團各項目下架材料周報》，發(fā)送財務(wù)、工程、成本和分管副總裁，抄送地產(chǎn)副總。
5.0高周材調(diào)撥管理流程第三部分設(shè)備調(diào)撥管理
1.0設(shè)備拆除前工作
1.1項目在拆除設(shè)備前，應(yīng)向選購中心提出《設(shè)備退場申請》。 1.2選購中心接收申請后7個工作日內(nèi)，組織工程管理中心到場檢查設(shè)備的使用狀態(tài)并確認拆除時間及接收項目。
1.3拆除前由項目機電主管核查《設(shè)備清單一覽表》，包括如下內(nèi)容，報選購中心和工程管理中心核實。
設(shè)備全部功能是否運行正常，對有故障零部件予以登記以便將來修理或更換。
核對之前的《設(shè)備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件），登記缺失零部件。
1.4拆除后項目機電主管負責(zé)將全部零部件裝箱，并登記零部件狀態(tài)，核對拆除前缺失零部件是否全都，更新《設(shè)備清單一覽表》。抄送選購中心和工程管理中心。
1.5拆除后的設(shè)備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以修理以待調(diào)撥。
1.6選購中心登記每臺預(yù)備調(diào)撥的設(shè)備狀況，以便將來調(diào)撥后推斷購置設(shè)備零部件合理性。
2.0設(shè)備調(diào)撥流程下架材料調(diào)出申請本項目第次申請
申請人
申請日期
項目經(jīng)理
申請項目
針對年月日~月日下架的材料，清單如下，我項目已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產(chǎn)盤活，現(xiàn)申請調(diào)出，請集團現(xiàn)場核查并統(tǒng)一調(diào)配。
公司內(nèi)部管理制度9
第一章總則
第一條為加強本單位經(jīng)濟合同管理，保障本單位合法權(quán)益，預(yù)防合同糾紛，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《民法通則》等國家有關(guān)法律法規(guī)、制定本制度。
第二條本制度所稱合同是指本單位與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。
第二章合同管理部門及職責(zé)
第三條本單位合同管理實行專門管理和承辦部門管理相結(jié)合的原則，由本單位辦公室對本單位所有合同進行專門管理，本單位內(nèi)部承辦部門設(shè)專人負責(zé)合同的管理工作。
第四條辦公室合同管理的職責(zé)：
�。ㄒ唬┴撠�(zé)擬定本單位的合同管理制度并組織實施；
�。ǘ┙M織制定本單位的標(biāo)準(zhǔn)合同文本；
（三）參與本單位特殊合同、重大合同的可行性研究、談判和文本起草工作；
�。ㄋ模⿲贤暮戏ㄐ�、有效性進行審查；
�。ㄎ澹┍O(jiān)督、檢查、考核合同的履行情況；
�。﹨⑴c處理合同糾紛、合同爭議的協(xié)調(diào)工作；
�。ㄆ撸┴撠�(zé)合同的保管、歸檔工作；
�。ò耍┴撠�(zé)對合同承辦部門進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對相關(guān)人員進行法律知識培訓(xùn)。
第五條承辦部門合同管理職責(zé)：
�。ㄒ唬┴撠�(zé)合同相對方資信情況、履約能力的調(diào)查；
�。ǘ┴撠�(zé)所承辦合同的談判；
（三）負責(zé)按照本單位標(biāo)準(zhǔn)合同文本起草合同；
（四）負責(zé)合同的履行，解決履行中出現(xiàn)的問題；
（五）按時向本單位辦公室提交與合同有關(guān)的資料。
第六條本單位對外簽訂合同協(xié)議應(yīng)當(dāng)由法定代表人（或本單位章程等文件規(guī)定能夠代表本單位行使職權(quán)的主要負責(zé)人）或其授權(quán)的人簽章，同時加蓋本單位印章或合同專用章。
授權(quán)簽章的'，被授權(quán)人應(yīng)在授權(quán)委托的范圍內(nèi)簽訂合同，超越權(quán)限范圍所簽訂合同無效。
第七條嚴(yán)格履行合同審批制度，所有合同由承辦部門起草合同文本，交由本單位辦公室審核，辦公室審核通過后交由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，最后交由本單位法人代表批準(zhǔn)。特別重大的合同由局黨組大會批準(zhǔn)。
第三章合同編制與審核
第八條本單位根據(jù)對市場情況的分析和了解，合理選擇合同對方。
第九條在正式簽訂合同前，應(yīng)先對合同對方進行資格審查，主要審查以下幾方面：
�。ㄒ唬⿲Ψ绞欠窬哂兄黧w資格；
�。ǘ⿲Ψ绞欠窬哂新募s能力；
�。ㄈ⿲Ψ郊夹g(shù)和質(zhì)量指標(biāo)保證能力；
�。ㄋ模⿲Ψ绞袌鲂抛u、產(chǎn)品質(zhì)量等
對審查未通過的，不得與之簽訂合同。
第十條本單位對外簽訂合同一般由本單位起草合同文本，重大合同或特殊合同的起草，本單位可聘請法律專業(yè)人員參與。
由對方起草合同協(xié)議的，本單位承辦部門和辦公室應(yīng)進行認真審查，確保合同條款內(nèi)容準(zhǔn)確反映本單位訴求。
本單位也可選用國家或行業(yè)示范合同文本，在選用時，對涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款應(yīng)當(dāng)進行認真審查，并根據(jù)企業(yè)的實際需要進行修改。
第十一條實行合同會審制度，由本單位辦公室組織召集有合同條款涉及的部門人員參加，對合同進行會審，其審核要點是：
�。ㄒ唬┙�(jīng)濟性。合同協(xié)議內(nèi)容符合企業(yè)的經(jīng)濟利益。
�。ǘ┛尚行�。簽約方資信可靠，有履約能力，具備簽約資格；資金來源合法，擔(dān)保方式可靠，擔(dān)保資產(chǎn)權(quán)屬明確。
（三）嚴(yán)密性。合同協(xié)議條款齊備、完整，文字表述準(zhǔn)確，附加條件適當(dāng)、合法；合同協(xié)議約定的權(quán)利、義務(wù)明確，數(shù)量、價款、金額等標(biāo)示準(zhǔn)確；合同協(xié)議有關(guān)附件齊備，手續(xù)完備。
（四）合法性。合同協(xié)議的主體、內(nèi)容和形式合法；合同協(xié)議訂立的程序符
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第一章總則
第一條為加強公司員工隊伍建設(shè)，提高員工的基本素質(zhì)，促進招聘工作的規(guī)范化、程序化，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，特制定本規(guī)定。
第二條綜合辦公室為公司招聘歸口管理部門，各部門的招聘工作由綜合辦公室與部門共同組織實施。
第二章招聘工作原則與紀(jì)律
第三條招聘工作原則
一、客觀公正：公司將對每位符合基本規(guī)定的應(yīng)聘者進行客觀、公正的考察，任何人不得以權(quán)謀私。
二、適者聘用：公司將依據(jù)公司基本用人標(biāo)準(zhǔn)和職位任職資格要求，對應(yīng)聘者進行價值觀、人品素質(zhì)和職位任職能力的考察，以聘用符合公司基本用人標(biāo)準(zhǔn)和職位任職要求的人員。
三、近親回避原則：公司不考慮員工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的應(yīng)聘。
第四條招聘工作紀(jì)律。
一、公司招聘工作人員和其他工作人員必須遵守招聘工作的原則和紀(jì)律，按照招聘工作流程開展工作。
二、參加招聘工作的人員應(yīng)遵守招聘工作的職業(yè)道德，對所有應(yīng)聘者的個人資料保密。
第三章用人基本標(biāo)準(zhǔn)及職位任職要求
第五條用人基本標(biāo)準(zhǔn)。
一、誠實守信、積極向上，符合公司倡導(dǎo)的價值觀。
二、年滿16周歲、無不良行為記錄。
三、真實、完整地向公司提供個人信息，不弄虛作假。
四、沒有肝炎、肺結(jié)核等急或其他影響正常工作、不符合職位要求的`疾病。
第六條所招人員應(yīng)符合公司規(guī)定的相應(yīng)職位任職資格要求并通過相關(guān)考核。
第四章招聘程序
第七條綜合辦公室負責(zé)按照規(guī)范程序組織實施招聘工作。
為保證滿足用人需要、保證招聘工作的正常開展，每年一月份各部門須根據(jù)部門年度工作任務(wù)對部門人員狀況進行分析，按照實際需求制定年度用人計劃。
綜合辦公室依據(jù)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的用人計劃組織招聘工作。招聘工作按照以下流程實施。
一、用人部門填寫《人員補充申請表》，說明招聘要求。
二、審核應(yīng)聘者的基本情況：人力資源部發(fā)布招聘信息，并明確要求應(yīng)聘者提交《應(yīng)聘登記表》、近期免冠正面照片、對照任職資格要求的資質(zhì)證明；對于這些材料，綜合辦公室負責(zé)審查、核實；并在此基礎(chǔ)上按照招聘工作原則、基本用人標(biāo)準(zhǔn)和任職資格要求進行初步篩選。
三、筆試：為考察應(yīng)聘者對職位要求的基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識掌握的程度進行筆試，筆試題庫由用人部門根據(jù)職位工作需要設(shè)計與提供，綜合辦公室隨機抽取試題組織考試，并指定人員閱卷。
四、初試：主要根據(jù)用人基本標(biāo)準(zhǔn)考察通過筆試的應(yīng)聘者的價值觀、精神風(fēng)貌、職業(yè)形象、職業(yè)性格、求職動機；初試完畢由考察小組填寫《初試評價表》。
五、復(fù)試和操作考核：主要根據(jù)職位任職資格要求考察應(yīng)聘者的知識、技能、經(jīng)驗等基本要求并對認知能力、思維能力、協(xié)作能力等進行發(fā)展?jié)摿ε袛�；對�?yīng)聘者進行實際操作考核；復(fù)試完畢由考察小組填寫《復(fù)試評價表》。
第八條聘用審批：綜合辦公室對所有通過人員進行審核，并填寫《聘用審批表》，對擬聘用人員報部門總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）批準(zhǔn)聘用。
第九條本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。
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一、總則
1.1目的：為了嚴(yán)明紀(jì)律、獎勵先進、處罰落后、調(diào)動員工積極性、提高工作效率和經(jīng)濟效益;為了明確獎懲的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)和程序，使獎懲公開、公平、公正，更好地規(guī)范員工的行為，鼓勵和鞭策廣大員工奮發(fā)向上，創(chuàng)造更好的工作效率，特制訂本制度。
1.2適用范圍：公司全體員工
1.3原則：對員工的獎懲實行以精神鼓勵和思想教育為主，經(jīng)濟獎懲為輔的原則。
1.4權(quán)責(zé)規(guī)定：部門主管經(jīng)理為獎懲事由核實與操作的負責(zé)部門;行政人事為獎懲的終審部門，并為獎懲申訴的接口部門;董事為獎懲申訴的最終評判機構(gòu)。
二、獎懲的原則
2.1獎懲的原則包括獎懲有據(jù)原則，獎懲及時原則，獎懲公開的原則和有功必獎、有過必懲的原則等原則。 2.1.1獎懲有據(jù)原則：獎懲的依據(jù)是公司的`各項規(guī)章管理制度，員工的崗位描述及工作目標(biāo)等;
2.1.2獎懲及時原則：為及時地鼓勵員工對公司的貢獻和正確行為以及糾正員工的錯誤行為，使獎懲機制發(fā)揮應(yīng)有的作用，獎懲必須及時;
2.1.3獎懲公開的原則：為了使獎懲公正、公平，并達到應(yīng)有的效果，獎懲結(jié)果必須公開;
2.1.4有功必獎、有過必懲的原則：嚴(yán)防公司員工特權(quán)的產(chǎn)生，在制度面前公司所有員工應(yīng)人人平等，一視同仁。
2.2員工的表現(xiàn)只有較大地超過公司對員工的基本要求，才能夠給予獎勵，達到或稍稍超出公司對員工的基本要求，應(yīng)視為員工應(yīng)盡的責(zé)任，不應(yīng)得到正常待遇之外的獎勵。
2.3員工的表現(xiàn)應(yīng)達到公司對員工的基本要求，當(dāng)員工的表現(xiàn)達不到公司對員工的基本要求，應(yīng)給予相應(yīng)懲戒。處罰的原則是從輕不從重，目的是：防微杜漸、懲前毖后。
2.4為處理員工因違紀(jì)過失或責(zé)任過失行為而填寫的表單為《過失單》。處罰和懲戒通知單必須知達員工本人，簽字確認。對于不合理、不公平的懲罰，員工有申訴的權(quán)利。
2.5對員工獎懲采取拖延、推諉或不辦等方式的管理人員，行政人事部在查清事實后提出處罰建議，并與當(dāng)事人溝通后雙方簽字確認，下達《(責(zé)任)過失單》;若當(dāng)事人對處罰有所疑異，則由總辦作為終審部門，重新對處罰事項進行核實并提出終結(jié)意見。
三、獎勵的目的、方式和類型
3.1獎勵的目的在于既要使員工得到心理及物質(zhì)上的滿足，又要達到激勵員工勤懇工作，奮發(fā)向上，爭取更好業(yè)績的目的。
3.2獎勵的方式分為行政獎勵、經(jīng)濟獎勵。
3.3行政獎勵包括通報表揚。
3.4經(jīng)濟獎勵包括獎金、獎品。
3.5公司特別貢獻獎包括榮譽及其他物質(zhì)獎勵，由行政人事視具體情況確定獎勵內(nèi)容。
3.6以上二種獎勵可分別實行，也可合并執(zhí)行。
3.6.1評優(yōu)年會中進行現(xiàn)場頒發(fā)獎金500元及獎狀;
3.6.2通報表揚當(dāng)日發(fā)100-500元;
四、懲戒的目的、方式和類型
4.1懲戒的目的在于促使員工必須和應(yīng)該達到并保持應(yīng)有的工作水準(zhǔn)和完成公司所安排的工作任務(wù);懲前毖后，從而保障公司和員工共同利益和長遠利益。
4.2按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)章制度、崗位描述、工作目標(biāo)、工作計劃等)檢查員工的表現(xiàn)，對達不到標(biāo)準(zhǔn)的員工，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。
4.2.1檢查員工遵守公司的各項工作紀(jì)律、規(guī)章制度的情況，一切違反有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度的行為構(gòu)成違紀(jì)過失，填寫《(違紀(jì))過失單》;
4.2.2考查員工(崗位描述)(崗位說明書等)以及(工作目標(biāo))、(工作計劃)的完成情況，凡對本人負有直接責(zé)任或領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的工作造成損失的情節(jié)視為責(zé)任過失，填寫《(責(zé)任)過失單》。
4.3懲戒的方式有行政處分和經(jīng)濟處罰兩種。
4.4行政處分分為輕度違規(guī)發(fā)警告信、嚴(yán)重違紀(jì)(辭退)。
4.5經(jīng)濟處罰即為罰款。
4.6以上兩種懲戒可分別施行，也可合并施行。
4.6.1(輕微)違紀(jì)行為，視情況嚴(yán)重情況給予10-50元不等的經(jīng)濟處罰，如造成損失需負賠償責(zé)任;
4.6.2警告處分，警告通報全公司，同時給予100元經(jīng)濟處罰，如造成損失并需負責(zé)賠償責(zé)任;
4.6.4嚴(yán)重違紀(jì)行為，予以開除，且不支付經(jīng)濟補償金，同時通報全公司，并視情節(jié)移交司法機關(guān)處理。
公司內(nèi)部管理制度12
一、公司的背景資料
1，性質(zhì)
XX物流公司，全稱上海XX國際集裝箱儲運有限公司，是―家成立于1994年的中外合資企業(yè)，總投資為1200萬美金，是國家外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)的一級國際貨運，為無船承運持證人。
2，成長情況和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
公司在最初的幾年，僅在上海及其周邊地區(qū)尋求業(yè)務(wù)發(fā)展。由于公司擁有豐厚的資產(chǎn)，如：100多部集裝箱運輸卡車，先進的車輛維修設(shè)備，5000平方米貨運倉庫，22000平方米的大型集裝箱堆場，同時公司還自備加油站，這些都為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。自1998年起。由于業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展擴大，公司先后在合肥、寧波、南京、安吉、深圳等地設(shè)立分支機溝。公司主要經(jīng)營國際集裝箱內(nèi)陸運輸、承接海運、空運進出口的國際貨運業(yè)務(wù)，包括攬貨、訂艙、倉儲、中轉(zhuǎn)、集裝箱拼裝拆箱、結(jié)算運雜費、報關(guān)、報檢、保險等相關(guān)的運輸服務(wù)及咨詢業(yè)務(wù)。
3，市場情況和運營模式
XX物流公司的貨運業(yè)務(wù)大都為自攬業(yè)務(wù)，有少量的海外指定貨業(yè)務(wù)。公司的海運自攬貨業(yè)務(wù)中，占比重較大的兩部分是進口廢紙的運輸業(yè)務(wù)及出口冷凍柜(食品)的運輸業(yè)務(wù)。20xx年全年，海運進出口業(yè)務(wù)的總營業(yè)收入為1225萬元人民幣，月均達102萬元人民幣。空運進出口業(yè)務(wù)在去年剛剛開始啟動，現(xiàn)在與幾家大客戶的空運業(yè)務(wù)正在洽談中。貨運站及運務(wù)部(車隊)在20xx年末的總營業(yè)收入分別為806萬元及2，422萬元人民幣。總體來看，公司業(yè)務(wù)情況基本處于良好的穩(wěn)定階段，空運業(yè)務(wù)若能進一步發(fā)展，有望成為公司另一個業(yè)務(wù)利潤增長點。
4，公司業(yè)務(wù)銷售賒賬政策及應(yīng)收賬款的發(fā)生
公司的貨運業(yè)務(wù)中，部門經(jīng)理負責(zé)出去尋找客戶、洽談業(yè)務(wù)、簽定貨運合同，然后將承接來的客戶的貨物交給本部門員工做具體的操作。因而，各部門經(jīng)理充當(dāng)了銷售經(jīng)理的角色，部門經(jīng)理有權(quán)代表公司與客戶在簽定合同時約定客戶付款的時期。
同一般的產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)不同，貨運業(yè)務(wù)中，對于簽約的客戶，海運及車運業(yè)務(wù)允許客戶付款期為75-90天以內(nèi)。對于未簽約的零散客戶，則必須以“付款買單”形式成交，即先付錢，再運貨。
二、目前企業(yè)應(yīng)收賬款情況
至20xx年末，公司累計的應(yīng)收賬款已有2.560萬元人民幣。從公司的賬齡分析表可以看出，公司90天以上的應(yīng)收賬款已占據(jù)總應(yīng)收賬款的21.3％，應(yīng)該引起我們的重視。由于貨運業(yè)務(wù)的特殊性質(zhì)，一級貨代業(yè)務(wù)的運作必須要靠強大的資金做后盾，每一筆海運業(yè)務(wù)的毛利潤只有10％-12％左右，若應(yīng)收賬款不能及時收回的`話，那么業(yè)務(wù)營業(yè)收入的增長也毫無意義。加速應(yīng)收賬款的回收，確保資金的快速周轉(zhuǎn)，才能保證貨運業(yè)務(wù)的正常運作。
三、應(yīng)收賬款超期未付的主要因素及其分析
1，應(yīng)收賬不能及時回收的各項原因
客戶在付款審批程序中有意或無意拖延占50％：合同約定事項雙方認識有差異占10％；客戶對公司的服務(wù)質(zhì)量不滿意而拒付占8％；客戶缺失信用，故意賴賬占6％；客戶財務(wù)狀況不佳無法支付賬款占10％，業(yè)務(wù)經(jīng)理離職后造成客戶應(yīng)收賬款不能按期支付占10％；業(yè)務(wù)員不及時清賬、銷賬、催賬而使客戶不按期支付賬款占5％；其它占1％。
2，分析造成客戶應(yīng)收賬款拖欠不付的原因
從以上的統(tǒng)計可以將公司應(yīng)收賬款超期不能收回的原因歸納如下：
第一，公司的業(yè)務(wù)部門過于看中銷售指標(biāo)的完成情況。每個部門的業(yè)務(wù)經(jīng)理為了完成各自的銷售指標(biāo)，拼命地攬貨，全然不顧客戶的資信情況，是否有能力支付未來的應(yīng)收賬款等等，對已和自己簽定合同的客戶也沒有定期的走訪、業(yè)務(wù)情況調(diào)查等工作。很多客戶由于規(guī)模小，貨量少，按公司規(guī)定沒有經(jīng)過資信評估的客戶不能與公司簽約放貸，而應(yīng)按散貨“付款買單”，即先付款后操作的形式處理，但是業(yè)務(wù)經(jīng)理出于自身業(yè)績考慮，私自與其簽定合同，造成應(yīng)收賬款的上升。
第二，應(yīng)收賬款問題沒有引起業(yè)務(wù)部門的高度重視，沒有專門的部門進行專管。雖然公司有明確規(guī)定，本部門的應(yīng)收賬款應(yīng)由該部門的業(yè)務(wù)經(jīng)理負責(zé)催討，財務(wù)部應(yīng)積極予以配合。但是，有些業(yè)務(wù)經(jīng)理沒有這方面的意識，加之，應(yīng)收賬款問題沒有納入業(yè)務(wù)經(jīng)理的獎懲制度中，因而不可能引起業(yè)務(wù)經(jīng)理們的高度重視。
第三。應(yīng)收賬款管理制度不夠完善，內(nèi)部控制不嚴(yán)。公司沒有建立―個完善的客戶資信評估體系，對于不同客戶的信貸額度、信貸期限等相關(guān)問題，都沒有科學(xué)的、嚴(yán)格的規(guī)定。公司也沒有制定詳細的應(yīng)收賬款管理工作的程序，公司內(nèi)部的各部門之間不能相互協(xié)調(diào)、相互配合、相互監(jiān)督，形成一個應(yīng)收賬款管理的組織體系。
第四，合同審批、執(zhí)行、檢查程序不完善。由于公司沒有建立客戶資信評估體系，這使得業(yè)務(wù)經(jīng)理可以利用自己的職位權(quán)利與客戶簽定貨運合同。而公司對于這些合同既沒有做到事前審批，也沒有做到事后調(diào)查，對于合同的履行情況也無人關(guān)心，全憑業(yè)務(wù)經(jīng)理全權(quán)操作，這就造成壞賬風(fēng)險加大，應(yīng)收賬款居高不下。
第五，員工服務(wù)意識不強，服務(wù)質(zhì)量有待提高。貨運行業(yè)中的服務(wù)意識是應(yīng)該時刻被強調(diào)的。一些員工在操作過程中出現(xiàn)差錯，或者配套服務(wù)沒有及時跟上，或是在情急之下態(tài)度強硬等等。這些都會引起客戶的不滿，致使客戶借故拒付應(yīng)收賬款。
四、公司應(yīng)收賬款的管理與控制措施
鑒于以上幾個方面的原因分析，公司必須加強應(yīng)收賬款的管理與控制，具體措施如下：
1，建立信用評估機制和管理機制，強化業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的信用風(fēng)險管理
建立信用評估的機制和管理機制的核心有兩個：―個是客戶資信評估，另―個是客戶信息管理。公司應(yīng)組建議，客戶資信評估小組，在業(yè)務(wù)發(fā)生之前對客戶的信用進行調(diào)查。根據(jù)客戶的公司規(guī)模、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)量大小等情況分級，設(shè)定不同級別的信貸額度及信貸期限。業(yè)務(wù)經(jīng)理與客戶簽定合同之前，必須填寫信貸額度申請，否則不允許操作。同時，對于已經(jīng)簽約的客戶，要建立完整的客戶檔案，客戶信息資料必須在資信評估小組中備案。對于與公司業(yè)務(wù)量有明顯上升或下降的客戶，它們的信貸額度及期限也要適當(dāng)?shù)剡M行調(diào)整，從而杜絕業(yè)務(wù)經(jīng)理片面追求業(yè)績而隨意放賬，強化業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的信風(fēng)險管理。
2，健全考核指標(biāo)體系。將應(yīng)收賬款納入業(yè)務(wù)的考核范圍
應(yīng)收賬款必須納入業(yè)務(wù)的考核范圍，可以有兩種做法供參考：
公司業(yè)務(wù)人員的獎金是根據(jù)業(yè)務(wù)的營業(yè)收入提成來獲得的。由于貨代行業(yè)允許予客戶75-90天的放貸期限，對于90天以上未收回的應(yīng)收賬款，要沖減當(dāng)月的營業(yè)收入后，來計提當(dāng)
月的獎金。而這些已經(jīng)被沖減營收的應(yīng)收賬款在下個月或以后幾個月中被收回來后，可按一定的比例扣除利息后被加回到以后月份的當(dāng)月營業(yè)收入中去，并以此來提取當(dāng)月的獎金。
公司對業(yè)務(wù)人員的考核，既有業(yè)務(wù)收入的指標(biāo)，也有按業(yè)務(wù)收入比例確定的收回現(xiàn)金的指標(biāo)，而且收現(xiàn)指標(biāo)是最終考核指標(biāo)。只有在完成收現(xiàn)指標(biāo)的基礎(chǔ)上，完成的業(yè)務(wù)收入才能成為確定員工業(yè)績考評的依據(jù)。如果業(yè)務(wù)人員不能完成收現(xiàn)指標(biāo)。公司將強令其離開業(yè)務(wù)崗位，在一定期限內(nèi)專門負責(zé)催收由其引起的應(yīng)收賬款。完成任務(wù)，可回原崗位工作；完不成任務(wù)。將根據(jù)情況予以處罰，直至開除。
3，完善應(yīng)收賬款的內(nèi)控體系
一是分層管理：應(yīng)收賬款的管理是―個系統(tǒng)工程，在公司內(nèi)部需要各部門之間相互協(xié)調(diào)、相互配合、相互監(jiān)督，形成一個應(yīng)收賬款管理的組織體系。在中創(chuàng)公司內(nèi)部，財務(wù)部是應(yīng)收賬款的主管部門，負責(zé)公司各業(yè)務(wù)部門應(yīng)收賬款的計劃、控制和考核，對不能收回的應(yīng)收賬款提出審核處理意見。各業(yè)務(wù)部門是應(yīng)收賬款的責(zé)任單位，負責(zé)本單位應(yīng)收賬款的直接管理。
二是總量控制：公司根據(jù)各業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)計劃核定應(yīng)收賬款的月度占有定額及年度平均定額，各業(yè)務(wù)部門再將定額拆分成每個業(yè)務(wù)人員的應(yīng)收賬款占有定額。這樣，使得各部門和業(yè)務(wù)人員一定期限內(nèi)的應(yīng)收賬款發(fā)生額保持在一定限額之內(nèi)，從而使公司的總體風(fēng)險被控制在一定范圍之內(nèi)，不至于對生產(chǎn)經(jīng)營造成巨大影響。
三是動態(tài)監(jiān)控：公司要求應(yīng)收賬款責(zé)任人每月對應(yīng)收賬款余額進行核對，尤其對有疑問的賬項必須及時核對；各業(yè)務(wù)部門每月進行應(yīng)收賬款分析，根據(jù)賬齡長短制定解決辦法：財務(wù)部根據(jù)各業(yè)務(wù)部門賬齡情況分析全公司應(yīng)收賬款情況，據(jù)此下達清收專項計劃。
4，樹立完全銷售的理念
對于公司的業(yè)務(wù)人員，要求他們樹立完全銷售的理念，對業(yè)務(wù)實行全程信用系統(tǒng)管理。在業(yè)務(wù)經(jīng)理選擇客戶時，就要對客戶的規(guī)模、經(jīng)營范圍、財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展等進行全方位的考查，提供備選客戶的全套有效證件、資料等上報公司資信評估小組審批。對于審批合格，簽定貨運合同的客戶，在后期操作過程中，若發(fā)現(xiàn)客戶付款不及時或經(jīng)濟狀況發(fā)生變化等情況出現(xiàn)時。應(yīng)立即E報公司，將客戶信息反饋給公司。業(yè)務(wù)經(jīng)理對于客戶合同的履行要有監(jiān)督的責(zé)任，定期以電話、傳真或郵件等方式提醒客戶及時付款，對于拖欠的賬款要積極進行催討。
5，用法律手段進行清收
對于一些較難收回的賬款，要委托專業(yè)的收賬機構(gòu)。對于極少數(shù)的欺詐、賴賬，其情節(jié)惡劣或有破產(chǎn)跡象的客戶，可運用法律手段進行清欠。
五、xx物流公司實行業(yè)務(wù)承包制下的應(yīng)收賬款管理尤為重要
很多企業(yè)面對激烈的市場競爭環(huán)境，采取了各種形式的層層業(yè)務(wù)承包方式。中創(chuàng)物流公司近幾年也有這方面的考慮，希望能夠通過實行業(yè)務(wù)承包制推動貨運業(yè)務(wù)的發(fā)展。業(yè)務(wù)承制目前雖然成為一種較普遍的業(yè)務(wù)管理方式，但是，這種方式若不與現(xiàn)代企業(yè)的科學(xué)管理相結(jié)合，將會造成經(jīng)營管理的失控。這種業(yè)務(wù)承包制的管理方式在追求對員工或管理者的激勵的同時，往往弱化了企業(yè)的責(zé)任承擔(dān)機制和風(fēng)臉機制。業(yè)務(wù)人員的權(quán)力往往大于責(zé)任，同時，企業(yè)若缺少一套有效的信用風(fēng)險內(nèi)部控制制度，其結(jié)果將造成企業(yè)的大量呆壞賬損失或嚴(yán)重的失信行為。
因而，xx物流公司若想有業(yè)務(wù)承包制方面的嘗試，應(yīng)收賬款的管理尤為重要。應(yīng)收賬款是企業(yè)的神經(jīng)中樞，管理不當(dāng)會造成企業(yè)一系列問題。現(xiàn)代企業(yè)科學(xué)的、合理的應(yīng)收賬款管理應(yīng)做到事前控制和事后管理同步進行。首先，必須建立企業(yè)內(nèi)部信用管理制度，以信用管理為基礎(chǔ)，對每―個客戶進行分析，區(qū)分不同客戶的信譽差別，結(jié)合業(yè)務(wù)市場占有率、市場需求狀況及趨勢變化等，合理確定每―個客戶的貸款額和貸款期限，努力把好第一關(guān)。其次，完善的應(yīng)收賬款內(nèi)控制度才能保證管理的高效。對業(yè)務(wù)部門制定獎懲并罰的考核辦法，將應(yīng)收賬款納入考核范圍，科學(xué)地劃分職責(zé)權(quán)限，將應(yīng)收賬款的決定權(quán)、監(jiān)控權(quán)、考核權(quán)、核銷權(quán)徹底分離，形成相互制衡機制。
公司內(nèi)部管理制度13
公司內(nèi)部管理制度體現(xiàn)在公司的方方面面，根據(jù)公司的不同，其管理制度也有些不同，大致上是一樣的。包括人事管理制度、勞動及福利管理制度、行政管理制度、投資決策會議制度、總經(jīng)理辦公會議制度、財務(wù)管理制度、資產(chǎn)管理制度、審計監(jiān)察制度、經(jīng)濟合同管理制度、公司直營店、與公司合資的加盟店、當(dāng)?shù)丶用说甑墓芾碇贫鹊取?/p>
1、人事管理制度：主要是對于人事的招聘，勞動合同，勞動工作以及員工培訓(xùn)、員工考核、勞動工資、勞保福利等項工作的實施，并辦理員工考試錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、除名開除等各項手續(xù)。
2、勞動及福利管理制度：明確員工與公司雙方的權(quán)利和義務(wù)，維護雙方的利益。包括員工的考勤管理，請假出勤和休息休假制度以及養(yǎng)老保險、失業(yè)保險等五險一金的辦理。
3、行政管理制度：辦公用品管理、檔案管理、公文管理、印章管理、稟議管理(能影響公司全局利益的重大事項決定;各部門原業(yè)務(wù)計劃中未涉及需新開發(fā)的大型業(yè)務(wù);需作調(diào)整或變動而與公司利益有較密切關(guān)系的事項;超出部門權(quán)限的事項。其他需要由總經(jīng)理、副總經(jīng)理或董事會、裁決的事項。)電話會議管理等制度。
4、 投資決策會議制度：為提高企業(yè)投資決策的效率和投資效益，增強投資決策的準(zhǔn)確性和可靠性，規(guī)范公司投資項目的立項程序，實現(xiàn)決策科學(xué)化。由與公司投資領(lǐng)域相關(guān)的政策法律專家、行業(yè)及其管理部門專家及金融專家等專業(yè)人員和公司有關(guān)經(jīng)營管理人員組成，是公司董事會及總經(jīng)理辦公會議的參謀和顧問。
5、 總經(jīng)理辦公會議制度：總經(jīng)理辦公會議是公司的最高執(zhí)行機構(gòu)，由公司副總經(jīng)理以上成員組成，負責(zé)安排和組織公司的日常經(jīng)營管理活動。分為每月辦公例會、季度辦公會議、年度工作會議和臨時辦公會議四種類型。
6、 財務(wù)管理制度：建設(shè)和完成公司制定的財務(wù)管理計劃，有效地平衡與調(diào)度財務(wù)收支。資金和利潤的.分配也需制定財務(wù)計劃。
7、 資產(chǎn)管理制度：公司的固定資產(chǎn)按性質(zhì)分為房屋建筑物、運輸設(shè)備、辦公設(shè)備、生活物品、其它等五類。按固定資產(chǎn)的類別、名稱、編號、存放地點等建立系統(tǒng)完整的固定資產(chǎn)卡片以及相關(guān)的使用、購買等明細。
8、 審計監(jiān)察制度：設(shè)立獨立的審計監(jiān)察室專門機構(gòu)，在公司總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。
9、 經(jīng)濟合同管理制度：規(guī)定對外簽訂合同所需完成的步驟及相關(guān)登記。
10、公司直營店、與公司合資的加盟店、當(dāng)?shù)丶用说甑墓芾碇贫龋好鞔_公司與加盟店的責(zé)任權(quán)限，謀求公司業(yè)務(wù)有組織、有效率地運營。
公司內(nèi)部管理制度14
第一章總則
1、為保證實現(xiàn)XX物業(yè)管理有限公司(以下簡稱公司)培訓(xùn)工作目標(biāo),規(guī)范公司內(nèi)部講師選拔、聘用和管理工作,加強公司培訓(xùn)師資隊伍建設(shè),健全公司內(nèi)部人才培養(yǎng)機制,根據(jù)公司培訓(xùn)工作管理的規(guī)定和公司員工培訓(xùn)現(xiàn)狀與發(fā)展需要,特制定本辦法。
2、本辦法適用于公司及各管理中心(處)。
第二章組織機構(gòu)及職責(zé)
1、根據(jù)公司對三級培訓(xùn)的劃分原則,公司對內(nèi)部講師實施分級管理。品質(zhì)培訓(xùn)部根據(jù)總部要求選拔、推薦二級講師,并將名單報總部審批。品質(zhì)培訓(xùn)部審查聘任三級講師,三級講師主要負責(zé)講授三級培訓(xùn)內(nèi)部課程。
2、品質(zhì)培訓(xùn)部是公司內(nèi)部講師的主管部門,負責(zé)對二級講師的選拔、推薦和管理;負責(zé)對三級講師進行資格審查和聘用管理;根據(jù)培訓(xùn)需要,對二級講師和三級講師進行公司范圍內(nèi)的教學(xué)調(diào)配。
第三章任職資格、聘用方式及程序
1、內(nèi)部講師的任職資格
1.1具有相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)特長、實踐經(jīng)驗及較豐富的理論知識;
1.2善于溝通和表達,具備基本的教學(xué)技能;
1.3善于學(xué)習(xí),具有良好的心理素質(zhì)和積極的心態(tài)。
2、內(nèi)部講師職責(zé)
2.1根據(jù)培訓(xùn)工作需要,二級講師講授二級和三級培訓(xùn)的相關(guān)課程;三級講師講授三級培訓(xùn)課程;
2.2負責(zé)開發(fā)、制作所授課程講義、教材、試卷及閱讀資料,做好現(xiàn)場教學(xué)、課后閱卷和相應(yīng)教學(xué)輔導(dǎo)工作;
3、內(nèi)部講師聘用方式
3.1二級講師由品質(zhì)培訓(xùn)部負責(zé)組織評選、推薦;
3.2三級講師由各管理中心(處)負責(zé)選拔,上報公司品質(zhì)培訓(xùn)部進行任職資格的`審查,由公司統(tǒng)一聘用。
4、內(nèi)部講師聘用程序
4.1符合內(nèi)部講師任職資格的員工,可向品質(zhì)培訓(xùn)部領(lǐng)取并填寫《內(nèi)部講師應(yīng)聘登記表》(格式見附表)。品質(zhì)培訓(xùn)部也可根據(jù)培訓(xùn)工作需要指定符合條件的員工填寫該表;
4.2每年第四季度,由品質(zhì)培訓(xùn)部牽頭,協(xié)同相關(guān)管理中心(處)和領(lǐng)導(dǎo),成立內(nèi)部講師課程評估小組,對申報三級講師的員工及其課程集中進行評估,符合條件者可續(xù)聘及推薦為二級講師;
4.3內(nèi)部講師的任期為兩年;
4.4擔(dān)任三級講師兩年及以上的員工,可申報二級講師。特殊情況者,經(jīng)各管理中心(處)負責(zé)人審定后,可直接申報二級講師。
第五章內(nèi)部講師管理
1、內(nèi)部講師的日常管理
1.1品質(zhì)培訓(xùn)部負責(zé)對二級講師所授課程進行組織、管理和評估,各管理中心(處)負責(zé)對三級講師所授課程進行組織、管理和評估;
1.2公司及各管理中心(處)根據(jù)工作需要,對內(nèi)部講師實施相關(guān)培訓(xùn),不斷提高其教學(xué)和業(yè)務(wù)水平;
1.3為體現(xiàn)公司尊師重教和按勞付酬的的原則,內(nèi)部講師可獲取相應(yīng)課酬,課酬標(biāo)準(zhǔn)另行制定。內(nèi)部講師課酬在培訓(xùn)費中列支。
2、內(nèi)部講師的考核與續(xù)聘
2.1內(nèi)部講師授課完畢,培訓(xùn)主管部門采用抽查方式征集學(xué)員及其它相關(guān)人員反饋意見,作為對內(nèi)部講師的主要考核依據(jù);
2.2內(nèi)部講師課程開發(fā)質(zhì)量與數(shù)量列入所在單位及個人年終考核加分項目,并作為員工個人職務(wù)晉升的重要參考條件;
2.3內(nèi)部講師每年第四季度考核,以培訓(xùn)記錄和個人表現(xiàn)作為主要的考核標(biāo)準(zhǔn),品質(zhì)培訓(xùn)部負責(zé)組織二級講師的考核,各管理中心(處)負責(zé)組織三級講師的考核,考核合格者繼續(xù)發(fā)放聘書,考核不合格者中止續(xù)聘或解聘,到期未續(xù)聘者視為自動解聘。
公司內(nèi)部管理制度15
材料和設(shè)備調(diào)撥管理辦法
第一部分 通則
1.0 總則
配合建筑項目合約化管理實施，為更好實行材料調(diào)撥管理，特制定本辦法，旨在規(guī)范材料調(diào)撥全過程操作。
2.0 適用范圍：集團內(nèi)甲供材調(diào)撥，按受控程度分為兩類。
2.1高值周轉(zhuǎn)材（簡稱高周材）和設(shè)備：如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等，其調(diào)
撥須經(jīng)集團同意，本辦法主要規(guī)范此類材料調(diào)撥。
2.2 主材和水電材料：如水泥、鋼筋、pvc管等，如涉及城市內(nèi)項目間調(diào)撥經(jīng)地產(chǎn)副總同意
后可實行，同步報采購中心備案，并結(jié)算成本；如涉及城市間調(diào)撥，需經(jīng)采購中心同意，具體操作參照本辦法。
2.3 對同一項目實行跨期材料調(diào)撥視同城市內(nèi)項目間調(diào)撥。
3.0 調(diào)撥管理原則
3.1 提倡就近調(diào)撥，如未來2個月就近無使用需求，方可遠程調(diào)撥。
3.2 確保調(diào)撥有效性，必須由采購中心組織工程管理中心現(xiàn)場評估，確定殘值或損耗率，對
不能使用的材料杜絕調(diào)撥并就地做報廢處理，詳見《材料報廢處理管理辦法》。 3.3 誰調(diào)出誰維護，強調(diào)調(diào)撥前必須作好維修翻新工作。 3.4 積極盤活材料，主動上報閑置材料避免積壓。
3.5 服從集團安排，不得故意隱藏閑置材料或無正當(dāng)理由拒絕調(diào)出或接收。
第二部分高值周轉(zhuǎn)材調(diào)撥管理
1.0 下架高周材管理
1.1 對下架材料，項目經(jīng)理應(yīng)組織人手同步清理與堆碼，在下架完畢7天內(nèi)歸堆完畢。 1.2 對如木方、模板、電線電纜等不用維修的材料，應(yīng)區(qū)分報廢和可調(diào)撥的堆碼整齊并作好
防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工長進行盤點，按《高值周轉(zhuǎn)材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫，入庫單經(jīng)以上人員會簽后交項目經(jīng)理確認，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執(zhí)行。
1.3 對如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料，由項目經(jīng)理組織人手翻新維修后堆放整齊，倉
庫主管組織以上人員參照1.2 進行盤點入庫并確認。
1.4 以上工作完成后，項目經(jīng)理向采購中心提出《下架材料調(diào)出申請》，申請時間不得晚于材
料實際下架日期后的30天，否則視為下架材料不及時回收，將在綜合檢查中扣分。 2.0 材料維保責(zé)任界定
2.1 原則上，調(diào)出項目負責(zé)在集團指定時間內(nèi)完成下架材料的清理、維修、養(yǎng)護和翻新。 2.2 對無故推卸翻修維保責(zé)任或拖延時間時，經(jīng)采購中心調(diào)配可不維保直接發(fā)往接收項目，
由此發(fā)生的所有維保費用，由接收部門送采購中心審核，分管副總裁審批后從調(diào)出部門全額扣除，同時對該批高周材的損耗率由采購中心適當(dāng)增大，調(diào)出部門不得有任何異議。 2.3因接收項目需求急迫導(dǎo)致調(diào)出項目無法正常完成維保時，經(jīng)采購中心協(xié)調(diào)可直接發(fā)往接
收項目，由此發(fā)生的維保費用由采購中心評定后報分管副總裁審批。
2.4 如果該批材料暫物接收項目，采購中心可安排就地封存，封存期間不計使用費，但維保
費用由封存項目負責(zé)。 3.0 集團對下架材料的評估與檢查 3.1 從兩個渠道確定檢查時間：
根據(jù)項目向采購中心提出的`《下架材料調(diào)出申請》之日起7個工作日內(nèi)。 材料即將調(diào)出前。 3.2 檢查組織
由采購中心組織，工程管理中心、審計監(jiān)察中心和財務(wù)管理中心參加，檢查前由采購中心發(fā)出《下架材料評估檢查通知》。 3.3 檢查內(nèi)容
下架材料是否及時回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。 下架材料的維保及時性和質(zhì)量。 復(fù)核木方殘值評估是否合理。 下架材料入倉的完整性和及時性。
對比材料進場和退場在數(shù)量上的差異，以便為成本核算提供依據(jù)。 4.0 下架材料的匯報
4.1 每周由倉庫主管填制《下架材料周報》，注明有無下架材料、下架材料狀態(tài)及每類材料數(shù)
量，其中對木方還須注明新舊程度，對每類下架材料需預(yù)計下次本項目使用時間。每周最后一個工作日發(fā)送采購中心。
4.2 采購中心根據(jù)各項目周報匯編《集團各項目下架材料周報》，發(fā)送財務(wù)、工程、成本和分
管副總裁，抄送地產(chǎn)副總。
5.0 高周材調(diào)撥管理流程
第三部分 設(shè)備調(diào)撥管理
1.0 設(shè)備拆除前工作
1.1 項目在拆除設(shè)備前，應(yīng)向采購中心提出《設(shè)備退場申請》。
1.2 采購中心接收申請后7個工作日內(nèi)，組織工程管理中心到場檢查設(shè)備的使用狀態(tài)并確認
拆除時間及接收項目。
1.3拆除前由項目機電主管核查《設(shè)備清單一覽表》，包括如下內(nèi)容，報采購中心和工程管理
中心核實。
設(shè)備所有功能是否運行正常，對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。
核對之前的《設(shè)備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件），
登記缺失零部件。
1.4 拆除后項目機電主管負責(zé)將所有零部件裝箱，并登記零部件狀態(tài)，核對拆除前缺失零部
件是否一致，更新《設(shè)備清單一覽表》。抄送采購中心和工程管理中心。
1.5 拆除后的設(shè)備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以維修以待調(diào)撥。
1.6 采購中心登記每臺準(zhǔn)備調(diào)撥的設(shè)備情況，以便將來調(diào)撥后判斷購置設(shè)備零部件合理性。 2.0 設(shè)備調(diào)撥流程
下架材料調(diào)出申請 本項目第次申請
申請人
申請日期
項目經(jīng)理
申請項目
針對年月日~月日下架的材料，清單如下，我項目已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產(chǎn)盤活，現(xiàn)申請調(diào)出，請集團現(xiàn)場核查并統(tǒng)一調(diào)配。
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