內(nèi)部管理制度
在當(dāng)今社會(huì)生活中，接觸到制度的地方越來越多，制度是國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位，為了維護(hù)正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國(guó)家各項(xiàng)政策的順利執(zhí)行和各項(xiàng)工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的內(nèi)部管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
內(nèi)部管理制度1
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬﹨f(xié)助集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)正確執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)，依法對(duì)集團(tuán)公司重大經(jīng)營(yíng)決策提出法律意見；
�。ǘ﹨⑴c起草、審核集團(tuán)公司重要的規(guī)章制度，并對(duì)條款的合法性負(fù)責(zé)；
�。ㄈ﹨⑴c項(xiàng)目評(píng)估并對(duì)集團(tuán)公司合同進(jìn)行評(píng)審，提出法律意見；
（四）整理匯編公司業(yè)務(wù)需要的`各種法律、法規(guī)和規(guī)章；
�。ㄎ澹┙邮芄痉ǘù砣宋�，代理公司參加訴訟和非訴訟活動(dòng)，幫助公司運(yùn)用法律手段解決經(jīng)濟(jì)糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益；
�。⿲徍宿k理法人授權(quán)委托等事項(xiàng)；
�。ㄆ撸閮�(nèi)部勞動(dòng)爭(zhēng)議、民事調(diào)解提供法律幫助；
（八）普及法律知識(shí)，增強(qiáng)員工法制觀念，配合有關(guān)部門對(duì)職工進(jìn)行專題法制宣傳教育；
�。ň牛┩瓿深I(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、管理機(jī)制
實(shí)行部長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。其他人員認(rèn)真履行自身職責(zé)，緊密配合部長(zhǎng)工作，共同完成部門任務(wù)，共同致力于公司法律風(fēng)險(xiǎn)防范和糾紛解決。
三、人員分工
法律事務(wù)部人員由部長(zhǎng)、法律顧問、法務(wù)專員組成，其中部長(zhǎng)主管部門的全面工作，法律顧問負(fù)責(zé)法律專業(yè)性工作，法務(wù)專員負(fù)責(zé)事務(wù)性工作。
四、部長(zhǎng)職責(zé)
部長(zhǎng)具體履行以下職責(zé)（權(quán)）：
�。ㄒ唬┤婀芾肀静块T事務(wù)，帶領(lǐng)本部門完成公司規(guī)定的職責(zé)和工作任務(wù)；
�。ǘ┮圆块T名義簽署各項(xiàng)文件、文書；
�。ㄈ⿲�(duì)本部門工作的各項(xiàng)事務(wù)享有最終決定權(quán)；
（四）其他職責(zé)（權(quán)）。
五、法律顧問
法律顧問履行以下職責(zé)：
�。ㄒ唬┡浜喜块L(zhǎng)處理本部門的各項(xiàng)事務(wù)；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)合同、規(guī)章制度等法律文書的起草、審查；
�。ㄈ┚蛯ｍ�(xiàng)法律事項(xiàng)提出法律意見；
�。ㄋ模⿲�(duì)訴訟案件的辦理提出法律意見；
�。ㄎ澹⿲�(duì)公司法律風(fēng)險(xiǎn)防范提出意見，協(xié)助部長(zhǎng)建立法律管理制度；
�。┺k理由公司自行處理的訴訟案件；
（七）協(xié)調(diào)與外聘常年法律顧問的工作；
�。ò耍┨幚眍I(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
六、法律專員
法律專員履行以下職責(zé)：
�。ㄒ唬┡浜喜块L(zhǎng)、法律顧問處理各項(xiàng)事務(wù)；
�。ǘ┦瞻l(fā)文件、招待等常規(guī)性事務(wù)；
�。ㄈ⿲�(duì)合同管理、案件管理、授權(quán)委托書管理以及部門管理的其他事務(wù)進(jìn)行登記、監(jiān)督、跟進(jìn)；
�。ㄋ模┕芾砉ぷ髻Y料、檔案；
（五）其他事務(wù)。
內(nèi)部管理制度2
1.公司為對(duì)外的獨(dú)立核算單位，法人代表在財(cái)務(wù)管理上應(yīng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)，接受財(cái)政、稅務(wù)、監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督，完成所有者權(quán)益的保值、增值和資本的安全營(yíng)運(yùn);具體確定公司財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置;組織擬定公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法;根據(jù)各項(xiàng)收支預(yù)算，組織經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)，審批公司重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)等。
2.公司總會(huì)計(jì)師或行使總會(huì)計(jì)師職權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)人，在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織全公司的財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)核算、指導(dǎo)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)，審查各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行重大事項(xiàng)的.決策。
3.公司財(cái)務(wù)結(jié)算部門，在總會(huì)計(jì)師及部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照部門的崗位職責(zé)、行業(yè)會(huì)計(jì)制度，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、編寫各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告和實(shí)施職能監(jiān)督。
4.公司設(shè)置總會(huì)計(jì)師、副總會(huì)計(jì)師各1名。同時(shí)設(shè)置財(cái)務(wù)結(jié)算部，配備正、副部長(zhǎng)各1名。
5.部門設(shè)總賬、稽核、成本核算、固定資產(chǎn)核算、往來結(jié)算、工資結(jié)算、出納等崗位，可實(shí)行一人多崗，但出納人員不得兼管往來結(jié)算。根據(jù)各內(nèi)部核算單位工程規(guī)模等具體情況，由公司財(cái)務(wù)結(jié)算部統(tǒng)一委派財(cái)務(wù)人員。
6.總會(huì)計(jì)師、副總會(huì)計(jì)師，根據(jù)總經(jīng)理的提議，由董事會(huì)任免。財(cái)務(wù)結(jié)算部部長(zhǎng)由公司總經(jīng)理任免，其他會(huì)計(jì)人員由公司財(cái)務(wù)結(jié)算部及人力資源部共同進(jìn)行考核，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以錄用。
7.凡以公司冠名承接的各工程項(xiàng)目，承包給公司直屬的分公司或項(xiàng)目經(jīng)理部，控股的子公司、非控股的其他成員單位或抵押承包的個(gè)人，必須服從公司駐地辦事機(jī)構(gòu)的統(tǒng)一管理，由公司駐外辦事機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員，按照公司的文件及管理制度，進(jìn)行各項(xiàng)稅金、建立行業(yè)管理費(fèi)及經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)的統(tǒng)一征收。
8.內(nèi)部核算單位負(fù)責(zé)人，按照公司與其簽訂的內(nèi)部經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任制協(xié)議中的責(zé)權(quán)、公司各項(xiàng)文件及管理制度，遵循項(xiàng)目生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置、動(dòng)態(tài)管理原則，組織經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)，確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的全面完成。
9.會(huì)計(jì)人員因工作不稱職、失職、違紀(jì)處罰下崗、因故調(diào)動(dòng)工作、離職、機(jī)構(gòu)合并、撤銷等情況的，部門主管必須會(huì)同有關(guān)人員編制財(cái)產(chǎn)、資金、債權(quán)、債務(wù)移交清冊(cè)，由財(cái)務(wù)結(jié)算部委派人員辦理移交、接收、監(jiān)交工作。財(cái)務(wù)結(jié)算部將移、接交清冊(cè)，按年度裝訂成冊(cè)隨會(huì)計(jì)檔案歸檔。
10.財(cái)會(huì)人員在辦理會(huì)計(jì)工作事務(wù)中，應(yīng)各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。要堅(jiān)持原則，對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司章程、文件、管理制度的事情，應(yīng)拒絕辦理，同時(shí)及時(shí)向其單位領(lǐng)導(dǎo)及部門主管提出書面意見，請(qǐng)求制止、糾正;單位及部門領(lǐng)導(dǎo)收到報(bào)告后，應(yīng)在十日內(nèi)作出書面決定，并對(duì)其決定承擔(dān)責(zé)任;會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員對(duì)違法的收支，不予制止和糾正，又不向單位和部門領(lǐng)導(dǎo)人提出書面意見的，也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。
內(nèi)部管理制度3
一、 目的
為了規(guī)范公司餐廳管理工作，共同營(yíng)造一個(gè)衛(wèi)生、美觀、優(yōu)雅有序的用餐環(huán)境，特制定本管理規(guī)定。
二、 適用范圍
本規(guī)定的適用范圍為公司全體員工、餐廳工作人員。
三、管理部門及職責(zé)
1、三德公司綜合部為餐廳臨時(shí)兼管部門，負(fù)責(zé)餐廳的日常管理，保證餐廳各項(xiàng)的正常有序進(jìn)行。
2、管理內(nèi)容包括：食品價(jià)格的評(píng)估及選擇、餐廳衛(wèi)生、飯菜質(zhì)量、監(jiān)督餐廳人員、反饋員工意見，處理雙方關(guān)系等等。
3、負(fù)責(zé)對(duì)餐廳的工作人員工作效率、飯菜質(zhì)量、工作態(tài)度、減少浪費(fèi)、降低成本。
4、負(fù)責(zé)餐廳安全、衛(wèi)生管理。
5、負(fù)責(zé)餐廳接待（招待）管理。
6、負(fù)責(zé)對(duì)餐廳的費(fèi)用結(jié)算管理。
四、餐廳經(jīng)營(yíng)
餐廳為無利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)，公司為餐廳工作提供必要的硬件保證。
五、餐廳管理規(guī)定及要求
1、上崗要求
�、俨蛷d工作人員必須取得《健康證》持證上崗。
�、诓蛷d人員必須要有良好的衛(wèi)生習(xí)慣，敬業(yè)愛崗精神。
③餐廳關(guān)鍵崗位必須要具有專業(yè)技術(shù)。
2、餐廳工作人員的衛(wèi)生要求；
�、俨蛷d工作人員每半年進(jìn)行一次體檢，如不符合條件不允許上崗，體檢費(fèi)用自行承擔(dān)，體檢結(jié)果報(bào)公司備案。
�、谏蠉徆ぷ魅藛T必須穿戴整齊、外表整潔、美觀；嚴(yán)禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等不文明行為；
�、凵蠉彽墓ぷ魅藛T嚴(yán)禁帶手飾及任何形式的手部美容、化妝存在（殘留）；嚴(yán)禁留長(zhǎng)指甲，同時(shí)保證指甲的健康和清潔衛(wèi)生、無深色甲垢；
�、車�(yán)禁的手部染恙（灰指甲、白癜風(fēng)、凍傷龜裂、發(fā)炎、上藥包扎的創(chuàng)傷等）者上崗；
⑤每天工作前或飯前洗手一次，并注意手指甲，不用手指摳鼻孔、牙縫以及耳朵，不得大聲喧嘩，不得面對(duì)食品咳嗽，打噴嚏以及做其它不衛(wèi)生的動(dòng)作。
3、餐廳工作人員的工作要求
①餐廳工作人員在提供服務(wù)時(shí)應(yīng)在溫和、文明、禮貌，同時(shí)也有權(quán)對(duì)違規(guī)的就餐員工提出批評(píng)建議，但不得在任何地方以任何形式因此和員工爭(zhēng)執(zhí)，如果有爭(zhēng)議，應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)反映；
餐廳的員工必須服從公司統(tǒng)一的管理；
餐廳工作人員應(yīng)遵守公司相關(guān)的規(guī)章制度及上述規(guī)定要求，如有違反將受到公司處罰。
餐廳工作人員要不斷提高烹飪技術(shù)，保證飯菜的色、香、味、營(yíng)養(yǎng)質(zhì)量等。
�、菝坎蜏�(zhǔn)時(shí)開飯。按時(shí)上下班，未經(jīng)同意不得擅自離開工作崗位。
⑥派發(fā)飯菜時(shí)，對(duì)員工要一視同仁，不準(zhǔn)打人情菜。
�、呔筒涂腿瞬蛔撸蛷d人員必須要留一名廚師和一名服務(wù)員，少一不可，發(fā)現(xiàn)者將按制度進(jìn)行處罰。
六、食物的管理規(guī)定
1、采購要求
�、儆蓪Ｈ税葱枧浜喜少彛瑢Ｈ蓑�(yàn)收，對(duì)不合格產(chǎn)品嚴(yán)禁入庫。
�、谪洷热�，原則上做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，根據(jù)用量適當(dāng)采購，保持新鮮。
�、蹖Ｈ嗣總�(gè)工作日對(duì)餐廳采購的食物進(jìn)行檢驗(yàn)并做記錄，檢驗(yàn)主要內(nèi)容為食物的新鮮度，對(duì)于檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不符合的食品，檢驗(yàn)人員有權(quán)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，并有權(quán)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督其處理過程。
④每月采購的食品必須做好詳細(xì)記錄，并進(jìn)行公布，時(shí)刻接受監(jiān)督，做到日清月結(jié)。
�、荽笞谥鞲笔称凡少徱晒緦徲�(jì)部統(tǒng)一采購，每?jī)蓚�(gè)星期進(jìn)行一次，由審計(jì)部、廚師長(zhǎng)參加。大宗采購既要注重價(jià)格，更要注重質(zhì)量，應(yīng)該選擇最優(yōu)的廠家。
2、食物衛(wèi)生要求
�、偈澄铮ㄊ称�、副食品、蔬菜、水產(chǎn)品、肉類、食用油、調(diào)味品）均要保證新鮮衛(wèi)生，符合食物標(biāo)準(zhǔn)；
�、谑澄锞诒Ｙ|(zhì)期內(nèi)使用，嚴(yán)禁使用過期食物；
3、安全衛(wèi)生規(guī)定
�、俪肿C上崗，杜絕傳染病源。
�、诓蛷d應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三不”，即不購買變質(zhì)的食物和含有農(nóng)藥殘毒的`蔬菜；不使用過期偽劣的食品和調(diào)味品；不混放或混切生熟食物。
③采購蔬菜、葷菜應(yīng)從正規(guī)的菜場(chǎng)購買。蔬菜應(yīng)選擇新鮮，不準(zhǔn)購買病、死的肉類及制品，禽類應(yīng)購活體。
�、芊植�、擇菜應(yīng)盡量在工作臺(tái)上進(jìn)行，洗菜要認(rèn)真，確保將菜清洗干凈。
�、� 調(diào)味品應(yīng)定位密封存放，防止污染。
�、尬绮褪Ｓ嗟娘埐丝梢苑旁诒浠虮駜�(nèi)，在晚餐時(shí)加熱食用，但晚餐剩余的飯菜應(yīng)及時(shí)處理，不得留到第二天食用。
4、環(huán)境衛(wèi)生規(guī)定
�、� 每次就餐完畢，餐廳工作人員應(yīng)立即整理、清洗餐具、炊具、水池，擦試餐桌、餐椅、灶臺(tái)和工作臺(tái)，打掃地面殘?jiān)?/p>
�、� 冰箱、冰柜、物品柜等上面不得擺放無關(guān)雜物。必須保持有效并采取除（驅(qū)）蚊、蠅措施，冰箱、冰柜內(nèi)的物品應(yīng)隔離、分區(qū)存放，防止串味，物品柜應(yīng)經(jīng)常整理保持清潔，不得放置與工作無關(guān)的私人物品。
③食物殘?jiān)�、垃圾等�?yīng)每天清理，保持周圍環(huán)境衛(wèi)生，防止蚊蠅滋生。
④要節(jié)約水電燃料，堅(jiān)持做到人走水關(guān)、燈關(guān)，不隨意浪費(fèi)。
⑤下班前謹(jǐn)記切斷電源、天然氣閥門、關(guān)好門窗，做好事故預(yù)防和防盜工作。
七、各崗位職責(zé)
1、餐廳經(jīng)理
在公司主管部門領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)餐廳的經(jīng)營(yíng)與管理工作，實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，餐廳經(jīng)理為餐廳食品衛(wèi)生安全工作及餐飲工作責(zé)任人，獨(dú)立處理日常事務(wù)，對(duì)餐廳的各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)。
抓好本餐廳的伙食質(zhì)量，增加花色品種，做好服務(wù)工作，降低成本，勤儉節(jié)約。
經(jīng)常主動(dòng)征求用餐者意見，及時(shí)改進(jìn)餐廳工作。
嚴(yán)格水電管理、節(jié)約能源，杜絕長(zhǎng)明燈，長(zhǎng)流水。
認(rèn)真執(zhí)行公司制訂的有關(guān)餐廳管理的規(guī)章制度，以身作則，大膽管理。對(duì)不服從分配、出勤不出力、消極怠工、服務(wù)態(tài)度差、經(jīng)勸導(dǎo)仍不改正者，可停止其工作并上報(bào)公司處理。
⑥抓好服務(wù)工作，合理調(diào)配餐廳人員，避免因人員安排原因出現(xiàn)的不順暢現(xiàn)象。
�、咦龊貌蛷d就餐刷卡工作，飯菜酒水等消費(fèi)品的清點(diǎn)登記和簽字工作。
�、嘧龊弥鞲笔称啡霂祢�(yàn)收、核對(duì)及出庫手續(xù)工作。
�、岽_保庫存食品不生蟲、不霉變，防止腐爛變質(zhì)。
�、庾龊脦旃芪锲酚�(jì)劃管理，合理提出采購計(jì)劃，最大限度減少庫存。
每周做到日清周結(jié)，按月協(xié)同財(cái)務(wù)做好盤點(diǎn)工作。
庫存食品及原材料要分類存放，擺放整齊，標(biāo)記明顯，建立原材料進(jìn)出帳簿，保證帳實(shí)相符。
協(xié)助其他崗位做好餐廳工作，并完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
2、廚師長(zhǎng)
①嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家食品衛(wèi)生法和餐飲行業(yè)管理，防止食物中毒，對(duì)食品菜品和面點(diǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)。
�、谪�(fù)責(zé)制定一周食譜，并做好落實(shí)。
�、圬�(fù)責(zé)定時(shí)、定點(diǎn)開飯，并保證員工用餐質(zhì)量。
④負(fù)責(zé)制定并落實(shí)炊事設(shè)備的維護(hù)管理。
⑤負(fù)責(zé)監(jiān)督廚房?jī)?nèi)環(huán)境衛(wèi)生。
�、挢�(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)炊事人員安全操作，防止發(fā)生事故。
�、邩淞⒐�(jié)約意識(shí)，合理使用水電氣，減少成本開支。
�、嗖粩嗵岣叽妒录夹g(shù)水平，不斷提高炊事標(biāo)準(zhǔn)，增加菜品種類。
�、岷侠碇浜投綄�(dǎo)廚房?jī)?nèi)人員的工作，并具有監(jiān)督權(quán)、懲處權(quán)，任免權(quán)。
�、馔瓿深I(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
4、服務(wù)員
�、俜⻊�(wù)員在餐廳經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。
②置餐廳和餐桌，做好開餐前的準(zhǔn)備工作。
③確保所用餐具、玻璃器皿等清潔、衛(wèi)生、明亮、無缺口。桌布、餐巾干凈、挺括、無破損、無污跡。。
④定期對(duì)餐廳桌椅、餐具等進(jìn)行清毒。
�、菸拿鞣⻊�(wù)，按規(guī)定著裝，保持良好地精神面貌。
�、逓榭腿松喜�、分菜、斟酒，收換餐具，服務(wù)客人就餐。
5、面點(diǎn)師
�、儇�(fù)責(zé)按就餐人數(shù)合理準(zhǔn)備所需的各種面點(diǎn)、餡料、配料及調(diào)味品。
②嚴(yán)格按照面點(diǎn)生產(chǎn)工藝制作早午餐、零點(diǎn)、大型聚餐等所需的面點(diǎn)并確保其質(zhì)量。
�、弁咨票４媸Ｓ嘣�、半成品、成品。
④負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)制作面點(diǎn)所需的設(shè)施、設(shè)備 。
�、葚�(fù)責(zé)指定區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生。
�、挢�(fù)責(zé)監(jiān)督食用油、面粉等原材料的質(zhì)量。
⑦積極幫助廚師配菜，清洗餐具。
�、嘧儞Q面點(diǎn)，更換口味，吸引各職工前來就餐。
餐廳每位員工要對(duì)自己所分配的任務(wù)各盡其責(zé)，物盡其用，在保證干好本職工作的同時(shí)，積極幫助比較繁忙的同事，哪里忙哪里上，要協(xié)調(diào)一致，團(tuán)結(jié)友愛，服從安排，共同搞好餐廳內(nèi)部各項(xiàng)工作。
內(nèi)部管理制度4
第一章 總則
為了加強(qiáng)公司審計(jì)監(jiān)督，維護(hù)投資人的合法權(quán)益，并使內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作制度化、規(guī)范化，根據(jù)國(guó)家審計(jì)法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。
本制度適用于公司內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作的組織實(shí)施。
第二章 審計(jì)機(jī)構(gòu)和職權(quán)
審計(jì)機(jī)構(gòu)及職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)部是公司內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作的主管部門，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)的組織實(shí)施。
�。ǘ⿲徲�(jì)工作組是針對(duì)某一審計(jì)項(xiàng)目組成的臨時(shí)性審計(jì)工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)某一審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施工作，包括擬訂審計(jì)工作計(jì)劃（方案）、實(shí)施審計(jì)、編制審計(jì)報(bào)告、下達(dá)審計(jì)意見書等工作。
�。ㄈ⿲徲�(jì)工作組組長(zhǎng)是審計(jì)工作組的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，在審計(jì)工作期間的職責(zé)有：
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)、財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行集團(tuán)及公司內(nèi)部審計(jì)制度；
2、根據(jù)確定的審計(jì)項(xiàng)目，編制審計(jì)計(jì)劃或方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；
3、組織審計(jì)工作組按時(shí)、保質(zhì)、保量完成審計(jì)任務(wù)，并出具詳盡的審計(jì)報(bào)告；
4、對(duì)發(fā)現(xiàn)的正在進(jìn)行的嚴(yán)重?fù)p害公司利益、違反財(cái)經(jīng)法規(guī)和其他規(guī)章制度的行為，要立即采取應(yīng)急措施處理并提請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)做出制止決定；
5、向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告審計(jì)工作狀況，提出完善內(nèi)部控制和管理措施的建議；
6、組織做好審計(jì)工作報(bào)告和統(tǒng)計(jì)資料的編制、分析、上報(bào)工作，保守公司秘密。
�。ㄋ模⿲徲�(jì)工作組成員是審計(jì)工作的具體實(shí)施人員，在審計(jì)工作期間的職責(zé)有：
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)、財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和集團(tuán)及公司內(nèi)部審計(jì)制度；
2、具體實(shí)施對(duì)公司職能部門及下屬單位的財(cái)務(wù)審計(jì)工作；
3、具體實(shí)施工程項(xiàng)目預(yù)算、決算審計(jì)；
4、具體負(fù)責(zé)審計(jì)工作報(bào)告和統(tǒng)計(jì)資料的編制、分析、上報(bào)工作，保守公司秘密。
審計(jì)人員的權(quán)力
審計(jì)人員在開展審計(jì)工作過程中有以下權(quán)力：
�。ㄒ唬┙M織召開本公司、部門、下屬單位有關(guān)審計(jì)工作會(huì)議；
�。ǘ﹨⑴c重大經(jīng)濟(jì)決策的可行性論證或可行性報(bào)告事前審計(jì)；
�。ㄈ┮蟊粚徲�(jì)部門/單位/人員及時(shí)提供與被審計(jì)項(xiàng)目有關(guān)的計(jì)劃、預(yù)算、決算、合同協(xié)議、會(huì)計(jì)憑證、帳簿等文件資料；
�。ㄋ模z查被審計(jì)單位的憑證、帳簿、報(bào)表、資產(chǎn)；
�。ㄎ澹⿲�(duì)有關(guān)事項(xiàng)展開調(diào)查，有權(quán)要求有關(guān)部門/單位和個(gè)人提供證明材料；
（六）提出改進(jìn)管理、提高效益的建議；
�。ㄆ撸⿲�(duì)違反財(cái)經(jīng)法規(guī)行為提出糾正意見；
（八）對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)、造成嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)的人員，提出追究責(zé)任的建議；
�。ň牛⿲�(duì)審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題及時(shí)向總經(jīng)理、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告；
�。ㄊ⿲�(duì)阻撓破壞審計(jì)工作及拒絕提供資料的，有權(quán)向總經(jīng)理提出建議，采取必要措施，追究有關(guān)人員責(zé)任。
審計(jì)人員的責(zé)任
（一）審計(jì)人員必須依法審計(jì)、忠于職守、堅(jiān)持原則、客觀公正、廉潔奉公，不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守。
�。ǘ⿲徲�(jì)人員必須嚴(yán)格按審計(jì)制度、程序開展工作，對(duì)審計(jì)事項(xiàng)應(yīng)嚴(yán)格保密，未經(jīng)批準(zhǔn)不得公開。
（三）審計(jì)人員應(yīng)對(duì)審計(jì)工作的規(guī)范性、審計(jì)結(jié)果的真實(shí)性、嚴(yán)謹(jǐn)性負(fù)責(zé)。
第三章 審計(jì)對(duì)象、范圍和依據(jù)
審計(jì)對(duì)象一般包括
�。ㄒ唬┕靖髀毮懿块T、員工；
�。ǘ┕救Y子公司、分公司、控股公司；
�。ㄈ┕緟⒐善髽I(yè)的派駐人員；
�。ㄋ模┒聲�(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理認(rèn)為需要審計(jì)的其他事項(xiàng)和人員。
審計(jì)范圍
（一）與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；
�。ǘ┴�(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、決算；
�。ㄈ┕举Y產(chǎn)的使用、管理及保值增值情況；
�。ㄋ模╅_發(fā)項(xiàng)目工程預(yù)、決算的真實(shí)性、合法性；
（五）國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)執(zhí)行情況；
�。┢髽I(yè)管理活動(dòng)的合規(guī)性；
�。ㄆ撸┢渌J(rèn)定應(yīng)當(dāng)審計(jì)的事項(xiàng)。
審計(jì)依據(jù)：
�。ㄒ唬﹪�(guó)家法律、法規(guī)、政策；
�。ǘ┕疽�(guī)章制度；
�。ㄈ┕窘�(jīng)營(yíng)方針、計(jì)劃、目標(biāo)、全面預(yù)算；
（四）工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、定額、工程造價(jià)管理相關(guān)規(guī)定；
�。ㄎ澹┕緝�(nèi)部材料價(jià)格信息資料庫等；
�。┙ㄔO(shè)項(xiàng)目審批文件及投資計(jì)劃；概算批復(fù)及概算調(diào)整文件；工程項(xiàng)目招、投標(biāo)文件，工程承、發(fā)包合同，補(bǔ)充合同或施工協(xié)議書；工程設(shè)計(jì)、竣工圖紙、設(shè)計(jì)會(huì)審紀(jì)要和設(shè)計(jì)變更通知書；隱蔽工程記錄、地質(zhì)勘探資料、工程變更洽商記錄及其它有關(guān)簽證；全套施工結(jié)算書；工程驗(yàn)收會(huì)計(jì)紀(jì)要和驗(yàn)收證書；設(shè)計(jì)、施工單位、監(jiān)理單位的資質(zhì)等級(jí)證書及取費(fèi)證書；
�。ㄆ撸┳越ㄔO(shè)之日建設(shè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)報(bào)表、工程竣工決算報(bào)表、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)憑證及其它與工程財(cái)務(wù)核算有關(guān)的資料；已撥付工程進(jìn)度款和墊付材料款清單；項(xiàng)目部初審意見及其它需要說明的問題；其它與建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的文件資料等。
第四章 審計(jì)類型、方式
公司審計(jì)類型包括：
（一）日常財(cái)務(wù)收支審計(jì)。是指對(duì)被審計(jì)部門/單位/人員財(cái)務(wù)收支的合法性、真實(shí)性進(jìn)行監(jiān)督檢查。
�。ǘ┕こ添�(xiàng)目預(yù)算、決算審計(jì)。是指對(duì)公司開發(fā)項(xiàng)目預(yù)算、決算的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合理性、規(guī)范性所進(jìn)行的監(jiān)督檢查。
�。ㄈ⿲０笇徲�(jì)。對(duì)被審單位及人員違反公司經(jīng)濟(jì)紀(jì)律問題進(jìn)行審計(jì)查處。
（四）其他專項(xiàng)審計(jì)
1、任期審計(jì)。經(jīng)濟(jì)責(zé)任是指企業(yè)負(fù)責(zé)人任職期間對(duì)所在企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債、損益的真實(shí)性和效益性，以及實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)等有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)應(yīng)負(fù)有的責(zé)任，包括直接責(zé)任和主管責(zé)任。
2、效益審計(jì)。在財(cái)務(wù)收支審計(jì)基礎(chǔ)上，對(duì)其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)效益性，合理性進(jìn)行審計(jì)。
公司審計(jì)方式有：
�。ㄒ唬﹫�(bào)送（送達(dá)）審計(jì)。
被審計(jì)部門/單位/人員接到審計(jì)通知書，應(yīng)在指定時(shí)間將有關(guān)材料送審計(jì)機(jī)構(gòu)接受審計(jì)檢查。
�。ǘ┚偷貙徲�(jì)。
審計(jì)人員到被審計(jì)部門/單位/個(gè)人所在地進(jìn)行審計(jì)，后者應(yīng)提供必要的`工作和協(xié)助提供生活條件。
第五章 審計(jì)內(nèi)容
審計(jì)的內(nèi)容包括：
（一）全面預(yù)算執(zhí)行情況；
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)投資項(xiàng)目的立項(xiàng)、資金來源，以及預(yù)算、決算、竣工、開工審計(jì)；
�。ㄈ┵Y產(chǎn)管理情況；
�。ㄋ模┙�(jīng)營(yíng)成果，財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性；
（五）內(nèi)部控制制度的健全、嚴(yán)密、有效性；
（六）重要經(jīng)濟(jì)合同、契約的簽訂；
�。ㄆ撸└鞑块T、下屬單位領(lǐng)導(dǎo)離任審計(jì)；
�。ò耍┞�(lián)營(yíng)、合資、合作企業(yè)和項(xiàng)目投入資金、財(cái)產(chǎn)使用及其效果；
�。ň牛┡浜蠈徲�(jì)（會(huì)計(jì)）師事務(wù)所對(duì)公司、有關(guān)部門的審計(jì)；
�。ㄊ┕绢I(lǐng)導(dǎo)安排的其他審計(jì)事項(xiàng)。
第六章 審計(jì)工作程序
審計(jì)工作程序：
�。ㄒ唬┲贫▽徲�(jì)計(jì)劃和工作方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)組織實(shí)施。
（二）書面通知被審計(jì)部門/單位/個(gè)人，說明審計(jì)內(nèi)容、種類、方式、時(shí)間。
�。ㄈ⿲�(shí)施審計(jì)。審計(jì)人員可采取審查憑證、帳表、文件、資料、檢查現(xiàn)金、實(shí)物、向有關(guān)部門/單位/人員調(diào)查取證等措施。
�。ㄋ模┨岢鰧徲�(jì)報(bào)告，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層審核同意后做出審計(jì)結(jié)論。
�。ㄎ澹┫逻_(dá)審計(jì)決定。
（六）復(fù)審。被審計(jì)部門/單位/人員在接到審查處理決定15天內(nèi)，如果對(duì)審計(jì)結(jié)果持有異議，可以向公司提出書面復(fù)審申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，組織復(fù)審。
�。ㄆ撸┻M(jìn)行后續(xù)跟蹤審計(jì)。
審計(jì)過程注意事項(xiàng)：
�。ㄒ唬⿲徲�(jì)前，應(yīng)向被審計(jì)單位/部門/人員出示由總經(jīng)理簽發(fā)的審計(jì)通知書；
�。ǘ⿲徲�(jì)決定由總經(jīng)理批準(zhǔn)下達(dá)；
�。ㄈ⿵�(fù)審期間，原審計(jì)結(jié)論和決定必須照常執(zhí)行；
�。ㄋ模┲卮笫马�(xiàng)審計(jì)報(bào)告應(yīng)報(bào)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)備案；
（五）審計(jì)過程中若發(fā)現(xiàn)問題，可隨時(shí)向公司報(bào)告，提出制止意見。
第七章 審計(jì)檔案管理
審計(jì)檔案管理范圍：
�。ㄒ唬⿲徲�(jì)通知書和審計(jì)方案；
（二）審計(jì)報(bào)告及其附件；
（三）審計(jì)記錄、審計(jì)工作底稿和審計(jì)證據(jù)；
�。ㄋ模┓从潮粚徲�(jì)部門/單位/人員和個(gè)人業(yè)務(wù)活動(dòng)的書面文件；
（五）總經(jīng)理對(duì)審計(jì)事項(xiàng)或?qū)徲?jì)報(bào)告的指示、批復(fù)和意見；
�。⿲徲�(jì)決定以及執(zhí)行情況報(bào)告；
�。ㄆ撸┥暝V、申請(qǐng)復(fù)審報(bào)告；
�。ò耍⿵�(fù)審和后續(xù)審計(jì)的資料；
�。ň牛┢渌麘�(yīng)保存的審計(jì)原始資料。
審計(jì)檔案管理參照會(huì)計(jì)檔案管理辦法進(jìn)行管理。
第八章 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰
審計(jì)人員有權(quán)對(duì)被審計(jì)部門/單位/人員之遵紀(jì)守法、取得突出貢獻(xiàn)或顯著經(jīng)濟(jì)效益情況向總經(jīng)理提出各類獎(jiǎng)勵(lì)建議。
有下列行為之一的單位和個(gè)人，根據(jù)情節(jié)輕重，給予書面警告、嚴(yán)重警告、行政記過、降職、開除處分：
（一）拒絕提供有關(guān)文件、憑證、帳表、資料和證明材料的；
（二）阻撓審計(jì)人員行使職權(quán)，抗拒、破壞監(jiān)督檢查的；
�。ㄈ┡撟骷�、隱瞞事實(shí)真相的；
�。ㄋ模┚懿粓�(zhí)行審計(jì)決定的；
�。ㄎ澹┐驌魣�(bào)復(fù)審計(jì)人員或舉報(bào)人的。
對(duì)有下列行為的審計(jì)人員，根據(jù)情節(jié)輕重，分別給予書面警告、嚴(yán)重警告、行政記過、降職、開除處分：
�。ㄒ唬├寐殭�(quán)謀取私利的；
�。ǘ┡撟骷�、徇私舞弊的；
�。ㄈ┩婧雎毷�，給公司造成重大損失的；
�。ㄋ模┬孤豆久孛艿�。
以上行為（第十七條、第十八條）觸犯法律的，提請(qǐng)司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
第九章 附則
本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)擬訂、解釋、修訂。
本制度下發(fā)后執(zhí)行。
編制部門
編制人
審核
批準(zhǔn)
財(cái)務(wù)部
內(nèi)部管理制度5
第一條 目的
為規(guī)范內(nèi)部交易結(jié)算流程，促進(jìn)全員營(yíng)銷、多品類業(yè)務(wù)組合銷售。同時(shí)劃清各核算單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，以實(shí)際成本與內(nèi)部結(jié)算價(jià)格之間的差額衡量工作業(yè)績(jī)，制定本辦法。
第二條 基本原則
一、內(nèi)部?jī)?yōu)先及經(jīng)濟(jì)和競(jìng)爭(zhēng)原則：為促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)部資源的利用效率和各主體協(xié)同效應(yīng)，各核算主體應(yīng)優(yōu)先考慮購買集團(tuán)內(nèi)部其他核算主體的產(chǎn)品或服務(wù)。同時(shí)集團(tuán)鼓勵(lì)各核算主體之間進(jìn)行內(nèi)部交易但并不限制集團(tuán)內(nèi)各核算主體向外單位購買價(jià)廉物美的.產(chǎn)品或優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
二、按勞分配及成本與收益相配比原則：參與銷售（服務(wù)）流程的核算主體均擁有分享最終產(chǎn)品收益的權(quán)利，根據(jù)成本費(fèi)用支出，確定收入歸屬及收益分配比例。
第三條 適用范圍
某集團(tuán)全資及控股子公司。
第四條 專業(yè)術(shù)語
內(nèi)部交易，是指集團(tuán)各子公司之間、子公司與集團(tuán)公司之間由于內(nèi)部經(jīng)濟(jì)往來而發(fā)生的交易事項(xiàng)的結(jié)算，包括產(chǎn)品交易、服務(wù)交易等交易事項(xiàng)。
第五條 管理部門
集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心：負(fù)責(zé)組織內(nèi)部結(jié)算價(jià)格的制訂及評(píng)審，內(nèi)部采購業(yè)務(wù)的收入、成本及損益的核算。
第六條 管理內(nèi)容
一、內(nèi)部結(jié)算定價(jià)方法
1、計(jì)劃成本加價(jià)法：以產(chǎn)品計(jì)劃成本為基準(zhǔn)，按照生產(chǎn)各工序的平均內(nèi)部利潤(rùn)加成作為內(nèi)部結(jié)算價(jià)。適用于標(biāo)準(zhǔn)化定價(jià)的產(chǎn)品或服務(wù)，如展位，廣告，展廳。
2、內(nèi)部協(xié)商定價(jià)法：雙方或多方根據(jù)成本核算及實(shí)際耗費(fèi)情況，共同商定相對(duì)合理的結(jié)算價(jià)格，使各方利益得到平衡或彌補(bǔ)。適用于非標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)的產(chǎn)品（服務(wù)）或生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)較為復(fù)雜的項(xiàng)目。
二、內(nèi)部結(jié)算價(jià)格表
見附件一。
三、內(nèi)部結(jié)算機(jī)制
1、結(jié)算周期
財(cái)務(wù)季度為核算周期。
2、結(jié)算方式
收入、成本及收益實(shí)行內(nèi)部核算分配，不進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)。
3、結(jié)算依據(jù)
憑內(nèi)部交易結(jié)算單（見附件二）據(jù)實(shí)結(jié)算，以購銷雙方簽字為準(zhǔn)。
4、結(jié)算流程
1）購買方根據(jù)客戶或內(nèi)部部門的需求，提出采購申請(qǐng)。
2）雙方按內(nèi)部結(jié)算價(jià)格表，或自行商定交易價(jià)格，簽訂內(nèi)部交易結(jié)算單，報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。
3）銷售方直接與購買方或購買方的客戶簽訂合同。
4）交易完成，財(cái)務(wù)部門依據(jù)內(nèi)部交易結(jié)算單，確認(rèn)內(nèi)部結(jié)算收入，分配內(nèi)部結(jié)算成本，劃轉(zhuǎn)內(nèi)部結(jié)算收益。
第七條 原則上客戶資源屬集團(tuán)公司所有，各子公司內(nèi)部可共享使用。
第八條 本管理辦法自下發(fā)之日起實(shí)施，由財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)解釋與修訂。
內(nèi)部管理制度6
第一章總則
第一條、為加強(qiáng)公司各項(xiàng)事務(wù)的管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，采用橫向聯(lián)系、縱向整合、豎向協(xié)作等經(jīng)營(yíng)方式，真正實(shí)現(xiàn)個(gè)人經(jīng)濟(jì)提高創(chuàng)收，公司經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)不斷發(fā)展壯大，并使公司的各項(xiàng)管理工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程特制定本管理制度。
第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規(guī)定和決定、紀(jì)律。
第三條、本制度所指各項(xiàng)管理包括公司管理、財(cái)務(wù)管理、合同管理、物業(yè)管理、勞資管理、工程項(xiàng)目管理。
第二章:公司管理;
公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品管理、報(bào)刊及郵發(fā)管理等。
第四條、檔案管理：
1、歸檔范圍:公司規(guī)劃、年度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖集、財(cái)務(wù)審計(jì)、勞動(dòng)工資、人事檔案、會(huì)議紀(jì)錄、決議;聘任書、協(xié)議合同、項(xiàng)目管理方案、通知、通告等具有參考價(jià)值的文件資料。
2、檔案管理:指定專人負(fù)責(zé)管理、明確責(zé)任、保證原始資料及單據(jù)齊全完整;密級(jí)檔案必須保證安全。
3、檔案的借閱;總經(jīng)理、副總經(jīng)理借閱非密級(jí)檔案，可通過管理人員辦理手續(xù)，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時(shí)，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)。
4、借閱的檔案必須愛護(hù)，保持整潔，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或復(fù)制的，密極檔案必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，一般檔案必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可摘錄復(fù)制。
5、公司所聘員工的相關(guān)技術(shù)職稱及各類證書，屬公司無形資產(chǎn)，由公司統(tǒng)一管理，未經(jīng)同意，任何個(gè)人或公司負(fù)責(zé)保管人員，不得以任何方式或借口，外借其他經(jīng)濟(jì)組織和團(tuán)體使用，對(duì)已與公司解除勞動(dòng)合同的離聘人員，向公司索要證書的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由本人賠付公司為此證件支出的培訓(xùn)費(fèi)、工資等相關(guān)費(fèi)用及本人在工作期間領(lǐng)用的用具用品等，若當(dāng)事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權(quán)要求其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償，對(duì)拒不進(jìn)行賠償，而又情節(jié)惡劣的，公司有權(quán)向人民法院提起訴訟，要求當(dāng)事人承擔(dān)民事賠償責(zé)任。
第五條、印鑒管理
1、公司印鑒由辦公室和業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)部門分別保管。
2、印鑒的使用一律經(jīng)公司總經(jīng)理許可，主管副總經(jīng)理簽字允許后方可加蓋，如違反此項(xiàng)規(guī)定，造成后果由直接責(zé)任人員負(fù)責(zé)。
3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說明及對(duì)外開出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)登記，以備查詢、存檔。
第六條、文印管理
1、文印由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。
2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴(yán)防泄密，如違反此規(guī)定造成的后果，由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)。
第七條、公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品管理
1、公司庫房由材料設(shè)備股負(fù)責(zé)管理。
2、庫存、入庫材料設(shè)備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕，并應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)、分類、排放。
3、公司各股室辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購。
4、各股室應(yīng)按實(shí)際需用量領(lǐng)取，不得私用、浪費(fèi)。
5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，指定專人負(fù)責(zé)。
6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔;因使用不當(dāng)造成損壞的由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償，如違反以上規(guī)定造成工作延誤或損失的由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
第八條、公司資質(zhì)及職能股室
1、公司所屬業(yè)務(wù)股、辦公室、資料室面向市場(chǎng)，均實(shí)行有償服務(wù)。
2、公司所屬機(jī)械設(shè)備、場(chǎng)地面向市場(chǎng)，均實(shí)行有償服務(wù)。
3、公司允許有信譽(yù)的單位或個(gè)人掛靠，但須收取1-3%的管理費(fèi)用，所發(fā)生的稅金、人工工資、質(zhì)量、安全保證金等相關(guān)費(fèi)用均由掛靠人負(fù)擔(dān)。但介紹人或推薦人應(yīng)對(duì)信譽(yù)戶進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，否則造成的損失由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)公司承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、凡有要求陪標(biāo)、標(biāo)書制作、工程資料等服務(wù)的單位必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可。并收取費(fèi)用，費(fèi)用額以市場(chǎng)價(jià)為基礎(chǔ)
第九條、報(bào)刊及郵發(fā)管理報(bào)刊征訂、文件郵發(fā)由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一征訂，但必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第三章:財(cái)務(wù)管理
第十條、公司一切財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)活動(dòng)均應(yīng)符合<會(huì)計(jì)法><企業(yè)財(cái)、務(wù)通則>和<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則>的要求，具體會(huì)計(jì)核算遵照<股份有限公司會(huì)計(jì)制度>執(zhí)行。
第十一條、本財(cái)務(wù)管理內(nèi)容屬公司<內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度>各股室、2項(xiàng)目部、廠及各職能人員應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行。
第十二條、公司資金管理的原則是:合理使用、降低風(fēng)險(xiǎn)、加速周轉(zhuǎn)、提高效益、減少壓占。
第十三條、為保證庫存現(xiàn)金的安全合理，公司下屬各部門應(yīng)按規(guī)定限額提取備用金，一般不超過20xx-5000元，備用金的支取必須經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方可辦理。備用金的支取必須注明用途、金額。
第十四條、任何部門和個(gè)人，一律不得以任何借口坐支或挪用營(yíng)業(yè)收入款，否則公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、章程、制度的規(guī)定予以罰款，情節(jié)嚴(yán)重的將由公司提起訴訟，依法索賠。
第十五條、各項(xiàng)目部、廠應(yīng)經(jīng)常和客戶保持聯(lián)系，按期進(jìn)行帳款催收，由主管副經(jīng)理和財(cái)務(wù)部門監(jiān)督。
第十六條、財(cái)務(wù)部門對(duì)固定資產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行年度可行性分析，以便為固定資產(chǎn)的增減提供準(zhǔn)確依據(jù)。
第十七條、支票管理嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票;持票人應(yīng)妥善保管，如丟失將由個(gè)人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。支票印鑒應(yīng)由專人分別保管。
第十八條、信貸管理由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)。
第十九條、根據(jù)國(guó)家稅法規(guī)定，按時(shí)繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫(yī)療保險(xiǎn)等。
第二十條、參加工程的決算會(huì)議。
第四章:合同管理第二十一條、為加強(qiáng)公司內(nèi)部合同意識(shí)，強(qiáng)化法制觀念要求股東及員工極積學(xué)心<合同法><建筑法><招投標(biāo)法>等一系列法律法規(guī)。
第二十二條、業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同履行的實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行分析、記錄、總結(jié)。為合同的完善提供依據(jù)。
第二十三條、業(yè)務(wù)部門對(duì)合同的文本應(yīng)逐字逐句進(jìn)行推敲研究，力求杜絕漏洞;杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。
第二十四條、施工合同由業(yè)務(wù)部門(預(yù)算股)統(tǒng)一負(fù)責(zé)保管。
第二十五條、公司內(nèi)部項(xiàng)目承包合同由辦公室負(fù)責(zé)保管。
第二十六條、物業(yè)管理部門簽訂的合同，由物業(yè)部門負(fù)責(zé)保管，但應(yīng)轉(zhuǎn)辦公室留存一份，以便存檔。
第二十七條、材料設(shè)備部門簽訂的采購合同由材料設(shè)備部門負(fù)責(zé)保管，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)股一份作為記帳憑證。
第二十八條、預(yù)制廠簽訂的供銷合同由預(yù)制廠設(shè)專人負(fù)責(zé)保管，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)股一份以備查存。
第五章物業(yè)管理
第二十九條、本物業(yè)管理是指公司所屬財(cái)產(chǎn)、房屋、樓院及配套設(shè)施、設(shè)備、場(chǎng)地管理。物業(yè)管理部門要及時(shí)進(jìn)行維修、養(yǎng)護(hù)、管理，維護(hù)物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和秩序。
第三十條、物業(yè)管理部要與業(yè)主依法簽訂物業(yè)管理合同，必須明確雙方的權(quán)利、義務(wù)及服務(wù)內(nèi)容，合同要求詳盡、實(shí)用。
第三十一條、物業(yè)管理部門應(yīng)就本公司的物業(yè)管理范圍內(nèi)財(cái)產(chǎn)、設(shè)施設(shè)備等建立臺(tái)帳，做到有序管理。
第三十二條、物業(yè)管理應(yīng)設(shè)立專門銀行帳戶、帳表、合同，獨(dú)立核算帳目，分別設(shè)立會(huì)計(jì)、出納做到錢帳分離，嚴(yán)禁一人統(tǒng)收統(tǒng)管。
第三十三條、物業(yè)管理部門應(yīng)對(duì)物業(yè)合同的履行和管理工作開展情況，及時(shí)進(jìn)行了解、掌握，按月、季度向主管副總經(jīng)理匯報(bào)。
第三十四條、及時(shí)掌握匯總業(yè)主、市場(chǎng)反饋信息，為物業(yè)管理工作的完善和提高，提供詳實(shí)可行的原始資料。第六章勞務(wù)和工資管理(一)員工的聘用
第三十五條、公司及各項(xiàng)目部、預(yù)制廠用員工應(yīng)本著精簡(jiǎn)的原則，可聘可不聘的堅(jiān)決不聘，無才無德的堅(jiān)決不聘，有才無德的堅(jiān)決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。
第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國(guó)家法律和法規(guī)政策，做到依法辦事。
第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。
第三十八條、公司聘用人員嚴(yán)禁私自對(duì)外提供專業(yè)服務(wù)。
第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財(cái)產(chǎn)、用具、圖片、圖書、資料、檔案等領(lǐng)人情。
第四十條、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用合同。
(二)工資及獎(jiǎng)金
第四十一條、公司管理人員實(shí)行年薪制和效益分配制，勞務(wù)人員實(shí)行計(jì)件制、計(jì)時(shí)制、計(jì)工制。
第四十二條、公司聘用的人員，凡實(shí)行年薪制的“兩金”按比例上繳，實(shí)行計(jì)件制、計(jì)時(shí)制人員，按考勤自然天數(shù)計(jì)繳。
第四十三條、公司員工年度工資及獎(jiǎng)金總額，由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂。
第四十四條、公司執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施的工資系列。
第四十五條、員工的獎(jiǎng)金由公司根據(jù)實(shí)際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放。
第四十六條、特殊情況下工資支付參照<勞動(dòng)法>有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，標(biāo)準(zhǔn)為員工的基本工資。
(三)辭職、辭退、開除
第四十七條、公司有權(quán)辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。但必須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。
第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行勞動(dòng)合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準(zhǔn)無故辭退員工。
第四十九條、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前10日向公司提出書面辭職報(bào)告，否則，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的，應(yīng)付賠償責(zé)任。
第五十條、員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的，應(yīng)付賠償責(zé)任。
第五十一條、員工必須服從公司安排，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。
第五十二條、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財(cái)務(wù)、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的應(yīng)付賠償責(zé)任。
(四)獎(jiǎng)懲制度
第五十三條、為了對(duì)公司發(fā)展有特殊貢獻(xiàn)的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，以及對(duì)不良行為者給予懲處，進(jìn)而促使全體員工努力工作，奮發(fā)向上，特制定本制度。
第五十四條、本制度適用于公司全體員工。
第五十五條、本公司獎(jiǎng)勵(lì)辦法如下(具體辦法由董事會(huì)臨時(shí)決定):1嘉獎(jiǎng)2記功3授予榮譽(yù)稱號(hào)
第五十六條、有下列事跡之一的員工給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)公司股東或員工承攬到工程。納入公司管理的，按工程結(jié)算扣除前期費(fèi)用后的總價(jià)給予1%的經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)，但承攬人必須配合公司進(jìn)行進(jìn)度款及最終尾款的催收工作;不納入公司管理，而以公司名義自已承建的工程，公司給予大力支持，但要視工程實(shí)際情況須收取1-3%的管理費(fèi)，承建者的工資、獎(jiǎng)金、福利及承建者本人所需繳納的“三金”(三金指職工醫(yī)療保險(xiǎn)及大病醫(yī)療、職工養(yǎng)老金、職工失業(yè)金)等所有費(fèi)用將由本人承擔(dān)，公司不再負(fù)擔(dān)。超額完成公司利潤(rùn)計(jì)劃指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益顯著者;積極向公司提出合理化建議，被采納者;敢于制止、揭發(fā)各種損害公司利益行為的;維護(hù)公司利益和榮譽(yù)、保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，防止安全事故發(fā)生或挽回經(jīng)濟(jì)損失的;5維護(hù)公司的規(guī)章制度，對(duì)各種違紀(jì)行為敢于制止、批評(píng)、揭發(fā)的;對(duì)社會(huì)作了貢獻(xiàn)，使公司獲得良好的社會(huì)信譽(yù)的;以上未注明具體獎(jiǎng)勵(lì)辦法、種類的，其獎(jiǎng)勵(lì)辦法、種類視績(jī)效程度而定。
第五十七條、員工有下列行為之一，經(jīng)批評(píng)教育不改的，視情節(jié)輕重，分別給予扣除工資獎(jiǎng)金、辭退、開除、追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任等處分:1、違反國(guó)家法律、法規(guī)、政策和公司規(guī)章制度，造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的;2、違反勞動(dòng)紀(jì)律，經(jīng)常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒有完成工作任務(wù)的;3、不服從工作安排和調(diào)動(dòng)、指揮或無理取鬧，影響生產(chǎn)秩序、工作秩序的;4、拒不執(zhí)行董事會(huì)決議及總經(jīng)理、部門領(lǐng)導(dǎo)決定，干擾工作的;5、工作不負(fù)責(zé)任，損壞設(shè)備、工具，浪費(fèi)原材料造成損失的;6、玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經(jīng)濟(jì)損失的;7、，違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，揮霍浪費(fèi)公司資財(cái)，損公肥己，造成經(jīng)濟(jì)損失的;8、財(cái)務(wù)人員不堅(jiān)持財(cái)經(jīng)制度，喪失原則，造成經(jīng)濟(jì)損失的;9、挑動(dòng)是非，破壞團(tuán)結(jié)，損壞他人名譽(yù)或領(lǐng)導(dǎo)威信，影響惡劣的;10、泄露公司秘密 ，給公司造成損失或不良影響的;11、把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣、介紹費(fèi)的;12、散布謠言，損害公司聲譽(yù)的;13、私自挪用公司資金的;14、有其他違章違紀(jì)行為，董事會(huì)或經(jīng)理辦公會(huì)認(rèn)為應(yīng)予以處罰的。員工有上述行為，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)任人應(yīng)賠償損失;情節(jié)嚴(yán)重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。第七章工程項(xiàng)目管理制度
第五十八條、工程項(xiàng)目管理執(zhí)行的原則以現(xiàn)場(chǎng)文明施工為外在要求，以質(zhì)量、工期、安全、效益為中心內(nèi)容，以抓好施工現(xiàn)場(chǎng)管理，營(yíng)造良好企業(yè)形象為重點(diǎn)，以強(qiáng)化項(xiàng)目成本核算為手段，內(nèi)抓現(xiàn)場(chǎng)，外抓市場(chǎng)，調(diào)整結(jié)構(gòu)，提高效益。
第五十九條、工程項(xiàng)目管理系指項(xiàng)目的施工階段即從施工的準(zhǔn)備階段開始至竣工驗(yàn)收及竣工后全過程的管理，其基本內(nèi)涵是:以項(xiàng)目工程為核算單位，以個(gè)人經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)為基礎(chǔ)，以項(xiàng)目的施工安全、工期、質(zhì)量、成本的全過程管理為內(nèi)容，按管理層和勞務(wù)層分離的形式，以經(jīng)濟(jì)手段的項(xiàng)目責(zé)任制6的合同管理，使每一個(gè)項(xiàng)目由不獨(dú)立的單純生產(chǎn)體，轉(zhuǎn)變?yōu)閮?nèi)部相對(duì)獨(dú)立的經(jīng)營(yíng)管理實(shí)體。
第六十條、項(xiàng)目經(jīng)理的產(chǎn)生項(xiàng)目經(jīng)理通過招標(biāo)選聘、自薦選舉、論辯考評(píng)、公司擇優(yōu)聘任產(chǎn)生，其身份是受公司法人代表委托就某一項(xiàng)工程進(jìn)行管理，直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理受法定代表人委托，進(jìn)行項(xiàng)目管理，必須在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利，項(xiàng)目經(jīng)理在工程管理過程中違規(guī)管理;不勝任或造成損失，公司有權(quán)解除其項(xiàng)目經(jīng)理職務(wù);情節(jié)嚴(yán)重的有權(quán)要求其承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任或向人民法院提起訴訟。項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目部的產(chǎn)生與組建時(shí)間以單項(xiàng)工程周期的壽命為計(jì)算單元。
第六十一條、項(xiàng)目班子人員的組成按照公司人事管理的規(guī)定，原則上由項(xiàng)目經(jīng)理提名在全公司中優(yōu)化招聘組建，勞務(wù)和其他人員面向社會(huì)招聘，成立項(xiàng)目管理班子。項(xiàng)目部管理人員執(zhí)行年薪制和效益分配制，勞務(wù)人員實(shí)行計(jì)件制、計(jì)時(shí)制、計(jì)工制，按多勞多得的分配原則執(zhí)行，對(duì)不服從生產(chǎn)安排，不遵守勞動(dòng)紀(jì)律，有破壞阻礙生產(chǎn)者，可勸退或辭退，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失者，依法索賠。
第六十二條、項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)
1、認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)法規(guī)、政策和公司決策以及公司各項(xiàng)規(guī)章制度、辦法，自覺維護(hù)企業(yè)的利益和股東的利益，確保公司制定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的全面完成。
2、在項(xiàng)目管理中，嚴(yán)禁工程整體對(duì)外發(fā)包，對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本和現(xiàn)場(chǎng)管理全面負(fù)責(zé)。
3、組織編制工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，包括工程進(jìn)度計(jì)劃及施工方案，制定安全生產(chǎn)及保證質(zhì)量措施并組織實(shí)施。
4、科學(xué)組織和管理進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)工地的人、財(cái)務(wù)等資源，作好人、物、設(shè)備的調(diào)備，及時(shí)解決施工中出現(xiàn)的問題，保證履行與公司簽定的項(xiàng)目責(zé)任合同，提高綜合經(jīng)濟(jì)效益。
5、組織制定項(xiàng)目?jī)?nèi)部管理人員的職責(zé)權(quán)限和各項(xiàng)規(guī)章制度，搞好與公司機(jī)關(guān)各職能部門業(yè)務(wù)聯(lián)系和經(jīng)濟(jì)往來，定期向總經(jīng)理報(bào)告工作。
6、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)、預(yù)算管理，實(shí)行�？顚Ｓ�，嚴(yán)禁挪用公款，與建設(shè)單位結(jié)算的各項(xiàng)費(fèi)用一律通過公司財(cái)務(wù)、帳戶，方可使用，推行各種形式的項(xiàng)目責(zé)任制，正確處理公司、項(xiàng)目部、股東三者之間的.利益關(guān)系。
7、項(xiàng)目經(jīng)理及成員，必須按時(shí)參加公司組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)和會(huì)議。
第六十三條、項(xiàng)目經(jīng)理的權(quán)限
1、組閣權(quán):確定與工期相適應(yīng)的管理組織，可根據(jù)公司有關(guān)人事規(guī)定自聘或辭退管理人員、后勤人員。
2、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán):全權(quán)負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工生產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)，包括配合建設(shè)單位。
3、勞動(dòng)用工權(quán):自行解決勞務(wù)人員的選用，只能簽定以完成某項(xiàng)項(xiàng)目施工任務(wù)為期限的計(jì)件工、計(jì)時(shí)工的使用合同書。不得私自簽訂中長(zhǎng)期合同工，勞務(wù)合同依據(jù)<勞動(dòng)法>應(yīng)簽定勞動(dòng)保護(hù)、待遇、報(bào)酬、安全等內(nèi)容。
4、內(nèi)部分配權(quán):按照多勞多得的分配原則，項(xiàng)目班子成員執(zhí)行年薪制、效益分配制，招雇的勞務(wù)、施工人員可自主分配和嘉獎(jiǎng)。
5、拒絕攤派權(quán):對(duì)公司經(jīng)理和有關(guān)部門違反合同行為的攤派，有權(quán)拒絕。
6、材料采購權(quán):項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目所需材料享有采購權(quán)，采購的材料應(yīng)從價(jià)格、質(zhì)量、產(chǎn)地上，增加透明度，禁止積壓各種庫存材料。
第六十四條、施工階段項(xiàng)目班子的基本職責(zé)
1、責(zé)任范圍、內(nèi)容:項(xiàng)目工程質(zhì)量、工期安全、效益為項(xiàng)目經(jīng)理的主要責(zé)任內(nèi)容，亦為基本職責(zé)，各項(xiàng)職責(zé)范圍內(nèi)容的目標(biāo)值以合同契約形式與公司法人簽定。
2、以項(xiàng)目成本指標(biāo)控制為基本責(zé)任，項(xiàng)目班子對(duì)項(xiàng)目工程實(shí)行施工準(zhǔn)備到竣工移交全過程，全方位管理，項(xiàng)目班子具體管理職責(zé)為:⑴審查圖紙，自編施工預(yù)算，學(xué)習(xí)掌握合同內(nèi)容及其他技術(shù)經(jīng)濟(jì)文件。⑵編制施工組織設(shè)計(jì)，工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)方案，工程成本降低計(jì)劃，并報(bào)公司審批后執(zhí)行。⑶完成現(xiàn)場(chǎng)的三通一平，規(guī)劃現(xiàn)場(chǎng)的平面布置，現(xiàn)場(chǎng)條件的創(chuàng)造，進(jìn)場(chǎng)材料，構(gòu)配件現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，現(xiàn)場(chǎng)保管，使用控制，耗用考核等。施工現(xiàn)場(chǎng)企業(yè)文化宣傳標(biāo)牌制作和設(shè)計(jì)。⑷工程施工的組織實(shí)施，包括對(duì)進(jìn)場(chǎng)的勞務(wù)進(jìn)行施工技術(shù)、生產(chǎn)進(jìn)度、生產(chǎn)安全、文明施工的文字交底和隨時(shí)進(jìn)行檢查記錄。⑸負(fù)責(zé)工程變更簽證，建立工程變更臺(tái)帳，催收工程進(jìn)度款。⑹按成本降低計(jì)劃，按月、年度向公司財(cái)務(wù)股上報(bào)成本報(bào)表及竣工工程成本經(jīng)濟(jì)分析。⑺按要求填報(bào)計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)等各類報(bào)表，填寫施工日志，積累技術(shù)檔案資料，做竣工圖及該工程的施工總結(jié)(裝訂紙張均為a4)。⑻辦理竣工移交，包括竣工后與建設(shè)單位辦理驗(yàn)收，移交手續(xù)，竣工結(jié)算、收款包括5%尾款及一年內(nèi)的保修和費(fèi)用承擔(dān)。
第六十五條、項(xiàng)目班子的組織機(jī)構(gòu)人員構(gòu)成
1、項(xiàng)目管理層生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)管理盡量做到層次少，人員精干得力，提倡一職多崗。
2、管理上根據(jù)公司總經(jīng)理的安排和企業(yè)的管理制度，項(xiàng)目經(jīng)理接受公司直接領(lǐng)導(dǎo)。
3、在經(jīng)濟(jì)往來上，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)公司經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理簽定的合同，公司機(jī)關(guān)職能股室服務(wù)于與各項(xiàng)目部。
4、在業(yè)務(wù)管理上，作為公司的一級(jí)管理層，受公司職能股室的指導(dǎo)，一切統(tǒng)計(jì)報(bào)表包括技術(shù)、安全、質(zhì)量、預(yù)算及各種資料，都要按系統(tǒng)管理的有關(guān)規(guī)定，準(zhǔn)時(shí)報(bào)公司查驗(yàn)存檔。
第六十六條、項(xiàng)目經(jīng)理的控制目標(biāo)
1、質(zhì)量——工程質(zhì)量以檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，必須達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
2、工期——執(zhí)行工程承包合同中的工期規(guī)定。
3、安全——按照政策規(guī)定，杜絕重大傷亡事故，若造成重大傷亡事故，費(fèi)用由項(xiàng)目班子負(fù)責(zé)承擔(dān)。
4、總成本——按70%有權(quán)支出且能調(diào)節(jié)和自行控制成本費(fèi)用，如有公安、市容、環(huán)衛(wèi)、質(zhì)檢部門及公司質(zhì)檢安全等罰款，計(jì)入工程成本，由項(xiàng)目班子負(fù)責(zé)承擔(dān)。
第六十七條、項(xiàng)目班子的解體
1、工程竣工后，項(xiàng)目班子應(yīng)迅速解體，重新招標(biāo)或聘用時(shí)，必須按規(guī)定三個(gè)月內(nèi)做到人走帳清、物盡，不留任何問題時(shí)方能重新上任，否則不予安排新的工作，工資停發(fā)。
2、公司所配備的機(jī)械和設(shè)備必須運(yùn)轉(zhuǎn)正常，交回公司時(shí)保證完好率達(dá)到95%。
3、材料采購，財(cái)務(wù)管理，必須建立三角監(jiān)督關(guān)系。
第六十八條、公司與各項(xiàng)目部必須簽定統(tǒng)一的工程項(xiàng)目成本目標(biāo)責(zé)任合同書，范本如下:
工程項(xiàng)目成本目標(biāo)責(zé)任合同書
甲方:敦煌市建筑安裝有限責(zé)任公司
乙方:根據(jù)敦煌市建筑安裝有限責(zé)任公司與簽訂的建設(shè)工程合同，為完成項(xiàng)目施工建設(shè)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃成本控制額元，公司與項(xiàng)目部經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同。
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第一章總則
第一條為加強(qiáng)公司員工隊(duì)伍建設(shè)，提高員工的基本素質(zhì)，促進(jìn)招聘工作的規(guī)范化、程序化，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，特制定本規(guī)定。
第二條綜合辦公室為公司招聘歸口管理部門，各部門的招聘工作由綜合辦公室與部門共同組織實(shí)施。
第二章招聘工作原則與紀(jì)律
第三條招聘工作原則
一、客觀公正：公司將對(duì)每位符合基本規(guī)定的應(yīng)聘者進(jìn)行客觀、公正的考察，任何人不得以權(quán)謀私。
二、適者聘用：公司將依據(jù)公司基本用人標(biāo)準(zhǔn)和職位任職資格要求，對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行價(jià)值觀、人品素質(zhì)和職位任職能力的考察，以聘用符合公司基本用人標(biāo)準(zhǔn)和職位任職要求的人員。
三、近親回避原則：公司不考慮員工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的應(yīng)聘。
第四條招聘工作紀(jì)律。
一、公司招聘工作人員和其他工作人員必須遵守招聘工作的原則和紀(jì)律，按照招聘工作流程開展工作。
二、參加招聘工作的人員應(yīng)遵守招聘工作的職業(yè)道德，對(duì)所有應(yīng)聘者的個(gè)人資料保密。
第三章用人基本標(biāo)準(zhǔn)及職位任職要求
第五條用人基本標(biāo)準(zhǔn)。
一、誠(chéng)實(shí)守信、積極向上，符合公司倡導(dǎo)的價(jià)值觀。
二、年滿16周歲、無不良行為記錄。
三、真實(shí)、完整地向公司提供個(gè)人信息，不弄虛作假。
四、沒有肝炎、肺結(jié)核等急或其他影響正常工作、不符合職位要求的疾病。
第六條所招人員應(yīng)符合公司規(guī)定的相應(yīng)職位任職資格要求并通過相關(guān)考核。
第四章招聘程序
第七條綜合辦公室負(fù)責(zé)按照規(guī)范程序組織實(shí)施招聘工作。
為保證滿足用人需要、保證招聘工作的正常開展，每年一月份各部門須根據(jù)部門年度工作任務(wù)對(duì)部門人員狀況進(jìn)行分析，按照實(shí)際需求制定年度用人計(jì)劃。
綜合辦公室依據(jù)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的.用人計(jì)劃組織招聘工作。招聘工作按照以下流程實(shí)施。
一、用人部門填寫《人員補(bǔ)充申請(qǐng)表》，說明招聘要求。
二、審核應(yīng)聘者的基本情況：人力資源部發(fā)布招聘信息，并明確要求應(yīng)聘者提交《應(yīng)聘登記表》、近期免冠正面照片、對(duì)照任職資格要求的資質(zhì)證明；對(duì)于這些材料，綜合辦公室負(fù)責(zé)審查、核實(shí)；并在此基礎(chǔ)上按照招聘工作原則、基本用人標(biāo)準(zhǔn)和任職資格要求進(jìn)行初步篩選。
三、筆試：為考察應(yīng)聘者對(duì)職位要求的基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)知識(shí)掌握的程度進(jìn)行筆試，筆試題庫由用人部門根據(jù)職位工作需要設(shè)計(jì)與提供，綜合辦公室隨機(jī)抽取試題組織考試，并指定人員閱卷。
四、初試：主要根據(jù)用人基本標(biāo)準(zhǔn)考察通過筆試的應(yīng)聘者的價(jià)值觀、精神風(fēng)貌、職業(yè)形象、職業(yè)性格、求職動(dòng)機(jī)；初試完畢由考察小組填寫《初試評(píng)價(jià)表》。
五、復(fù)試和操作考核：主要根據(jù)職位任職資格要求考察應(yīng)聘者的知識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)等基本要求并對(duì)認(rèn)知能力、思維能力、協(xié)作能力等進(jìn)行發(fā)展?jié)摿ε袛�；�?duì)應(yīng)聘者進(jìn)行實(shí)際操作考核；復(fù)試完畢由考察小組填寫《復(fù)試評(píng)價(jià)表》。
第八條聘用審批：綜合辦公室對(duì)所有通過人員進(jìn)行審核，并填寫《聘用審批表》，對(duì)擬聘用人員報(bào)部門總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）批準(zhǔn)聘用。
第九條本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施。
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一、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》進(jìn)行計(jì)賬、算賬、報(bào)賬，規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。
2、負(fù)責(zé)編制公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃；編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)說明，每月10日前向公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，完整地反映財(cái)務(wù)狀況，并按季度進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。
3、責(zé)會(huì)計(jì)核算，特別對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時(shí)清算和催收；定期對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗等財(cái)產(chǎn)物品進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬帳相符，賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時(shí)匯報(bào)。
4、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查與調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，確保資產(chǎn)的資金來源。
5、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬本、會(huì)計(jì)報(bào)表等檔案資料。
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
二、出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營(yíng)業(yè)款。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)人員簽章的收、付款憑證，按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。
4、開據(jù)支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。
5、填制有關(guān)收入、支出的會(huì)計(jì)憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的'審核和發(fā)放。
8、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實(shí)際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會(huì)計(jì)登記明細(xì)賬。
9、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
10、每月底將銀行存款余額、營(yíng)業(yè)收入及本月、本年累計(jì)額報(bào)告總經(jīng)理及法人代表。
11、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
12、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定
1、公司的固定資產(chǎn)，包括機(jī)器設(shè)備、車輛、家具、電器、其他設(shè)備等，其財(cái)務(wù)管理和計(jì)提折舊，由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)。
2、每年年終必須進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，做到實(shí)物和賬表記錄相符，核算資料準(zhǔn)確。對(duì)固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責(zé)任，做出適當(dāng)處理。
3、購置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準(zhǔn)的購置計(jì)劃；購置時(shí)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可借用限額支票在計(jì)劃范圍內(nèi)使用。
4、購置的固定資產(chǎn)報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)制度審批程序進(jìn)行。
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、財(cái)務(wù)專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)專用章、法人代表章、合同章由財(cái)務(wù)室專人負(fù)責(zé)保管。
2、保管人員必須堅(jiān)守職責(zé)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、保持印章使用的嚴(yán)肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。
五、公司員工差旅費(fèi)的規(guī)定
1、職工因公出差，按財(cái)政部有關(guān)文件規(guī)定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機(jī)者，必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘座，否則不予報(bào)銷。若需乘船可購四等艙船票。
2、在途補(bǔ)助。乘座火車和輪船每人每天按20元補(bǔ)貼，乘座長(zhǎng)途汽車6小時(shí)及以上的，可按在途標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼20元。
3、員工每人每天按80元標(biāo)準(zhǔn)住宿，出差住宿按天數(shù)計(jì)算；副總經(jīng)理以上實(shí)報(bào)實(shí)銷，所住賓館不得超過三星級(jí)。
4、住勤伙食補(bǔ)貼，每人每天20元標(biāo)準(zhǔn)。
5、市內(nèi)交通補(bǔ)貼，每人每天10元標(biāo)準(zhǔn)。
6、公差人員報(bào)銷差旅費(fèi)，必須在回公司五天內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)、繳還預(yù)借差旅費(fèi)，否則作為挪用公款處理。
六、物資采購規(guī)定
1、各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進(jìn)行預(yù)測(cè)，于每年十二月中旬編制采購計(jì)劃和預(yù)算，報(bào)財(cái)務(wù)室審核。
2、計(jì)劃外采購或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，也要制定計(jì)劃或報(bào)財(cái)務(wù)室審核。
3、財(cái)務(wù)室對(duì)各部門采購計(jì)劃和預(yù)算進(jìn)行審核，經(jīng)審核的計(jì)劃交行政部門監(jiān)督實(shí)施。
4、采購價(jià)值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，必須向3家以上供應(yīng)商摸底詢價(jià)，并簽定供貨協(xié)議。
5、計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購。
6、采購人員采購物資付款，價(jià)值在500元以上的，使用轉(zhuǎn)賬支票或委托銀行付款；價(jià)值在500元以下的，可以支付現(xiàn)金。
7、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購人提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制轉(zhuǎn)賬支票。若由采購人領(lǐng)空白轉(zhuǎn)賬支票與對(duì)方結(jié)賬的，轉(zhuǎn)賬支票必須限額。
8、物資采購價(jià)值超過500元，賣方要求付現(xiàn)金的，必須由財(cái)務(wù)室審查，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可付款。
七、公文及合同的管理規(guī)定
1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門經(jīng)理審閱，總經(jīng)理簽發(fā)。
2、以公司名義對(duì)內(nèi)、對(duì)外簽定的合同，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時(shí)備查。
八、財(cái)務(wù)審批、報(bào)銷規(guī)定
1、公司各部門應(yīng)根據(jù)工作需要，事先擬訂支出計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理同意后，再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報(bào)銷手續(xù)。
2、公司員工報(bào)銷，需下列審批程序：經(jīng)辦人—部門經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。
3、上述開支的必須支出，如果總經(jīng)理不在，需經(jīng)電話請(qǐng)示總經(jīng)理同意后，方可予以支出，待總經(jīng)理回到公司后再予補(bǔ)簽。
4、員工個(gè)人因私借款一律不予批準(zhǔn)。
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團(tuán)隊(duì)管理：
實(shí)行項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，各職能負(fù)責(zé)人對(duì)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。(職能部包括組織實(shí)踐部、外聯(lián)部、財(cái)務(wù)部、后勤部)
團(tuán)隊(duì)制度：
1、團(tuán)隊(duì)成員均為自愿加入項(xiàng)目小組，熱愛公益事業(yè);
2、團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)以積極、認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度完成工作任務(wù);
3、活動(dòng)期間，團(tuán)隊(duì)成員以團(tuán)隊(duì)利益為核心開展工作，統(tǒng)一著裝，統(tǒng)一就餐，團(tuán)結(jié)協(xié)作;
4、項(xiàng)目實(shí)施期間，團(tuán)隊(duì)成員若不能參加，需請(qǐng)假，說明原因，并且記錄備案;
5、團(tuán)隊(duì)成員對(duì)活動(dòng)中涉及到的個(gè)人隱私信息負(fù)有保密義務(wù);
6、每日晚間召開例會(huì)(總結(jié)當(dāng)天活動(dòng)，布置第二天的'工作)，團(tuán)隊(duì)成員無特殊原因不得缺席
7、維護(hù)團(tuán)隊(duì)和合作單位的名譽(yù)，不得以團(tuán)隊(duì)和合作單位的名義進(jìn)行任何違法活動(dòng)和商業(yè)行為;
8、團(tuán)隊(duì)內(nèi)部出現(xiàn)重大分歧，采取民主決策，三分之二以上(含三分之二)票數(shù)的決策有效;若經(jīng)三次表決，仍為達(dá)到要求票數(shù)，請(qǐng)指導(dǎo)老師裁決;
9、遵守國(guó)家法律法規(guī)，遵守相關(guān)合作單位的規(guī)章制度。
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一、目的
為促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)之間的縱向、橫向溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)系，通過暢通高效的溝通渠道和方法，使有關(guān)信息在集團(tuán)各級(jí)各部門和全體工作人員之間得到及時(shí)傳遞，建立預(yù)警系統(tǒng)和快速反應(yīng)機(jī)制，確保集團(tuán)及各子公司政令暢通，存在問題得到及時(shí)處理和解決，在集團(tuán)內(nèi)部形成團(tuán)結(jié)協(xié)作、目標(biāo)一致、和諧的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)氛圍，特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于本集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)涉及到的所有部門和員工。
三、職責(zé)
1、集團(tuán)總經(jīng)理負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部溝通渠道及氛圍形成與促進(jìn)；
2、各子公司常務(wù)副總負(fù)責(zé)子公司內(nèi)部溝通渠道及氛圍的形成與促進(jìn)；
3、各子公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)部溝通的協(xié)調(diào)，確保上情下達(dá)，下情上傳；
4、各部門主管負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部的'溝通工作，確保上情下達(dá)，下情上傳；
5、總部行政部為集團(tuán)公司溝通的歸口管理部門，負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好總部與各子公司之間的溝通聯(lián)系，負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通過程中有關(guān)問題的傳遞、分析、處理及反饋；
6、各子公司行政部為子公司內(nèi)部溝通的歸口管理部門，負(fù)責(zé)協(xié)助常務(wù)副總做好子公司與總部之間的溝通聯(lián)系，負(fù)責(zé)溝通過程中有關(guān)問題的傳遞、分析、處理及反饋。
7、其他部門負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通過程中職能管理范圍內(nèi)的有關(guān)問題的傳遞、分析、處理及反饋。
8、總部各部門負(fù)責(zé)與子公司對(duì)口職能部門的溝通工作。
9、全體員工按規(guī)定向上級(jí)主管請(qǐng)示、匯報(bào)，并保持與其他工作人員的有效溝通。
四、內(nèi)部溝通反饋的原則
1、雙向互動(dòng)
2、實(shí)事求是
內(nèi)部管理制度11
一、員工應(yīng)在每天的工作時(shí)間開始前和工作時(shí)間結(jié)束后做好個(gè)人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作，愛護(hù)辦公室的各項(xiàng)設(shè)施，隨時(shí)保持辦公室干凈整潔，
二、嚴(yán)格執(zhí)行公司上下班打卡制度，因公外出時(shí)，需先填寫外事單，并注明事由和時(shí)間，由領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可。
三、公司不提倡員工加班，員工在工作時(shí)間內(nèi)應(yīng)提高工作效率，如因業(yè)務(wù)需要必須加班，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后填寫加班表。根據(jù)公司及個(gè)人實(shí)際工作情況，在本內(nèi)可申請(qǐng)調(diào)休。
四、上班時(shí)間不允許瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)頁，不允許在工作時(shí)間在線觀看、下載影視劇，發(fā)生一次罰款100元。
五、對(duì)于部門負(fù)責(zé)人安排的業(yè)務(wù)，不允許拒收，發(fā)生一次罰款100元。
六、上班期間禁止離崗，如有特殊情況需須離開時(shí)，應(yīng)向部門負(fù)責(zé)人說明情況，經(jīng)允許后方可離開。
七、對(duì)于項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安排的工作，各個(gè)員工應(yīng)根據(jù)自身情況合理安排工作計(jì)劃，按時(shí)保質(zhì)保量完成任務(wù)。
八、員工應(yīng)端正自身的工作態(tài)度，在與合作單位的.全程服務(wù)中嚴(yán)謹(jǐn)自己的言行，樹立良好的公司形象和個(gè)人形象。
九、以上制度自公布之日起實(shí)施。
內(nèi)部管理制度12
為加強(qiáng)食堂內(nèi)部管理，做好各項(xiàng)服務(wù)與接待工作，充分發(fā)揮公司食堂為公司干部職工服務(wù)的職能，制定公司食堂管理制度。
一、人員管理
�。ㄒ唬┕臼程糜赊k公室負(fù)責(zé)管理，公司工作人員要牢固樹立全心全意為就餐人員服務(wù)的思想，認(rèn)真遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。按時(shí)上下班，堅(jiān)守工作崗位，服從組織安排，履行全部職責(zé)。對(duì)前來就餐人員要熱情接待，周到服務(wù)，禮貌待人，文明用語。
（二）公司食堂實(shí)行辦公室領(lǐng)導(dǎo)下的廚師長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，其他炊事人員要服從廚師長(zhǎng)的管理和調(diào)遣，盡心盡職的做好所分配的`各項(xiàng)任務(wù)，并在確保供餐水平和服務(wù)質(zhì)量的前提下，努力降低成本，減少浪費(fèi)。
�。ㄈ┕臼程霉ぷ魅藛T應(yīng)全力保障公司干部職工工作用餐及公務(wù)招待，經(jīng)常征求用餐人員對(duì)食堂工作的意見和建議，不斷提高工作水平和服務(wù)質(zhì)量。
�。ㄋ模┦程霉ぷ魅藛T應(yīng)不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)，確保飯菜品種質(zhì)量，并不斷翻新花樣，努力做到每周內(nèi)菜式不重復(fù)。工作餐、招待餐制作應(yīng)保證隨叫隨到。食堂工作人員應(yīng)在各餐廳供餐全部結(jié)束后方可就餐。遇有招待餐，應(yīng)在客人全部離開后方可就餐。
二、采購管理
�。ㄒ唬⿲�(shí)物采購
1、嚴(yán)格按照預(yù)定食譜實(shí)施采購（食譜制定通常根據(jù)季節(jié)性變換和市場(chǎng)情況，安排在每周五進(jìn)行，由食堂分管負(fù)責(zé)人審批，每日提前公布）。
2、堅(jiān)持定點(diǎn)采購和零星采購相結(jié)合。定點(diǎn)采購比質(zhì)比價(jià)，價(jià)格不得高于市場(chǎng)價(jià)。零星采購物品在確保質(zhì)量的前提下，必須與市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)相符，采購供應(yīng)由廚師長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
3、采購食品應(yīng)防止途中食品貨物丟失、損壞和污染，要嚴(yán)格遵守采購食品和原料的及時(shí)過磅、記錄、報(bào)賬制度，健全相關(guān)手續(xù)，不拖賬、掛賬。
4、熟悉各類食品和原料的品種、用途，掌握食品質(zhì)量的鑒別知識(shí)。
5、虛心聽取就餐人員對(duì)食品的合理意見。
�。ǘ⿲�(shí)物管理
1、實(shí)物驗(yàn)收要嚴(yán)格按照“一定、二驗(yàn)、三簽”的制度執(zhí)行。即明確專人按食譜購菜，兩人同時(shí)過秤驗(yàn)收、核價(jià)、填單，由購菜人、驗(yàn)收人、負(fù)責(zé)人三方實(shí)施聯(lián)簽交會(huì)計(jì)審核。辦公室負(fù)責(zé)人要不定期進(jìn)行實(shí)物抽查，如出現(xiàn)差量或霉變現(xiàn)象將給予相應(yīng)的處罰。
2、嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度。購買各種食品均由倉庫保管員驗(yàn)收入庫，并建立“物品出入賬”，經(jīng)手人必須簽字或蓋章，食堂專用代金券要日清月結(jié)，杜絕一切漏賬現(xiàn)象發(fā)生。
（三）成本核算
1、伙食費(fèi)實(shí)行獨(dú)立核算。公司工作人員按規(guī)定交納伙食費(fèi)后方可到食堂就餐；基層工作人員辦事需就餐的憑白色就餐券就餐；外來人員（含代伙人員）在食堂主管部門許可下憑購買的紅色就餐券就餐；公務(wù)接待須在公司食堂的按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2、分管負(fù)責(zé)人對(duì)日消耗情況要及時(shí)做好統(tǒng)計(jì)工作，嚴(yán)格各種票證和實(shí)物管理手續(xù)，妥善保管，及時(shí)清理，按時(shí)結(jié)算核對(duì)，確保優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
三、衛(wèi)生管理
�。ㄒ唬┤藛T衛(wèi)生
1、食堂工作人員要持健康證上崗，每年組織一次身體檢查，體檢不合格者或公司認(rèn)為不適宜在食堂工作的應(yīng)及時(shí)調(diào)整。
2、工作期間應(yīng)著工作服、戴工作帽，堅(jiān)持先洗手后操作，并嚴(yán)格遵守常規(guī)制度。
3、做好個(gè)人衛(wèi)生，勤洗手，勤剪指甲，勤洗澡，勤洗換工作服。不得留長(zhǎng)指甲，工作時(shí)不戴戒指、手鐲等。
4、非食堂工作人員不得進(jìn)入食堂操作間。
（二）廚房、餐廳衛(wèi)生1、嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》，保證就餐人員的
飲食衛(wèi)生。
2、堅(jiān)持廚房、餐廳每日清掃、擦凈，每周一大掃，并定期組織檢查，確保衛(wèi)生整潔。
3、餐具每天一律做到“一洗、二消毒、三保潔”，嚴(yán)禁使用不潔餐具。
4、廚房、餐廳衛(wèi)生包干區(qū)落實(shí)到人，要求做到墻面潔白、無蛛網(wǎng)、浮灰，廚房無油污，桌面、凳子無油跡，地面光亮。
�。ㄈ┦称沸l(wèi)生1、嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，預(yù)防和杜絕病從口入，不得采購霉變、腐敗、蟲蛀、有毒、超過保質(zhì)期的或《衛(wèi)生法》禁止供應(yīng)的其他食品，防止食物中毒。
2、采購大批主食或副食要求供貨單位提供衛(wèi)生許可證，以便查驗(yàn)，不得采購“三無”產(chǎn)品。
3、嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生制度，對(duì)存放的食品實(shí)行“分類隔離”，以免串味、走味或變質(zhì)。
4、食堂庫房應(yīng)整齊清潔，分類存放，防鼠防潮。
5、食品存放冰箱或冰柜時(shí)間不得多于48小時(shí)，嚴(yán)禁銷售隔夜飯菜。
四、安全管理
（一）安全使用液化氣，對(duì)燃?xì)庠罹唛_關(guān)、燃?xì)夤堋⒁夯瘹馄�、減壓閥定期進(jìn)行安全檢查。
�。ǘ╇S時(shí)注意液化氣使用情況，發(fā)現(xiàn)漏氣或損壞立即更換或報(bào)修，搬運(yùn)液化氣鋼瓶時(shí)嚴(yán)禁撞擊或擠壓。
�。ㄈ┦炀氄莆沼蜌庠睢⒄魵�、電器、滅火器的操作方法。認(rèn)真操作，工作時(shí)嚴(yán)禁離開崗位。
五、接待管理為便于操作，食堂招待在嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行《公司公務(wù)接待管理制度》的同時(shí)，特制定以下規(guī)定：
（一）接待步驟接待部門在時(shí)間允許情況下，必須按招待審批程序逐級(jí)簽字，食堂負(fù)責(zé)人憑審批單組織實(shí)施。特殊情況下，接待部門可提前通知食堂負(fù)責(zé)人做好接待準(zhǔn)備工作，并及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。
�。ǘ┱写龢�(biāo)準(zhǔn)凡在公司食堂安排招待，食堂負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)來客單位性質(zhì)、事由、人數(shù)或直接根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示確定標(biāo)準(zhǔn)并督促實(shí)施。
�。ㄈ┚扑鋈霂旒皹�(biāo)準(zhǔn)酒水出入庫統(tǒng)一由倉庫保管員按出入單進(jìn)行填寫，餐廳使用數(shù)量由廚師長(zhǎng)填寫，倉庫保管員核對(duì)，陪同人簽字。酒水標(biāo)準(zhǔn)通常隨招待標(biāo)準(zhǔn)高低而確定，必要時(shí)也可根據(jù)來客事由、人數(shù)或公司領(lǐng)導(dǎo)安排確定。
�。ㄋ模┙Y(jié)算程序每次招待結(jié)束，督促和檢查食堂采購員及時(shí)做好票據(jù)核對(duì)與簽字工作，同時(shí)完善食堂招待費(fèi)審批單的補(bǔ)簽一并上交財(cái)務(wù)，以確保食堂財(cái)務(wù)賬目當(dāng)日核對(duì)入賬。
（五）獎(jiǎng)勵(lì)方法鼓勵(lì)公務(wù)接待在食堂進(jìn)行，對(duì)食堂工作人員按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
內(nèi)部管理制度13
第一章總則
第一條事業(yè)單位工作人員調(diào)動(dòng)管理,規(guī)范調(diào)動(dòng)程序,完善調(diào)動(dòng)手續(xù),確保工作人員合理、有序流動(dòng),結(jié)合我區(qū)實(shí)際,特制定本辦法。
第二條以“統(tǒng)籌安排、兼顧全局、科學(xué)有序、注重實(shí)效”為目標(biāo),堅(jiān)持組織安排與個(gè)人意愿相結(jié)合的原則,根據(jù)工作需要和資格條件,從嚴(yán)把握工作調(diào)動(dòng)。
第三條本辦法適用于區(qū)政府各部門、各街道辦事處、銀江鎮(zhèn)、直屬事業(yè)單位(含區(qū)內(nèi)學(xué)校)的正式在編工作人員。
第二章調(diào)動(dòng)計(jì)劃
第四條工作人員調(diào)動(dòng)必須在規(guī)定編制、職位(崗位)空缺內(nèi)進(jìn)行。
第五條政府各部門、各街道辦事處、銀江鎮(zhèn)、直屬事業(yè)單位(含區(qū)內(nèi)學(xué)校)如有調(diào)動(dòng)需求,需在每季度最末一個(gè)月中旬上報(bào)下一個(gè)季度工作人員調(diào)動(dòng)計(jì)劃,區(qū)人力資源和社會(huì)保障局匯總后,按照單位編制及職位(崗位)空缺情況和工作目標(biāo)擬定工作人員調(diào)動(dòng)計(jì)劃。如遇特殊情況及急難險(xiǎn)重工作需求,經(jīng)分管人社工作的副區(qū)長(zhǎng)和區(qū)長(zhǎng)同意的除外。
第六條機(jī)關(guān)、事業(yè)單位凡在編制范圍內(nèi)同意調(diào)出工作人員后,該單位出現(xiàn)的空缺原則上不再補(bǔ)充同類人員。
第三章調(diào)動(dòng)條件
第七條調(diào)動(dòng)條件
(一)直接調(diào)動(dòng)
1.工作積極主動(dòng),表現(xiàn)良好。
2.身體健康,能夠吃苦耐勞。
3.具有與擬調(diào)入職位要求相當(dāng)?shù)墓ぷ鹘?jīng)歷和任職資格。
(二)遴選調(diào)動(dòng)
參照公招相關(guān)要求進(jìn)行,堅(jiān)持凡進(jìn)必考,擇優(yōu)錄用。
(三)有下列情形之一的人員,不得調(diào)動(dòng):
1.特殊崗位、專業(yè)技術(shù)人員調(diào)動(dòng)后對(duì)工作可能造成影響的';
2.涉嫌違紀(jì)違法正在接受專門機(jī)關(guān)審查,尚未作出結(jié)論的;
3.受處分期間或者未滿影響期限的;
4.正在接受審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)的;
5.試用期、最低服務(wù)年限未滿的;
6.近三年年度考核有基本稱職(基本合格)、不稱職(不合格)或不定等次的;
7.法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。
第四章調(diào)動(dòng)程序
第八條調(diào)動(dòng)按照以下程序進(jìn)行
(一)受理
用人單位向區(qū)人力資源和社會(huì)保障局提供以下材料:
1.單位編制及職位、崗位空缺情況、本人調(diào)動(dòng)申請(qǐng)、選調(diào)方案、擬調(diào)職位所需資格條件。
2.擬調(diào)人員基本情況、調(diào)出單位的意見和鑒定材料、用人單位的意見以及雙方單位分管區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的書面意見。
(二)審核
1.區(qū)人力資源和社會(huì)保障局按照政府行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員調(diào)動(dòng)原則,結(jié)合用人單位、調(diào)出單位編制使用情況和工作實(shí)際情況,核實(shí)用人單位是否需要補(bǔ)充工作人員,并核查調(diào)動(dòng)人員身份是否符合擬調(diào)職位所需資格條件。
2.區(qū)委編辦對(duì)用人單位編制及職能職責(zé)等進(jìn)行審核。
3.經(jīng)審核符合要求的,區(qū)人力資源和社會(huì)保障局在征得分管人社工作的副區(qū)長(zhǎng)和區(qū)長(zhǎng)同意后,向用人單位發(fā)放《市機(jī)關(guān)事業(yè)單位擬調(diào)人員審批表》。
4.用人單位填寫《市機(jī)關(guān)事業(yè)單位擬調(diào)人員審批表》,報(bào)送區(qū)人力資源和社會(huì)保障局。
(三)審批
1.區(qū)政府行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員調(diào)動(dòng),由區(qū)人力資源和社會(huì)保障局局務(wù)會(huì)研究同意后,上報(bào)分管人社工作的副區(qū)長(zhǎng)和區(qū)長(zhǎng)研究審批同意后辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。
2.對(duì)特殊情況需要調(diào)動(dòng)的人員實(shí)行會(huì)商制度,由區(qū)人力資源和社會(huì)保障局組織區(qū)委組織部、區(qū)委編辦、區(qū)財(cái)政局等部門會(huì)商提出意見,上報(bào)分管人社工作的副區(qū)長(zhǎng)和區(qū)長(zhǎng)審批同意后辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。
第五章紀(jì)律與監(jiān)督
第九條在辦理工作人員調(diào)動(dòng)過程中,必須依法辦事、公道正派、公開透明,嚴(yán)格遵守組織人事工作紀(jì)律。
第十條調(diào)動(dòng)工作中存在應(yīng)當(dāng)回避情形的,按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第六章附則
第十一條本辦法由區(qū)人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)解釋。第十二條本辦法從發(fā)布之日起施行。
內(nèi)部管理制度14
(1)崗位責(zé)任制。
會(huì)計(jì)電算化崗位包括直接管理、操作、維護(hù)計(jì)算機(jī)及會(huì)計(jì)軟件系統(tǒng)的工作崗位。工作崗位包括電算主管、軟件操作、審核記賬、電算維護(hù)、電算審查和數(shù)據(jù)分析等。
(2)操作管理制度。
操作管理制度主要內(nèi)容包括：
①明確規(guī)定上機(jī)操作人員對(duì)會(huì)計(jì)軟件的操作工作內(nèi)容和權(quán)限，對(duì)操作密碼要嚴(yán)格管理，指定專人定期更換密碼，杜絕未經(jīng)授權(quán)人員操作會(huì)計(jì)軟件;
�、陬A(yù)防已輸入計(jì)算機(jī)的會(huì)計(jì)憑證等會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)未經(jīng)審核而登記機(jī)內(nèi)賬簿;
③操作人員離開機(jī)房前，應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)命令退出會(huì)計(jì)軟件;
�、苡蓪Ｈ吮４姹匾纳蠙C(jī)操作記錄，記錄操作人、操作時(shí)間、操作內(nèi)容、故障情況等內(nèi)容。
(3)硬件、軟件和數(shù)據(jù)管理制度。
硬件、軟件和數(shù)據(jù)管理制度主要內(nèi)容包括：
①保證機(jī)房設(shè)備安全和計(jì)算機(jī)正常運(yùn)行，對(duì)有關(guān)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，保持機(jī)房和設(shè)備的整潔，防止意外事故的發(fā)生;
�、诖_保會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)軟件的安全保密，防止對(duì)數(shù)據(jù)和軟件的非法修改和刪除;
�、蹖�(duì)正使用的會(huì)計(jì)軟件進(jìn)行修改、升級(jí)等要有審批手續(xù);
④健全計(jì)算機(jī)硬件和軟件出現(xiàn)故障時(shí)進(jìn)行排除的管理措施;
�、萁∪匾姆乐斡�(jì)算機(jī)病毒的措施。
(4)電算化會(huì)計(jì)檔案管理制度。
電算化會(huì)計(jì)檔案包括存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)硬盤中的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)以及其他磁性介質(zhì)或光盤存儲(chǔ)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和計(jì)算機(jī)打印出來的以書面形式保存的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)。建立電算化會(huì)計(jì)檔案管理制度的`主要內(nèi)容包括：
①由專人負(fù)責(zé);
�、诜来�、防火、防潮和防塵，重要的會(huì)計(jì)檔案應(yīng)有備份，存放在兩個(gè)不同的地點(diǎn);
�、鄄捎么判越橘|(zhì)保存會(huì)計(jì)檔案，要定期進(jìn)行檢查，定期進(jìn)行復(fù)制;
�、軙�(huì)計(jì)軟件的全套文檔資料以及會(huì)計(jì)軟件程序，視同會(huì)計(jì)檔案保管，保管期截止該軟件停止使用或有重大更改之后的5年。
內(nèi)部管理制度15
1.目的：
公司內(nèi)部資料有利于促進(jìn)公司企業(yè)文化建設(shè)，增強(qiáng)公司形象提升公司品牌，為了加強(qiáng)公司內(nèi)部資料的管理，特制定本制度。
2.適用范圍：
本制度適用于總公司及各分子公司。
3.權(quán)責(zé)說明：
3.1成立編委會(huì)負(fù)責(zé)內(nèi)部資料的組織工作。
3.2編委會(huì)由各單位指派一名人員組成，并由編委會(huì)選出編委會(huì)主任一名負(fù)責(zé)編委會(huì)的日常事務(wù)。
3.3編委會(huì)成員在此項(xiàng)工作中的表現(xiàn)將作為個(gè)人考核的參考指標(biāo)。
4.內(nèi)部資料組織
4.1為了提升內(nèi)部資料的制作質(zhì)量，各單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視內(nèi)部資料的.采集等工作，將此項(xiàng)工作納入自己的工作范圍。
4.2各單位指定一名或多名記者，負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部資料的采集工作。
5.內(nèi)部資料不得有如下內(nèi)容
5.1反對(duì)憲法確定的基本原則的；
5.2危害國(guó)家的統(tǒng)一、主權(quán)和領(lǐng)土完整的；
5.3危害國(guó)家的安全、榮譽(yù)和利益的；
5.4煽動(dòng)民族分裂，侵害少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣，破壞民族團(tuán)結(jié)的；
5.5泄露國(guó)家秘密的；
5.6宣揚(yáng)淫穢、迷信或者渲染暴力，危害社會(huì)公德和民族優(yōu)秀文化傳統(tǒng)的；
5.7侮辱或者誹謗他人的；
5.8法律、法規(guī)規(guī)定禁止的其他內(nèi)容的。
6.酬勞：
內(nèi)部資料鼓勵(lì)原創(chuàng)，并經(jīng)編委會(huì)確定后予以一定獎(jiǎng)勵(lì)。
7.工作流程
7.1各單位指定的記者或編委按照要求收集、整理本單位內(nèi)部資料；
7.2各單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審定本單位報(bào)送的內(nèi)部資料；
7.3將內(nèi)部資料報(bào)送編委會(huì)；
7.4編委會(huì)對(duì)收集到的內(nèi)部資料匯總、篩選、編輯，制作內(nèi)部資料初稿；
7.5將內(nèi)部資料初稿報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo)及其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱；
7.6匯總定稿；
7.7分送公司各單位。
8.附則
8.1本制度由信息部負(fù)責(zé)解釋。
8.2本制度施行后，凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。
8.3本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。修改時(shí)亦同。
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